中国联合通信股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
中国联合通信股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2007年10月26日召开。会议应到董事10名，实到10名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
本次董事会会议经表决一致通过以下事项：
1.《公司2007年第三季度报告》
（同意：10 反对：0 弃权：0）
2.《关于公司治理专项活动的整改报告》（详见附件）
（同意：10 反对：0 弃权：0）
中国联合通信股份有限公司董事会
二00七年十月二十六日
附件：
中国联合通信股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改报告
中国联合通信股份有限公司（简称公司或本公司）根据中国证监会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （通知）要求，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部规章制度，开展了公司治理专项活动。现将活动情况及整改情况报告如下。
一、公司治理专项活动开展情况
1.按照《通知》要求进行自查。公司在认真学习有关文件的基础上，按照《通知》附件的要求进行了自查，并制定了整改措施。自查报告与整改计划经2007年6月25日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并于2007年7月3日公布。
2.听取资本市场意见接受监管部门检查。为了更好地获得社会公众的意见，公司设立了专门平台，通过电话、传真和网络，听取和收集投资者及社会公众的意见和建议。公司还于2007年9月14日起接受了中国证监会上海证监局的现场检查及上海证券交易所的评价。
3.进一步修订整改措施。上海监管局向公司发出《关于中国联合通信股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字【2007】405号）；上海证券交易所也向公司发出了《公司治理状况评价意见》；结合资本市场的意见和建议，公司进一步修订了整改措施。
二、存在的问题及整改措施
（一）存在的主要问题
综合自查情况、资本市场及监管部门的意见，公司归纳了在治理方面存在的主要问题如下：
1. 投资者关系管理工作有待进一步提高：《公司投资者关系管理办法》中列示了多种为投资者服务的内容，但实际执行中还不够全面。
2. 股东大会投票表决方法需要多样化：公司除在股改中的股东大会上采用过网络投票方法外，其他股东大会基本使用现场投票表决。
3.管理层参加职业培训不多。
4.公司总裁兼任联通集团总裁。
5.部分会议制度需进一步落实： 公司部分监事会会议、董事会专门委员会会议记录不完整；
（二）整改措施
1. 投资者关系管理工作：
整改措施：进一步做好投资者关系管理工作，拓宽与投资者沟通渠道，为投资者深入了解公司提供便利，培育有利于上市公司健康发展的股权文化。
整改时间：2007年6月-12月
责任人：投资者关系部
2. 股东大会投票表决方法：
整改措施：逐步在股东大会中建立累积投票制度和征集投票权制度，在重大事项上采取网络投票制度。
整改时间：2007年6月-12月
责任人：投资者关系部
3.管理层职业培训：
整改措施：加强对公司董事、监事和高管人员的职业培训，不断适应新的变化，进一步提高勤勉尽职的意识和能力；进一步为独立董事提供良好的工作条件，落实独立董事每年一次的实地考察。
整改时间：2007年6月-12月
责任人：投资者关系部
4.总裁兼职问题：
公司将根据政府有关部委的安排，适时解决。
5.部分会议记录不完整：
整改措施：按要求做好董事会、监事会及董事会专门委员会等会议的会议记录，并由出席会议的有关人员签字；同时根据会议现场录音整理详细的记录。
整改时间：2007年6月－12月
责任人：公司投资者关系部
三、整改措施落实情况
1. 投资者关系管理工作：
已经计划于2007年11月份组织一次公司与投资者的交流沟通活动。
2.管理层职业培训：
安排一位董事参加由上海监管局组织的第三期董事培训。
2007年11月份组织一次独立董事对公司的调研活动。
3.部分会议记录不完整问题：
整改情况：公司自2007年8月召开的董事会、监事会、董事会专门委员会会议起，已经按照上述整改措施实行。
公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上交所《股票上市规则》等法律以、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。