中国长城计算机深圳股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长陈肇雄先生、总裁周庚申先生、副总裁兼财务部经理赵家礼先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,356,551,093.51 | 2,296,774,397.27 | 46.14% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,755,568,470.47 | 1,701,613,494.95 | 3.17% |
| 每股净资产 | 3.83 | 3.71 | 3.23% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,840,640.27 | 639.22% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 | 639.22% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 9,229,949.05 | 99,804,125.52 | -29.25% |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.22 | -33.33% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.216 | - |
| 稀释每股收益 | 0.02 | 0.22 | -33.33% |
| 净资产收益率 | 0.53% | 5.69% | -32.05% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.53% | 5.65% | -32.05% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收入 | 5,581,514.39 |
| 营业外支出 | -4,439,306.32 |
| 扣除所得税影响 | -535,771.25 |
| 合计 | 606,436.82 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 68,188 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 7,768,963 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 2,444,153 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 2,213,908 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司 | 2,164,588 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,581,808 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 1,343,103 | 人民币普通股 |
| 李起坤 | 897,742 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 833,287 | 人民币普通股 |
| 上海大众万祥汽车修理公司 | 821,189 | 人民币普通股 |
| 徐海虹 | 600,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 678%，主要是由于支付投资款。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长564%，主要是由于借入银行借款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）文的规定，本次股权收购已构成重大购买资产行为，尚需中国证监会审核。待中国证监会审核无异议后，方可发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议。本次收购已报中国证监会进行审核，尚未收到审核结果。 该事项对报告期经营成果与财务状况无重大影响。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 2、在长城电脑2005、2006、2007年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于长城电脑当年实现的可分配利润的40％。 以上承诺严格履行中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期公司主营业务经营状态良好，主营业务继续保持良性、稳定发展，同时联营企业投资收益大幅增长。经公司初步测算，预计2007年1至12月份净利润较上年同期增长50%-100%。 |
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2007年08月28日 | 科技园 | 实地调研 | 宝盈基金管理有限公司 | 行业现状；公司的产品研发和销售情况及未来的发展前景；收购冠捷科技对公司的影响；发展战略等 |
| 2007年09月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 国金证券有限责任公司 | 行业现状；公司的产品研发和销售情况及未来的发展前景；收购冠捷科技对公司的影响；发展战略等 |
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-029
中国长城计算机深圳股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2007年10月19日以传真/电邮方式发出，会议于2007年10月29日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2007年第三季度经营报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、2007年第三季度报告全文及正文
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司治理专项活动整改报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、制定《非公开信息知情人保密制度》
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、制定《内幕信息知情人报备制度》
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
2007年10月31日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-030
中国长城计算机深圳股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年10月29日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了以下议案：
1、2007年第三季度报告全文及正文
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司治理专项活动整改报告
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
监事会
二OO七年十月三十一日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2007-032
中国长城计算机深圳股份有限公司
2007年度业绩预增公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年12月31日
2．业绩预告情况：预计公司2007年度净利润比去年同期增长50%-100%。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净 利 润：60,453,130.85元
2．每股收益：0.13元
三、说明
报告期公司主营业务经营状态良好，主营业务继续保持良性、稳定发展，同时联营企业投资收益大幅增长。经公司初步测算，预计2007年1-12月份净利润较上年同期增长50%-100%。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
2007年10月31日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编码：2007-033
中国长城计算机深圳股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）（以下简称“《通知》”）、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上[2007]39号）的统一部署，中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“本公司”）专门成立公司治理专项活动领导小组，组织董事、监事、高级管理人员认真学习相关文件，积极开展公司治理活动，4月-10月分三个阶段展开了“公司治理专项活动”工作，即自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段。截止至2007年10月31日，本公司三个阶段的主要工作已基本完成。现将具体情况通报如下：
一、公司治理专项活动开展情况
（一）前期准备阶段
在接到中国证监会、深圳证券监管局、深圳证券交易所关于开展上市公司治理专项活动的通知后，公司迅速组织董事、监事、高级管理人员等召开专题会议，认真学习《通知》文件精神和其他相关法规，深刻领会《通知》精神，与会人员一致认为，此次开展的公司治理专项活动，是进一步完善法人治理结构，提高规范运作水平的一个良好契机。公司在学习领会《通知》精神的基础上，制定并向深圳证券监管局上报了《关于开展加强上市公司治理专项活动的工作方案》。
2007年4月29日，成立了公司治理专项活动领导小组，组长由副董事长卢明先生担任，副组长为董事兼总裁周庚申先生、监事会主席马跃先生、副总裁卢振宇先生、副总裁李卫生先生、董事会秘书郭镇先生。董事会办公室负责组织开展具体工作，确保治理活动的顺利开展。
（二）自查阶段
2007年5月，公司再次组织各单位负责人会议，对全面启动治理专项活动进行具体安排，要求各单位对照中国证监会《通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行内部自查，并针对公司治理方面存在的问题和不足制定切实可行的整改措施。
公司治理专项活动领导小组根据各有关单位上报自查情况的基础上，形成了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》。2007年6月28日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并针对公司治理存在的不足提出了相应的整改计划。
2007年6月30日，经深圳证券监管局核准，公司《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
（三）公众评议
按照深圳证券交易所的要求，公司于2007年6月30日前将已修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》等规范运作制度上传至深圳证券交易所网站（www.szse.cn）开设的“上市公司治理专项活动”专网和公司官方网站的“投资者关系”专栏中。本公司还通过专门设立的热线电话、传真，听取投资者和社会公众对本公司治理状况和整改计划的意见和建议，接受广大投资者和社会公众对公司治理情况的分析评议。
根据深圳交易所及本公司统计，截止至评议阶段结束，公司未收到投资者就本次公司治理情况的评议。
（四）接受深圳证券监管局的现场检查
2007年9月20日，深圳证券监管局上市公司监管处对我公司治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，重点关注了公司“三会”规范运作情况、《信息披露事务管理制度》的制定和落实情况，《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的执行情况，是否存在向大股东报送未公开信息和在大股东附属财务机构存款情况等问题。
（五）整改提高阶段
2007年9月30日，深圳证券监管局就现场检查情况出具了《关于对中国长城计算机深圳股份有限公司治理情况的监管意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》肯定了本公司治理专项活动开展情况，同时也指出了公司仍有待改进的方面。根据深圳证券监管局的意见，本公司在2007年10月进行了针对性的整改。
二、公司治理存在的问题
（一）对公司自查发现问题的整改情况
本公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，积极完善公司治理结构，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的不断提升，公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，但也存在以下几个方面的问题需要进一步改进：
问题一：公司尚需根据最新法律法规的要求，进一步制定、完善相关制度。
整改结果：根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律的要求，本公司对部分相关制度进行了修改和完善，包括建立了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《接待与推广工作制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订完善了《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》《总裁工作细则》。此项整改已于2007年6月30日前完成。
问题二：公司需根据新会计准则修订公司相关会计制度。
整改结果：根据财政部颁布的新《企业会计准则》，及陆续颁布的《企业会计准则-应用指南》、《企业会计准则讲解》，财务部依据公司组织架构及会计核算的具体要求，编制了适合本公司会计核算的《会计核算办法》，此办法已于2007年8月30日起在公司内颁布实施。
问题三：公司需进一步加强投资者关系管理工作。
整改结果：整改期间，公司继续通过电话咨询、在公司网站开辟投资者专栏、接受投资者来访等多种形式加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维护双方之间的良好关系，树立公司良好的社会和市场形象。同时，公司针对性的制订出《接待与推广工作制度》，使投资者关系管理能够做到制度化和长效化。
（二）深圳证券监管局现场检查发现问题的整改情况
问题一：公司存在向大股东长城科技股份有限公司提供月度主要财务数据和业务数据等未公开信息，该事项未在2006年年度报告“公司治理结构”部分披露，同时未向深圳证券监管局报送未公开信息知情人员的名单及相关情况。
整改措施：因本公司的大股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）持有本公司47.82％的股份，按照《企业会计准则第三十三号——合并财务报表》的规定需合并本公司的财务报表，故此长城科技要求本公司财务部每月向其报送财务报表以供其编制合并报表所用，并需接受长城科技聘请的会计师事务所对本公司的相关审计。基于此，公司将每月向长城科技提供财务报表，同时将严格按照有关规定将相关信息同时报送至深圳证券交易所备案。以上事宜已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
日后，公司将严格按照深圳证券监管局《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》（深证局公司字[2007]11号）和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字[2007]39号）的文件要求，及时履行报备相关信息等义务。
问题二：公司部分股东大会、董事会、监事会的会议未按《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定制作全面反映股东、董事、监事发言要点等内容的会议记录。
整改措施：自接到深圳证券监管局的监管意见起，公司将更加严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定要求，加强三会会议记录的规范性，责成董事会秘书认真组织、整理和记录好会议记录工作。
通过此次公司治理专项活动，本公司进一步认识到在公司治理方面存在的问题和瑕疵。通过自查、公众评议和整改提高，公司建立起更加完善的规章制度，其内控体系也得到进一步加强。今后，本公司将继续推进自查事项的整改工作，严格按照监管部门提出的整改要求，切实加强公司三会的规范运作，努力做好投资者关系管理工作，不断提高规范运作意识和水平，以维护公司股东利益为目标，健全完善内部体系，切实提升公司质量，推动公司治理水平的不断提高。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二○○七年十月三十一日