上海交大昂立股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：交大昂立     股票代码：600530     编号：临2007—22号

上海交大昂立股份有限公司

2007年第一次

临时股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司2006年度股东大会于2007年10月29日上午9：00时在上海市广元西路55号浩然高科技大厦报告厅召开。

本次股东大会由公司董事会提议召开。参加表决的股东（股东授权代理人）共46人，共持有代表公司139,615,829股有表决权股份，占公司股份总数的58.1733 ％；符合《公司法》和《公司章程》规定。会议就《关于修改<公司章程>第一百零六条的议案》、董事会、监事会换届选举事项进行了审议。会议采取记名投票表决方式，审议通过以下决议：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉第一百零六条的议案》。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	138,464,887	43,403	1,107,539	99.1756％

2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

选举王礼明先生为公司第四届董事会董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,347,045	43,403	2,225,381	98.3750％

选举王枫先生为公司第四届董事会董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,347,045	43,403	2,225,381	98.3750％

选举兰先德先生为公司第四届董事会董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,386,585	3,863	2,225,381	98.4033％

选举朱敏骏先生为公司第四届董事会董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,360,045	43,403	2,212,381	98.3843％

选举刘江萍女士为公司第四届董事会董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,347,045	43,403	2,225,381	98.3750％

选举陆巧敏先生为公司第四届董事会董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,347,045	43,403	2,225,381	98.3750％

选举杨国平先生为公司第四届董事会董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	139,384,864	3,863	227,102	99.8346％

选举吕红兵先生为公司第四届董事会独立董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,360,045	43,403	2,212,381	98.3843％

选举杜平先生为公司第四届董事会独立董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,360,045	43,403	2,212,381	98.3843％

选举金德环先生为公司第四届董事会独立董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,347,045	43,403	2,225,381	98.3750％

选举蔡建民先生为公司第四届董事会独立董事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	137,347,045	43,403	2,225,381	98.3750％

公司第四届董事会由下列7名董事和4名独立董事组成：

王礼明先生、王枫先生、兰先德先生、朱敏骏先生、刘江萍女士、陆巧敏先生、杨国平先生、吕红兵先生（独立董事）、杜平先生（独立董事）、金德环先生（独立董事）、蔡建民先生（独立董事）。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举林惠明先生为公司第四届监事会监事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	138,464,887	43,403	1,107,539	99.1756％

选举娄健颖女士为公司第四届监事会监事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	138,464,887	43,403	1,107,539	99.1756％

选举顾林福先生为公司第四届监事会监事。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	139,615,829	138,464,887	43,403	1,107,539	99.1756％

上述3名当选监事与职工代表出任的2名监事陈晓峰先生、周雪松先生组成公司第四届监事会。

本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书，该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定; 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

2007年10月29日

股票简称：交大昂立     股票代码：600530     编号：临2007—23号

上海交大昂立股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司于2007年10月19日以传真方式将召开第四届董事会第一次会议的通知发给了公司董事、监事。2007年10月29日，公司四届董事会第一次会议在公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，独立董事吕红兵、杜平请假，书面委托独立董事金德环、蔡建民行使表决权，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会成员列席了会议。会议由朱敏骏先生召集，杨国平先生主持，与会董事经充分讨论，并以记名投票表决方式，全票通过了以下决议：

一、选举杨国平先生为公司第四届董事会董事长。

二、选举朱敏骏先生为公司第四届董事会副董事长。

三、聘任朱敏骏先生为公司总裁，任期三年。

四、聘任王礼明先生为公司财务总监，任期三年。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2007年10月29日

股票简称：交大昂立     股票代码：600530     编号：临2007—24号

上海交大昂立股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司第四届监事会第一次会议于2007年10月29日在公司会议室召开，应到监事5人，实到4人，监事林惠明先生书面委托顾林福先生行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的监事经认真审议，一致选举顾林福先生为公司第四届监事会主席，并根据监事会主席顾林福先生提名，聘任孙英女士为公司监事会秘书。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

2007年10月29日