山东新华医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2007年10月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2007年10月27日上午9时在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，一致审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动整改报告》。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2007年10月30日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2007-019
山东新华医疗器械股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东监管局《关于开展上市公司治理专项活动的通知》，公司于 2007年3月启动了公司治理专项活动。目前，公司已完成了治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。
一、 公司自查工作的开展情况
1、公司于4月初成立了以董事长为组长、其他高级管理人员为成员的公司治理专项活动领导小组。领导小组成立后，制定了《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动实施方案》。
2、公司财务部、人力资源部、证券部等部门作为公司治理专项活动的主要参与部门。各部门确定了专项治理工作联系员，随时向领导小组汇报工作进展情况。
3、治理专项活动领导小组根据进展情况召开工作会议，对工作进行协调和调度，保证公司治理专项活动按阶段顺利进行。
第一次工作会议于4月25日召开，会议根据实施方案对公司治理专项工作进行了安排，各部门的自查工作开始，5月12日，各部门自查报告提交公司治理专项活动领导小组进行审定，形成《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动自查报告》初稿。
第二次工作会议于5月16日召开，会议讨论通过了《山东新华医疗器械股份有限公司治理专项活动自查报告》，并将整改计划分解到各个部门进行整改。
第三次工作会议于6月16日召开，会议研究批准了各部门的整改措施，并要求证券部做好投资者的评议工作。
2007年7月14日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《山东新华医疗器械股份有限公司治理自查报告与整改计划》，并于7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》公告，对公司的自查情况进行了说明。并公开了电话和邮箱，接受投资者评议。
第四次会议于7月18日召开，会议对评议阶段工作进行了安排，并要求各部门积极配合做好投资者评议阶段的各项工作。
4、根据在自查工作中发现的问题，公司主要开展了以下工作：
（1）对照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及相关规定，针对在自查工作中发现的问题，逐条分析查找相应的法律法规和规定条款，进行纠正。并要求相关人员认真领会法律法规和相关规定条款，在工作中自觉执行。
（2）制定措施，落实到人，确保治理规范。
按照中国证监会的要求，公司治理专项活动领导小组制定《山东新华医疗股份有限公司治理专项活动实施方案》，对照上市公司专项治理工作的目的要求，把工作任务分解落实到人力资源部、财务部、证券部等职能部门，使各部门有针对性地开展了公司治理专项活动的工作，并落实专人负责，分别对三会运作、内控管理、规范运作、风险防范等方面进行了自纠，对于公司治理方面存在的不足，采取了相应的整改措施。
（3）加强内控制度管理，注重实效，防范经营风险。
公司完善内控管理制度是公司治理工作的重点之一。按照“简捷、高效、规范、受控”的管理理念，各部门对三会运作、信息披露、内部审计等各个方面的制度进行梳理，并结合公司治理的要求，分别制定和修改了《山东新华医疗器械股份有限公司的信息披露事务管理制度》、《山东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，并增选董事会提名委员会，制定了《山东新华医疗器械股份有限公司提名委员会议事规则》。
在专项治理活动中，公司注重实效，对公司的经营管理进行了制度和管理手段的加强。公司根据实际情况，对公司的采购、生产、销售、财务等管理制度进行了梳理，并就梳理出来的问题进行了改进。
二、公众评议阶段工作的开展情况
2007年7月17日，公司公告了治理专项活动的公众评议联系方式，以及山东监管局、上海证券交易所的网站，接受投资者评议。
公司设立专线电话 0533-3587766作为投资者咨询电话，并以shinva@163.com邮箱作为投资者咨询邮箱，接受投资者咨询。在回答投资者的咨询时，接待人员主动向投资者介绍公司的基本情况、行业情况及公司在技术、规模和市场等方面优势，使投资者全面了解公司情况。
三、整改提高阶段工作的开展情况
公司目前已完成了对公司治理存在问题的整改。具体情况如下：
（一）对公司自查过程中发现的问题的整改情况
1、完善信息披露管理，加强对公司重大事件的信息披露。
整改情况：
针对公司在信息披露方面存在的问题，公司高度重视，积极采取措施进行整改。公司在2007年6月28日第五届董事会第二十三次会议通过的《信息披露事务管理制度》中制定重大事件的报告、传递、审核、披露程序，使重大事项信息披露工作制度化、程序化。并明确重大事项的报告责任等相关规定，在日常工作中加强对各相关责任人员的教育。
加强对信息披露文件的审核，按照《信息披露事务管理办法》，建立审核程序，并建立差错责任制。
2、加强内控制度建设，健全内控组织体制。
整改情况：
一是完善内控管理体系，加强内部控制制度的修改完善。二是健全公司内控组织体系建设。
在完善内控管理体系，加强内部控制制度的修改完善方面，公司对所有制度进行了一次认真整理、修订、完善，汇编装订成册。在此基础上，健全公司内控组织体系，重点落实管理责任，从而建立起完善的内部控制管理体系。公司于2007年9月制订了《山东新华医疗器械股份有限公司对外投资管理制度》等相关管理制度。
3、强化董事、监事、高管人员的相关证券法律法规方面的学习，提高规范运作意识。修改完善董事、监事、高管人员买卖本公司股票管理制度。
整改情况：
按照中国证监会、上海证券交易所的规定，在董事会、监事会等相关会议召开期间，集中系统全面的学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关证券法律法规，《公司信息披露事务管理制度》、《公司章程》等公司其他相关文件，修改完善高管买卖本公司股票的管理办法。公司在系统学习完毕后将相关制度汇编成册，发放至董事、监事、高管，便于学习使用。并进一步修改完善董事、监事、高管人员买卖本公司股票管理制度，提高可控性。2007年8月26日前，根据公司2006年第二次临时股东大会通过的《山东新华医疗器械股份有限公司2006-2008年度奖励基金实施计划》，我公司董事、监事、高管人员买入公司股票已完全按此股票管理办法执行。
4、发挥董事会专门委员会作用，提高公司及董事会决策的科学性和独立性；
整改情况：
为提高董事会决策的科学性，公司制订了《山东新华医疗器械股份有限公司董事会审计委员会议事规则》、《山东新华医疗器械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《山东新华医疗器械股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《山东新华医疗器械股份有限公司董事会战略委员会议事规则》，使董事会的决策程序化、透明化，在提高董事会决策效率的同时，保证了董事会专门委员会作用充分发挥。上述制度已经公司第五届董事会第十四次会议、第二十四次会议审议通过后实施。按照各专业委员会的职责分工，属于专门委员会职责范围内的事项，首先由各专门委员会进行研究讨论，提出初步意见后提交董事会审议。
（二）公众评议发现问题的整改情况
自公司2007年7月17日公布《山东新华医疗器械股份有限公司关于加强“上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公开披露并公布了接受社会公众评议的沟通方式以来，公司尚未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。
（三）对山东监管局现场检查的问题的整改情况
山东监管局于2007年7月23日对本公司的治理状况进行了现场检查，并指出了公司董事会会议记录、监事会会议记录、股东大会会议记录等三会部分记录过于简单。
整改情况：
针对此项问题，我公司要在今后的三会会议认真部署会务工作，会议记录过程中要仔细认真，全面详细地记录所有与会董事的发言要点，真正作到有据可依，有凭可查，提高规范运作意识，并长期坚持。
我公司在2007年7月27日召开的第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十次会议作了详细的会议记录。
通过本次开展公司治理专项活动，公司认识到上市公司治理专项活动是促进上市公司规范运作、提高公司治理水平的重要举措。为此，公司将不断加强学习，进一步提高董事、监事、高级管理人员的规范运作意识，贯彻落实本次公司冶理专项活动中提出的各项整改计划，推动公司长期、健康、稳定发展。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○○七年十月三十日