2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吕建明,主管会计工作负责人王国元及会计机构负责人（会计主管人员）朱瑾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 194,369,492.37 | 189,622,361.42 | 2.50 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 174,760,207.15 | 162,173,745.01 | 7.76 |
| 每股净资产(元) | 1.0901 | 1.0116 | 7.76 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,944,097.22 | 39,876.51 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.37 | 39,876.51 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 6,700,551.44 | 12,586,462.14 | 1,267.11 |
| 基本每股收益(元) | 0.0418 | 0.0785 | 1,267.11 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.0783 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0418 | 0.0785 | 1,267.11 |
| 净资产收益率(%) | 3.83 | 7.20 | 增加153.64个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.81 | 7.18 | 增加152.32个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -263,159.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 300,260.19 |
| 合计 | 37,101.10 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,869 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 王英 | 524,660 | 人民币普通股 |
| 程金龙 | 515,650 | 人民币普通股 |
| 刘朝晖 | 505,660 | 人民币普通股 |
| 贾亚雄 | 467,310 | 人民币普通股 |
| 庄恺 | 389,492 | 人民币普通股 |
| 汪丽萍 | 370,000 | 人民币普通股 |
| 李秀兰 | 360,000 | 人民币普通股 |
| 张永亮 | 346,334 | 人民币普通股 |
| 丁浩宇 | 302,821 | 人民币普通股 |
| 孙琪 | 289,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、对外投资、合作项目
（1）报告期内，本公司全资子公司杭州口腔医院有限公司（以下简称“杭州口腔医院”）投资设立“杭州口腔医院古翠门诊部有限公司”（详见公司2007年7月28日刊登于上海证券交易所和上海证券报上的公告）；本公司投资设立“衢州口腔医院有限公司”（详见公司2007年9月28日刊登于上海证券交易所和上海证券报上的公告）；与浙江省宁海县金正口腔门诊部合作共同投资120万元成立宁波口腔医院宁海门诊部，本公司占其总股本的70%。以上医疗机构目前正在办理相关的开张手续。
（2）报告期内，本公司与韩国Ye医疗集团签订了双方建立战略合作框架的协议，详见公司2007年8月21日刊登于上海证券交易所和上海证券报上的公告。
2、诉讼事项
2007年6月26日，本公司收到公司控股子公司宁波口腔医院有限公司转交的浙江省宁波市中级人民法院案号为（2007）甬民二初字第59号传票，原告陈秀娟分别以宁波口腔医院股东赵朔、朱斌为被告一、被告二，并将宁波口腔医院列为第三人被告向浙江省宁波市中级人民法院提出诉讼请求。目前该案正在审理过程中。
3、与公司关联方的合同履行
本公司第四届董事会第二十次会议于2007年7月18日(星期三)以通讯方式召开。会议审议并通过《关于终止履行（房屋预约转让协议）的议案》。
杭州口腔医院于2006年8月2日与关联公司浙江联发房地产实业有限公司（以下简称“联发房产”）签署《房屋预约转让协议》，由杭州口腔医院向联发房产购买位于杭州市滨江区江南大道3688号通策广场的房产，计5,172.98平方米，单价为12000元/平方米，总计价款为人民币62075760元。在前述合同项下，杭州口腔医院已向联发房产支付房款计6000万元。本公司因股权分置改革，公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司将杭州口腔医院100％股权注入本公司，使其成为本公司之全资子公司。
因杭州市滨江区作为杭州地区的一个新兴区域，从长期来看，其区域经济发展和口腔医疗市场都具有相当的潜力，但目前在该区域兴办大型的、高档的口腔医疗机构时机还不成熟；同时本公司当前正处于快速扩张期，公司需要大量资金来投资设立、并购新的口腔医疗服务机构。因此，本公司决定终止履行下属子公司杭州口腔医院与联发房产签订的《房屋预约转让协议》。
经与联发房产协商，联发房产同意终止执行上述《房屋预约转让协议》，并同意归还杭州口腔医院已经支付的房款6000万元，向杭州口腔医院支付该等款项从2007年3月31日至2007年7月31日期间的同期银行贷款利息。
以上事项经本公司于2007年8月3日召开的第二次临时股东大会审议通过。
截止2007年8月31日，联发房产共向杭州口腔医院支付了6136.8万元。至此，联发房产已经全部归还上述款项。
4、目前，公司董事长、实际控制人吕建明先生为中国国籍，现已取得中国香港居民身份。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司承诺自股改方案实施之日起，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的本公司原非流通股股份；期满后，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于10元/股。当本公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使本公司股份或股东权益发生变化时，对上述出售价格进行除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得归本公司所有。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2007年初至下一报告期期末，随着本公司所属的杭州口腔医院、宁波口腔医院经营业务正常增长，预计本公司相对于上年同期累计净利润将会有大幅度的增长。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
通策医疗投资股份有限公司
法定代表人：吕建明
2007年10月30日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2007-037
通策医疗投资股份有限公司第四届
董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2007年10月30日(星期二)以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
议案：《通策医疗投资股份有限公司2007年第三季度报告》
同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二OO七年十月三十日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2007-037
通策医疗投资股份有限公司
2007年业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况：
1、 业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日；
2、 业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计本公司相对于上年同期累计净利润将会有大幅度的增长。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上期同期业绩：
1、 公司2006年1-12月份净利润：1140211.34元
2、 每股收益：0.0071元/股。
三、业绩增长主要原因：
2006年11月公司股权分置改革完成后，由于被注入优质资产，公司的主营业务变更为专业从事口腔医疗行业的投资和经营，随着本公司所属杭州口腔医院、宁波口腔医院业务正常增长，因此经公司财务部门初步测算，预计本公司相对于上年同期累计净利润将会有大幅度的增长。
四、具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二OO七年十月三十日