2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人楼江跃,主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,785,157,701.68 | 8,523,579,652.96 | 14.80 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,359,987,855.07 | 1,205,921,415.59 | 12.78 |
| 每股净资产(元) | 1.56 | 1.38 | 13.04 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期 增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,772,022,458.24 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.03 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 77,106,959.91 | 163,723,666.43 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.102 | 0.216 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.161 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.102 | 0.216 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 5.67 | 12.04 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 6.51 | 8.97 | 不适用 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -9,307,435.10 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 7,000.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 54,042,843.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -4,230,601.27 |
| 小 计 | 40,511,807.46 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | -993,502.51 |
| 少数股东所占份额 | -184,139.32 |
| 合计 | 41,689,449.29 |
基本每股收益计算说明：
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》第六条规定基本每股收益的公式计算：
基本每股收益=P÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
报告期基本每股收益= 77106959.91÷（483633492＋51105600＋337050000×6÷9-0×0÷0-0）=77106959.91÷759439092=0.102元；
年初至报告期基本每股收益=163723666.43÷（483633492＋51105600＋337050000×6÷9-0×0÷0-0）=163723666.43÷759439092=0.216元；
特提请投资者关注，按照计算公式，本报告期内发行在外普通股加权平均数为759439092股。若按报告期末公司总股本871789092计算，报告期基本每股收益为0.088元，年初至报告期基本每股收益为0.188元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,082 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－安信证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 5,232,944 | 人民币普通股 |
| 华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 4,876,065 | 人民币普通股 |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 4,873,940 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 3,400,000 | 人民币普通股 |
| 李志伟 | 2,520,000 | 人民币普通股 |
| 东莞市通宇贸易有限公司 | 2,200,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)公司2007年1月1日起执行新会计准则，会计报表项目均按照新会计准则的要求进行调整和编制。
(2)由于公司从年初至报告期实施了定向增发、系列重大资产重组事项，财务报表合并范围发生重大变化，因此公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期不具可比性。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司转让公司持有的广厦教育90％股权和公司对广厦教育拥有的225,132,549.25元债权。有关公告刊登在2006年12月20日、2007年1月5日、2007年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。报告期内，该事项工商变更已办理完毕。
(2)公司受让控股股东广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100%股权，有关公告刊登在2007年9月15日、2007年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。截止报告期，该事项尚在实施中。
(3)公司受让控股股东广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司100%股权，尚需2007年11月15日的2007年第六次临时股东大会审议批准。有关公告刊登在2007年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 在股改工作中的承诺事项 | 承诺履行情况 |
广厦控股创业投资有限公司 | 1、认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不上市交易或者转让。 | 报告期内按承诺履行。 |
| 2、在上市公司定向发行股份购买资产完成后，在上市公司内部产权、股本结构不变(注1)的情况下，承诺：上市公司2007年每股收益不低于0.2元，2008年和2009年度每股收益不低于0.4元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润。 | 报告期内按承诺履行。 公司承诺条款以股本820,683,492为计算基础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整。 | |
| 3、东阳市江南置业有限公司在完成后续土地招标后，将整体置入公司。 | 报告期内承诺履行完毕。 | |
| 广厦建设集团有限责任公司 | 持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 | 报告期内按承诺履行。 |
| 浙江广厦集团第一建材有限公司 | 持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 | 报告期内按承诺履行。 |
| 浙江广厦集团自应力水泥制管厂 | 持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 | 报告期内按承诺履行。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2007年实施了重大资产重组，因此财务报表合并范围发生重大变化，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，与上年同期(上年同期为亏损)相比发生大幅变动。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司 股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600008 | 首创股份 | 72,500 | 0.0033 | 1,232,645.00 | 交易性金融资产 |
| 2 | 600112 | 长征电器 | 100,000 | 0.0387 | 943,800.00 | 交易性金融资产 |
| 3 | 600638 | 新黄浦 | 25,700 | 0.0046 | 782,950.50 | 交易性金融资产 |
| 4 | 600572 | 康恩贝 | 26,678 | 0.0148 | 711,715.68 | 交易性金融资产 |
| 5 | 600307 | 酒钢宏兴 | 20,100 | 0.0023 | 408,874.20 | 交易性金融资产 |
| 6 | 600643 | S爱建 | 10,000 | 0.0022 | 218,410.00 | 交易性金融资产 |
| 7 | 000411 | 英特集团 | 8,400 | 0.0073 | 139,011.60 | 交易性金融资产 |
| 8 | 002001 | 新和成 | 10,000 | 0.0029 | 134,740.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 4,572,146.98 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 浙商银行股份有限公司 | 172,684,000 | 143,169,642 | 9.54 | 172,684,000 |
| 金信信托投资股份有限公司 | 100,000,000 | 100,000,000 | 9.832 | 0 |
| 小计 | 272,684,000 | 243,169,642 | － | 172,684,000 |
浙江广厦股份有限公司
法定代表人：楼江跃
2007年10月30日
证券代码：600052 证券简称：*ST广厦 公告编号：临2007-59
浙江广厦股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2007年10月20日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开，会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、张霞、陈侠、姚先国、柴强、王泽霞、陈昌志、金德钟），没有委托表决。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司控股子公司管理制度》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。详细内容另行公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○七年十月三十一日
证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2007-60
浙江广厦股份有限公司
五届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司五届十一次监事会会议通知于2007年10月20日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2007年10月30日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名（吕育土、邹瑜、翁银松出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》，并对董事会编制的2007年第三季度报告提出如下审核意见：
1、公司2007年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2007年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司控股子公司管理制度》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。详细内容另行公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司监事会
二OO七年十月三十一日
证券代码：600052 证券简称：*ST广厦 公告编号：临2007-61
浙江广厦股份有限公司
2007年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
一、预计本期的业绩
1、 业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、 业绩预告情况：公司2007年实施了重大资产重组，因此财务报表合并范围发生重大变化，公司预测2007年度的累计净利润为盈利，与上年同期(上年同期为亏损)相比发生大幅变动。
3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、 净 利 润：-255,207,649.90元
2、 每股收益：-0.53元
三、其他相关说明
2007年年度具体盈利金额，公司将在2007年年度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○七年十月三十一日