2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事徐朝晖女士，因公出差请假。
独立董事许兆龙先生，因公出差，书面委托独立董事樊光鼎先生代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蔡世杰先生,主管会计工作负责人贾安国先生及会计机构负责人（会计主管人员）冯源女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,007,527,050.67 | 1,304,136,295.43 | -22.74 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 11,669,159.11 | 10,275,121.62 | 13.57 |
| 每股净资产(元) | 0.13 | 0.12 | 8.33 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,108,821.34 | 117.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02 | 114.29 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 9,360,097.64 | 1,407,316.89 | 2,140.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.02 | 2,300.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.82 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.02 | 2,300.00 |
| 净资产收益率(%) | 80.21 | 13.70 | 增加66.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -547.26 | -696.40 | 增加149.14个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -328,460.29 |
| 债务重组损益 | 73,291,431.70 |
| 合计 | 72,962,971.41 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,900 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 黄帮雅 | 1,601,050 | 人民币普通股 |
| 陕建上证 | 1,430,000 | 人民币普通股 |
| 徐宝金 | 1,160,500 | 人民币普通股 |
| 航天总公司第四研究院 | 1,107,174 | 人民币普通股 |
| 西安市商业银行股份有限公司 | 1,107,174 | 人民币普通股 |
| 单育 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 李文程 | 895,900 | 人民币普通股 |
| 李建忠 | 759,200 | 人民币普通股 |
| 丁志娟 | 672,494 | 人民币普通股 |
| 岳淑秋 | 650,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）货币资金减少58%，主要是下属子公司海南长安国际制药和西安万杰长信医疗发展公司归还往来单位的款项；
2）预付款项减少53%，主要是下属子公司陕西长信置业有限公司收到其开发项目“小寨领秀城”由施工单位开具的工程款发票；
3）长期待摊费用减少57%，主要是下属子公司陕西长信置业有限公司的长期待摊费用摊销完毕；
4）预收款项增加63%，主要是海南长安国际制药和西安万杰长信医疗发展公司药品销售的预收款项增加；
5）预计负债减少38%，主要是公司为秦丰农业担保责任解除；
6）销售费用减少66%，主要是海南长安国际制药有限公司销售费用减少；
7）营业外收入、净利润比上年同期分别增加18319.84%和2140.83%,主要是公司与工行解放路支行达成以物抵债产生的收益；
8）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加117.10%,主要是本报告期支付的其他与经营活动有关的现金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司与中国工商银行解放路支行签订《和解协议》，详情参见2007年7月11日《上海证券报》、《中国证券报》。
2、公司为金花企业（集团）股份有限公司在深圳发展银行布吉支行银行贷款提供担保相关责任已解除，详情参见2007年9月28日《上海证券报》、《中国证券报》。
3、公司拟转让陕西长信置业投资有限公司股权，详情参见2007年10月10日《上海证券报》、《中国证券报》。
4、公司下属陕西长信置业投资有限公司与百盛商业发展有限公司签订《关于西安长安百盛百货有限公司股权收购协议》，详情参见2007年10月10日《上海证券报》、《中国证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东西安万鼎实业（集团）有限公司承诺,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让，自36个月锁定期后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占长安信息股本总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。36个月的锁定期满之日起24个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于7.02元（2006年3月6日股权分置改革提示性公告前30个交易日平均收盘价格的150%）.现正严格按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
长安信息产业（集团）股份有限公司
法定代表人：蔡世杰
2007年10月26日
证券代码：600706 证券简称：*ST长信 编号：2007-046
长安信息产业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年10月26日在西安建国饭店召开（会议通知于2007年10月22日以电话、传真和送达方式发出）。应参加会议董事7人，实际参加6人（董事徐朝晖女士因公出差请假，独立董事许兆龙先生因公出差书面委托樊光鼎先生表决），表决结果6票同意。会议审议通过了如下议案：
一、《2007年第三季度报告》；
二、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》（详见附件）。
特此公告
长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO七年十月二十六日
附：
长安信息产业（集团）股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和陕西省证监局《关于贯彻落实中国证监会<关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知>的通知》陕证监发[2007]27号的要求，我公司于2007年4月25日启动了加强公司治理专项活动，并于8月20日完成自查工作，公司上报的自查报告已经通过了陕西省证监局的审核并已在中国证监会指定的媒体上披露。此后公司设立以电话、传真、邮件、网站等方式来收集社会公众对公司治理的意见。10月17日公司接受了陕西省证监局检查组的现场检查。
根据公司自查的结果、社会公众的评议、陕西省证监局的检查结果、公司对公司治理尚需改进的地方拟定了整改措施、整改时间及责任人，并按要求进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、在自查工作中发现的公司尚需进一步改进的问题
1、修改完善公司《信息披露管理办法》。
公司需根据中国证监会最新颁布的有关法律法规，进一步修改、完善公司《信息披露管理制度》。
| 整改内容 | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| 修订《信息披露管理制度》 | 2007年6月 | 董秘办 | 高艳 |
2、相关财务会计制度的修订
根据新颁布的《财务会计准则》，公司需进一步完善《财务管理制度》。同时重点加强公司及控股子公司的财务管理，提高会计核算水平。
| 整改内容 | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| 完善《财务管理制度》 | 2007年9月 | 财务部 | 贾安国 |
3、截止2006年底公司曾存在部分非经营性资金占用情况。公司已于2007年5月18日全部收回。
4、董事会尚未建立下属专门委员会。
公司目前董事会成员7人，尚未设立下属专门委员会，公司将依据公司实际情况尽快设立专门委员会，完善法人治理结构。
二、公司整改措施及情况：
1、进一步完善公司信息披露制度
公司认真学习中国证监会颁布的有关法律法规，于2007年6月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过公司根据中国证监会最新规定修订的《信息披露管理制度》，并于2007年6月16日予以披露。
2、公司财务部进一步完善公司财务管理制度，并积极组织公司及控股子公司相关财务人员的持续培训工作，要求子公司财务负责人定期汇报工作、定期内部审计以加强财务管理。
3、对公司曾出现非经营性资金被占用情况，公司今后将严格执行公司《资金使用审批制度》，坚决杜绝不符合规定的资金使用行为。
4、公司董事会成员7人，分别具有企业管理、财务、金融、投资等专长，公司尚未设立下属专门委员会，有关重大事项公司董事会全体董事审议讨论通过，需股东大会审议事项，在董事会审议通过后，报股东大会审议通过。现公司董事会将依据公司实际情况尽快设立专门委员会，完善法人治理结构。
三、在公众评议中发现的问题及整改措施
在公众评议阶段，公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。
四、陕西省证监局在对公司现场检查后提出的整改意见及整改措施
整改意见一：公司尚未建立个别专门委员会。
整改措施：公司现认真学习有关规章制度，积极着手筹备设立公司董事会专门委员会，进一步完善公司法人治理结构。
整改意见二：公司尚需下大力气改善经营状况。
整改措施：公司经理层积极寻求新的盈利项目，在股东大会、董事会领导下，继续进行资产整合，同时降低各项费用，盘活资金，努力扭转公司困境，消除退市风险。
整改意见三：公司全体董事要进一步增强建立现代企业制度意识，本着对全体股东负责的态度，自觉履行法定职责和义务，提高公司依法规范水平。
整改措施：公司将加强对公司全体董、监事，及高管人员的学习和培训，积极组织学习中国证监会、上海证券交易所有关法律法规尤其是最新颁布的法律法规，促进公司规范运做。
整改意见四：按照有关法律法规及证监会的相关规定，进一步完善公司财务管理制度，特别是财务内控制度。
整改措施：公司财务部将对公司财务管理制度包括财务内控制度进行进一步修改完善，并做到严格按制度办事，坚决杜绝不合规的行为。
整改意见五：公司董事会办事机构认真贯彻执行信息披露管理制度，加强主动性。
整改措施：公司根据中国证监会有关规定最新修改完善了信息披露管理制度，公司董事会办事机构将认真贯彻执行新制度，并增强工作主动性，认真履行信息披露义务。
整改意见六：创造条件与投资者开展多种方式的沟通，加强投资者关系管理。
整改措施：公司设立了公司网站，并创造条件让尽可能多的投资者了解到公司的整体实际情况，目前公司与投资者面对面交流的主要方式为现场股东大会，公司将根据实际情况采取更多的方式方法增加与投资者的交流，进一步加强投资者关系管理。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，认真贯彻公司治理专项活动精神，逐项落实整改措施，并以此为契机，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，构筑保障公司健康发展的长效机制。
长安信息产业（集团）股份有限公司
2007年10月26日