阿城继电器股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、特别提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007 年10月29日（星期一）上午10:00 分
2、召开地点：公司一号会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长高志军先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共5人, 代表股份127,243,739股，占总股份298,435,000 股的42.64%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了以下1个议案。
股东大会投票表决结果如下：
1、审议通过关于修改《公司章程》的议案；
同意127,243,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：黑龙江省仁大律师事务所
2、律师姓名：赵伊娜
3、结论性意见：公司临时股东大会的召开与召集程序、出席会议人员的资格及对议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、阿城继电器股份有限公司临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告
阿城继电器股份有限公司董事会
2007年10月29日