2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人章鹏飞,主管会计工作负责人郑智强及会计机构负责人（会计主管人员）李一群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 438,083,379.82 | 352,823,633.10 | 24.16 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 214,294,597.12 | 206,626,436.59 | 3.71 |
| 每股净资产(元) | 1.76 | 1.70 | 3.53 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,400,985.74 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.13 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 2,205,512.33 | 7,537,111.20 | 304.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.018 | 0.062 | 244.44 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.057 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.018 | 0.062 | 244.44 |
| 净资产收益率(%) | 0.808 | 2.762 | 增加2.562个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -3.20 | -2.562 | 减少1.732个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -5,527.94 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 390,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -409,636.17 |
| 其他非经常性损益项目 | 127,544.76 |
| 中外合资企业享受两免三减半政策 | 103,354.13 |
| 坏帐准备计提 | -2,291,035.19 |
| 股权转让及投资收益 | 24,575,796.17 |
| 所得税影响数 | -7,961,955.33 |
| 合计 | 14,528,540.43 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 10,100 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海金大元投资管理咨询有限公司 | 4,030,000 | 人民币普通股 |
| 海南通乾实业有限公司 | 1,219,590 | 人民币普通股 |
| 刘洪刚 | 1,051,124 | 人民币普通股 |
| 江阴市电力发展中心 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 吴玲霞 | 950,000 | 人民币普通股 |
| 陆民青 | 597,900 | 人民币普通股 |
| 吴明霞 | 596,274 | 人民币普通股 |
| 李晓霆 | 586,811 | 人民币普通股 |
| 刘明娣 | 538,000 | 人民币普通股 |
| 宣菲 | 529,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司近期出售了维科精华流通股股票，获得一次性收益18531380.82元，同时，本报告期公司生产经营状态良好。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、承诺事项：
杭州现代联合投资有限公司承诺：持有的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售。
2、履行情况：
截止报告期末，杭州现代联合投资有限公司正在履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 981,975 | 0.0062 | 1,223,720.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 1,223,720.00 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人：章鹏飞
2007年10月25日
证券代码：600671 股票简称：ST天目 编号：临2007－33
杭州天目山药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2007年10月25日在浙江宾馆召开。会议应到董事9人,实到董事7人,梁满初董事因工作原因未能参加会议，委托章鹏飞董事长代为履行职责；颜春友独立董事因出国考察未能参加会议，委托吴晓波独立董事代为履行职责。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由章鹏飞董事长主持。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于战略委员会成员提名的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票；
同意选举章鹏飞、郑智强、吴晓波为战略委员会成员。
根据公司《战略委员会实施细则》人员组成的相关规定，章鹏飞为战略委员会主任委员。
二、审议通过了《关于审计委员会成员提名的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票；
同意选举管湘菂、颜春友、高洪为审计委员会成员。
根据公司《审计委员会实施细则》人员组成的相关规定，经委员会各成员选举，管湘菂为审计委员会主任委员。
三、审议通过了《关于提名委员会成员提名的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票；
同意选举吴晓波、管湘菂、章鹏飞为提名委员会成员。
根据公司《提名委员会实施细则》人员组成的相关规定，经委员会各成员选举，吴晓波为提名委员会主任委员。
四、审议通过了《关于薪酬委员会提名的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票；
同意选举颜春友、吴晓波、黄玉如为薪酬委员会成员。
根据公司《薪酬委员会实施细则》人员组成的相关规定，经委员会各成员选举，吴晓波为薪酬委员会主任委员。
五、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司预算与资金管理规定》
同意9票,反对0票,弃权0票；
六、审议通过了《关于增设审计监察室的议案》
同意9票,反对0票,弃权0票；
七、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司专项治理整改报告》
同意9票,反对0票,弃权0票；
八、审议通过了《杭州天目山药业股份有限公司2007年度第三季度报》
同意9票,反对0票,弃权0票；
该报告全文刊登于上交所网站http://www.sse.com.cn。
杭州天目山药业股份有限公司专项治理整改报告另行披露。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二00七年十月二十五日