上海电力股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
上海电力股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月30日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共46人，共持有代表公司1,320,728,922（拾三亿二仟零七拾二万八仟九佰二拾二）股有表决权股份，占公司股份总数的74.0686％。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
一、同意公司关于申请发行公司债券的相关议案
1、发行规模
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,320,728,922 | 1,320,692,922 | 0 | 36,000 | 99.9973％ |
2、向股东配售安排
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,320,728,922 | 1,320,692,922 | 0 | 36,000 | 99.9973％ |
3、债券期限
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,320,728,922 | 1,320,692,922 | 0 | 36,000 | 99.9973％ |
4、募集资金用途
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,320,728,922 | 1,320,692,922 | 0 | 36,000 | 99.9973％ |
5、股东大会决议的有效期
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,320,728,922 | 1,320,692,922 | 0 | 36,000 | 99.9973％ |
6、对董事会的授权事项
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,320,728,922 | 1,320,692,922 | 0 | 36,000 | 99.9973％ |
7、分期发行安排
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,320,728,922 | 1,320,692,722 | 0 | 36,200 | 99.9973％ |
二、公司关于申购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 1,320,728,922 | 1,320,625,022 | 18,200 | 85,700 | 99.9921％ |
本次股东大会经北京市君合律师事务所上海分所张婧律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
上海电力股份有限公司
2007年10月30日