2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人俞标,主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,173,532,377.73 | 4,948,418,418.89 | 4．55 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,757,049,133.12 | 2,687,618,397.71 | 2．58 |
| 每股净资产(元) | 3.2652 | 3.1829 | 2．58 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,904,971.82 | -153.601 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.10 | -153.601 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 55,057,620.12 | 162,304,606.45 | 182.295 |
| 基本每股收益(元) | 0.0652 | 0.1922 | 182.295 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.1873 | - |
| 净资产收益率(%) | 2．00 | 5．89 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1．99 | 5．48 | |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 9,123.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,629,659.66 |
| 其他非经常性损益项目 | 14,181,581.96 |
| 上述项目的所得税影响数 | -2,373,054.82 |
| 少数股东损益影响数 | -2,281,412.46 |
| 合计 | 11,165,898.18 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 87,447 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 上海国际信托投资有限公司 | 35,578,938 | 人民币普通股 | |
| 银丰证券投资基金 | 10,321,309 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 9,904,943 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 8,897,845 | 人民币普通股 | |
| HTHK S/A CMG FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC-CMG FIRST STAT CHINA GROWTH | 6,843,521 | 境内上市外资股 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 5,828,755 | 境内上市外资股 | |
| FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A. | 5,130,000 | 境内上市外资股 | |
| SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION-A/C"C" | 4,627,530 | 境内上市外资股 | |
| 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 | 4,399,779 | 人民币普通股 | |
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 4,346,982 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 应收账款 | 17,134,912.24 | 11,353,737.47 | 5,781,174.77 | 50.92 |
| 预付账款 | 796,423.80 | 1,801,599.68 | -1,005,175.88 | -55.79 |
| 其他应收款 | 16,004,970.97 | 6,942,496.26 | 9,062,474.71 | 130.54 |
| 长期股权投资 | 175,676,909.40 | 125,052,863.79 | 50,624,045.61 | 40.48 |
| 递延所得税资产 | 10,819,733.72 | 15,672,556.80 | -4,852，823.08 | -30.96 |
| 应付账款 | 105,575,309.23 | 209,283,867.54 | -103,708,558.31 | -49.55 |
| 预收账款 | 27,438,033.88 | 117,548,294.66 | -90,110,260.78 | -76.66 |
| 应付利息 | 15,260,000.00 | 2,700,000.00 | 12,560,000.00 | 465.19 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 管 理 费 用 | 10,001,826.05 | 16568,289.26 | -6,566,463.21 | -39.63 |
| 营 业 利 润 | 64,817,351.06 | 20,127,928.74 | 44,689,422.32 | 222.03 |
| 净 利 润 | 55,184,318.35 | 17,463,847.35 | 37,720,471.00 | 182.29 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末 | 上年同期 | 增减额 | 增减幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,904,971.82 | 156,535,650.26 | -240,440,622.08 | -153.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,273,742.56 | 1,737,128.97 | -47,010,871.55 | -2706.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,038,314.29 | -180,017,463.41 | 312,055,777.70 | -173.35 |
1、主要是按合同规定部分客户租金因到帐时间差异，致使本期应收账款有所增加。
2、本期部分在建工程完工，致使预付账款减少。
3、本期支付国泰证券股份有限公司的认股款，导致往来的其他应收款有所增加。
4、投资东方证券股份有限公司的配股投资得到确认，导致公司本期长期股权投资增加。
5、收到京浦房产公司拖欠的应收账款，转回对其计提坏帐准备，致使递延所得税资产减少。
6、部分在建工程的完工，公司的工程结算导致应付账款大幅减少。
7、控股子公司的土地销售收入确认，使得本期预收账款大幅减少。
8、本期计提公司发行的短期融资券利息费用，致使应付利息增加。
9、本期控股子公司进行机构调整人员减少，致使本期管理费用减少。
10、本期增加了厂房销售收入及租赁毛利率有所提高，使得公司营业利润、净利润有大幅增加。
11、本期增加存货、在建工程的投入，使得经营活动现金流出量大幅增加，从而产生经营活动现金流量净额的逆差增大。
12、本期对东方证券股份有限公司进行配股投资，公司投资活动现金流出量大幅增加，从而使得投资活动的现金流量净额的逆差增大。
13、本期增加存货、在建工程、投资性房地产、长期股权投资的投入，增加了公司向银行的筹资额度，从而使得筹资活动的现金流量净额增多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年3月22日，公司董事会就国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）的股东增资意向征询函作出决议：同意公司按每10股认购2股的比例，认购152.08万股国泰君安股份,以及152.08万股投资管理公司股份。按两公司每股增资价格之和为3元人民币的价格，公司拟合计出资人民币456.25万元。本次增资扩股事项尚需中国证监会核准，截止目前上述事项尚在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司） | 国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）所持有的浦东金桥非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所上市交易。 | 未交易 | |
| 国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司） | 在实施股权分置改革之后，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）承诺将在股东大会上提议并投赞成票：浦东金桥今后三年分红比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50%。 | 公司2006年度利润分配方案已获2006年度股东大会审议通过,符合股改"按不低于当年实现的可分配利润的50%进行分红"的承诺。于2007年7月27日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出口加工区开发股份有限公司2006年度分红派息实施公告》，并于2007年8月10日实施。 | |
| 国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司） | 在禁售和限售期间，国有股股东（授权经营单位为上海金桥（集团）有限公司）持有的浦东金桥股份比例如果发生变动，且所持有浦东金桥股份每增加或者减少百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 未发生 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(万股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 596.19 | 0.013 | 6,262,520.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 600837 | 海通证券 | 919.56 | 0.27 | 20,400,000.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | -- | -- | 26,662,520.00 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(万股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 7,660,000.00 | 760.41 | 0.16 | 5,420,000.00 |
| 东方证券股份有限公司 | 136,154,089.68 | 12,765.67 | 3.88 | 136,154,089.68 |
| 小计 | 143,814,089.68 | － | 141,574,089.68 |
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
法定代表人：俞标
2007年10月30日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2007-018
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议暨
关于召开二00七年度临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司六届三次董事会于2007年10月16日前发出召开董事会的通知，并于2007年10月26日下午2：00时在苏州高新区塔园路 168 号香格里拉大酒店会议室召开。董事应到人数8人，实到人数7人。董事长俞标主持了会议，副董事长沈 荣、董事张 行、沈伟国、独立董事丁以中、乔文骏、皮耐安出席了会议；独立董事冯正权委托皮耐安出席了会议。监事长周伟民、副监事长王文博、监事倪家琦、唐秀康、谷业琢列席了会议；公司有关人员列席了会议。
会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2007年第三季度报告全文》和报告正文并同意予以公告；
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
三、审议通过《关于增补董事的议案》；
根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会组成人员为9人，同意增补由公司控股股东上海金桥（集团）有限公司推荐的潘建中同志作为本公司董事候选人，该董事候选人，须报请股东大会审议。
董事候选人简历、独立董事关于公司增补董事候选人的独立意见（详见附件二、三）。
四、《关于调整独立董事津贴的议案》；
结合目前国内上市公司独立董事津贴水平和公司实际情况，建议将公司独立董事税前津贴由原来的“起始额为3万元并按年递增1万元”调整为独立董事税前津贴为每年7万元。
此议案，须报请股东大会审议。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意副董事长兼总经理沈荣先生的提议，继续聘任边秦翌同志为上海金桥出口加工区开发股份有限公司公司副总经理；聘任周尧同志为上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理。
聘期至本届董事会届满。
边秦翌、周尧同志简历和独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见（详见附件四、六）。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，
同意董事长俞标的提议，董事会决定继续聘任代燕妮同志为董事会秘书。
同意继续聘任吴海燕同志为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
聘期至本届董事会届满。
董事会秘书代燕妮同志的简历和独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见（详见附件五）。
七、审议通过《关于购买金桥房产公司在建工程的议案》；
为使本公司直接持有86%，间接持有8.4%股份的上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（以下简称房产公司）降低资金成本，减少关联方资金占用，同时，加快碧云新天地二期C区项目的建设，尽快进入房产销售阶段，以及使房产公司增强资金实力，有力推进新建房产项目建设，从而使本公司获得新的利润增长点。
同意本公司购买房产公司建造的碧云新天地二期C区项目，该房源东邻台儿庄路,南接长岛路，占地面积7,801平方米，建筑面积11,960.38平方米。房产公司上述在建工程已经上海城市房地产估价有限公司评估。
经交易双方协商确认，本次交易金额以评估值为依据，共计人民币10,166万元。
八、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；
为了使公司进一步调整融资结构，降低资金成本，确保公司房地产项目开发建设资金需要。
同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过人民币10亿元，并授权董事长审核签发公司申请及发行短期融资券的相关文件。
此议案，须报请股东大会审议。
九、审议通过《关于完善公司组织架构的议案》；
十、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议；
为完善公司法人治理结构，规范公司依法运行，防范与降低经营风险，促进公司健康持续发展，根据公司法等法律法规，结合公司实际情况，而对公司章程所做出的修订（详见http://www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，修订后的公司股东大会议事规则作为章程附件提交股东大会审议（详见http://www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，修订后的公司董事会议事规则作为章程附件提交股东大会审议（详见http://www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于健全完善基本管理制度的议案》；
审议通过《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《经理层目标经营责任制管理办法》、《内部控制管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部审计管理制度》、《接待和推广管理制度》等十项制度；
同时修订了《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》和《对外担保管理办法》四项制度。
十四、审议通过《公司治理整改工作报告》，并同意予以公告（详见附件七）。
公司董事会决定于2007年12月3日（星期一）召开2007年度临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2007年12月3日（星期一）下午1：30时；
●会议召开地点：上海浦东张杨路2988号（上海名人苑）剧场；
●会议方式：现场召开；
●重大提案：
1、《关于增补董事的提案》；
2、《关于调整独立董事津贴的提案》；
3、《关于发行短期融资券的提案》；
4、《关于修订公司章程及附件的提案》。
上述第1至4项提案系六届三次董事会审议通过（其中公司章程附件中《关于修订监事会议事规则的提案》系六届三次监事会审议通过。
详见公司临2007-018公告、临2007-019公告。
一、召开会议基本情况
2007年度临时股东大会由公司董事长俞标召集，会议召开日期和时间定于2007年12月3日（星期一）下午1：30时，会议地点：上海浦东张杨路2988号上海名人苑（剧场），会议以现场方式召开。
上海名人苑（剧场）附近交通车有：987、936、985、984、申孙线、杨高专线、（金桥站下车）。
二、会议审议事项
1、《关于增补董事的提案》；
2、《关于调整独立董事津贴的提案》；
3、《关于发行短期融资券的提案》；
4、《关于修订公司章程及附件的提案》。
上述提案，详见2007年11月26日http://www.sse.com.cn上刊登的公司2007年度临时股东大会资料。
三、会议出席对象：
1、2007年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公司）登记在册的本公司A股股东和2007年11月21 日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为11月16日）或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法：
1、社会公众股东持股东本人帐户卡、身份证（或单位证明）办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于11月23日17时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
2、法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
3、登记时间与地点：2007年11月23日上午9:30~下午4:00
上海新金桥路27号1号楼公司底楼大堂。
4、交通车有：987、936、985、984、申孙线、杨高专线、（金桥站下车）。
五、会议其他事项：
1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
2、股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
邮编：201206
电话：（8621）50307702或50307770
传真：（8621）50301533
联系人：代燕妮、吴海燕
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二00七年十月三十日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我出席上海金桥出口加工区开发股份有限公司2006年度股东大会，并对会议下列议题行使如下代表权。
| 提 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 《关于增补董事的提案》 | |||
| 《关于调整独立董事津贴的提案》 | |||
| 《关于发行短期融资券的提案》 | |||
| 《关于修订公司章程及附件的提案》 |
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数 ： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：董事候选人潘建中简历
潘建中， 男，1955年10月出生，1970年参军，中共党员，硕士学位。中欧工商管理学院EMBA在读。
历任：部队排长、营长、处长、团长、师参谋长、师长。
现任：上海金桥（集团）有限公司副总经理、党委副书记。
附件三：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于增补董事的独立意见
（二00七年十月二十六日）
公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：董事会审议增补董事，向股东大会提名潘建中同志为上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事候选人，是根据公司章程有关董事会组成人数条款规定以及充分审核潘建中同志简历和任职资格而作出的决定，议案符合《公司法》、公司章程及其他有关规定，对上述议案表示同意。
独立董事：冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安
附件四：边秦翌、周尧简历
边秦翌，女，1961年2月生，1986年5月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，九三学社成员，高级工程师。
历任：上海宝华动力工程公司常务副总经理；瑞典梓汶声波国际有限公司上海代表处首席代表；上海金桥集团上海高博咨询公司总经理；上海金桥集团公司招商部副总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部总经理；公司总经理助理、副总经理。
现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部总经理
周尧，男，1967年12月22日出生，中共党员，硕士学位，工程师。1999年1月至2000年2月期间，参加中美上海——旧金山姐妹城市第六期中美高级经理培训班，相继在旧金山大学Maclaren商学院学习宏观经济、企业管理、商务沟通等课程；在美国Orrick Herring & Sutcliffe LLP法律事务所实习，学习美国经济、民事诉讼技巧，地方政府和有关公司的融资经验。
历任：新区党工委管委会办公室秘书处科员、副主任科员、主任科员；浦东新区环保局环保处副处长；上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理助理。
现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅及公共建筑事业部总经理。
附件五：代燕妮简历
代燕妮，女，1969年12月生，1991年7月参加工作，中共党员，硕士学位，高级经济师。
历任：中国经济开发信托投资公司上海证券业务部市场部负责人；上海金桥出口加工区开发股份有限公司投资管理部项目经理、计划财务部总经理助理、综合事务部副总经理、第五届董事会秘书。
现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司综合事务部副总经理。
附件六：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理和董事会秘书的独立意见
（二00七年十月二十六日）
公司独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安认为：公司董事会审议通过的聘任公司副总经理和董事会秘书的议案, 是董事会根据公司实际情况，促进公司持续经营发展而作出的决定，同时对边秦翌、周尧、代燕妮的简历和任职资格作了充分审核，认为该三位同志具备担任公司副总经理和董事会秘书的资格和任职条件，议案符合《公司法》、公司章程及其他有关规定，对上述议案表示同意。
独立董事：冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安
附件七：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
治理专项活动整改报告
按照中国证券监督管理委员会《开展加强上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字[2007]28号文）及中国证券监督管理委员会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号文）的要求，公司严格按照通知精神和时间节点，本着实事求是的原则，认真开展治理专项活动。
2007年4月，公司成立公司治理专项活动领导小组和工作小组，制定自查与整改工作计划，认真查找公司治理结构中存在的不足，深入分析原因，制定整改措施。
2007 年6月26日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司治理情况的自查报告和整改计划》，并于 6 月 30 日公告公司董事会决议、《公司专项治理活动自查报告和整改计划》及公司治理热线电话、电子邮件地址和公司网址，接受投资者和社会公众的评议。
2007 年8月21日起，上海证监局对公司进行了现场检查。10月13日，公司收到该局《关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]444号）。
2007 年10 月22日，公司收到上海证券交易所出具的《关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司治理状况评价意见》。
一、对公司自查发现问题的整改
1、公司内部管理制度方面
按照依法合规、规范程序，突出重点，加强内控的原则，公司对内部管理制度进行梳理与规范，对其中的《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作制度》、《对外担保管理办法》四项制度进行修订完善，同时，制定《独立董事工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《经理层目标经营责任制管理办法》、《内部控制管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部审计管理制度》、《接待和推广管理制度》等十项制度。
通过上述制度建设，公司内部管理制度基本健全完善，为提高公司规范化运作和管理水平，打下了良好的制度基础。
2、公司组织架构方面
根据规范运作、加强管理、促进发展的要求，遵循自主经营和精简高效原则，公司进一步梳理管理和业务流程, 在组织架构中，调整董事会办公室设置，明确董事会办公室职责，理顺董事会日常运作管理，进一步加强投资者关系管理。单独设置战略投资、人力资源、市场部和审计法务等部门，进一步加强公司战略发展规划、投资管理、营销策划、人力资源规划、绩效考核以及内部审计、内部控制、法律审核等管理工作。同时，公司还将按精简高效原则和“三定”要求进行岗位设置和人员配备，以切实提高公司管理效率和竞争力，促进公司持续健康发展。
3、内部控制方面
为防范与降低经营风险，公司加强内控制度建设和制度落实工作，确保内部控制全面高效。
在《公司章程》中增加“内部控制”章节，在《董事会议事规则》中对重大经营项目等事项决策权限做出界定。制定《内部控制制度》，将内部控制涵盖到公司运营管理和运作的各个环节。并根据公司业务特点，重点加强了对主要经营管理活动的控制，如对工程建设、不动产管理、固定资产管理、财务管理、关联交易、对外担保、对外投资、下属企业管理等活动的控制。
由于历史原因，碧云别墅商标误注册在上海金桥（集团）有限公司名下的问题，公司已启动变更申请程序。
4、公司自主经营方面
公司详细梳理公司经营管理权限和流程，修订《总经理工作细则》，制定《经理层目标经营责任制管理办法》、《内部控制管理制度》、《内部审计管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，明确了建立年度责任目标、工作计划、融资、预算、建设项目、招商经营、价格策略的工作方法和流程，并根据公司章程规定的决策程序，提交公司总经理、董事会或股东大会决策。
另外，公司已完成办公场所与集团公司的分开工作。
二、对公众评议发现问题的整改
公司通过公司治理热线电话、电子邮件地址和公司网址，接受投资者和社会公众的评议。建议期间广大投资者和社会公众未对公司治理状况发表具体意见。
三、对上海证监局现场检查发现问题的整改
问题1：公司内控制度有待进一步完善，组织架构设置不完整。
整改措施：
①在制度安排上完善内控体系，修订《公司章程》和《董事会议事规则》，在《公司章程》中专门增加“内部控制”章节，在《董事会议事规则》中对重大经营项目等事项决策权限做出界定，于2007年10月26日经公司第六届董事会第三次会议审议，将提交2007年度临时股东大会审批，此项事宜由董事长俞标负责。
②建立了《内部控制管理制度》、《内部审计管理制度》等制度，将内部控制涵盖到公司运营管理和运作的各个环节。
③按照上市公司自主经营和持续发展的要求，完善公司组织架构，调整董事会办公室设置，单独设置战略投资、人力资源、市场部和审计法务等部门。并按精简高效原则和“三定”要求进行岗位设置和人员配备。
问题2：公司在制定年度责任目标、选择工程建设项目、项目招商、确定价格策略、财务预算及筹资安排等方面，先由上海金桥集团公司统筹决策，再提交董事会或股东大会审议，公司碧云别墅商标注册在集团公司名下。
整改措施：
①修订《总经理工作细则》，制定《经理层经营目标责任制管理办法》等制度，明确编制年度责任目标、选择工程建设项目、项目招商、确定价格策略、财务预算及筹资预算等，由公司按工作流程独立运行。
②公司已启动碧云别墅商标变更申请程序，将在明年上半年完成，此项事宜由总经理沈荣负责。
问题3：公司董事会2007年6月28日换届后，尚未聘任总经理以外高级管理人员。
整改措施：
①公司董事会换届后，原高级管理人员继续履行职责。
②按任职资格要求，对公司高管人选进行考核后，提交10月26日召开的公司第六届董事会第三次会议审议通过，正式聘任了公司副总经理和董事会秘书。
4、公司在监事选举中未采取累计投票制。
整改措施：
①根据监管要求，公司在2007年6月28日召开的2006年度股东大会选举第六届监事会监事时，采取了累计投票制。
②公司进一步修订公司章程，增加了在监事选举中实行累计投票制的内容，该修订案已经公司第六届董事会第三次会议审议，将提交公司2007年度临时股东大会审批，此项事宜由董事长俞标负责。
上海证券交易所提出的治理状况评价意见与改进措施同上。
公司将不断加强法律法规学习，严格按照相关法规的规定，大力加强公司治理建设，提供规范化运作水平和整体竞争力，促进公司健康持续发展，以更好的业绩回报股东。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二00七年十月二十六日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2007-019
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第三次会议，于二○○七年十月二十六日下午十四时在苏州高新区塔园路168号香格里拉大酒店会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到5人。监事长周伟民主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议监事会议事规则修订议案和公司2007年第三季度报告等有关议案，并作出如下决议：
审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，修订后的公司监事会议事规则作为公司章程附件提交股东大会审议（详见http://www.sse.com.cn）。
会议对公司2007年第三季度报告作了讨论和审议，认为第三季度报告中的内容、格式、编制和审议程序合法有效，同意公司2007年第三季度报告。
同意公司章程修订议案；
同意公司购买上海金桥出口加工区房地产发展有限公司在建工程的议案；
同意公司发行短期融资券的议案；
同意公司专项整改的报告。
对上述事项，应依据有关法律法规作进一步的完善与落实。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二00七年十月三十日