2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事吴珉先生委托独立董事朱凯先生出席会议并行使表决权。独立董事王家斌先生因公缺席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人雷刚,主管会计工作负责人许静及会计机构负责人（会计主管人员）曹红云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 962,709,910.88 | 941,374,166.72 | 2.26 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 530,304,731.39 | 524,261,486.53 | 1.15 |
| 每股净资产(元) | 1.40 | 1.38 | 1.44 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,450,290.10 | -192.76 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.06 | -192.18 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 2,922,893.44 | 6,200,313.43 | -44.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.0077 | 0.016 | -5.88 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.016 | - |
| 净资产收益率(%) | 0.55 | 1.17 | 减少44.29个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.53 | 1.172 | 减少31.05个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -20,217.2 |
| 其他非经常性损益项目 | 3,032.5 |
| 合计 | -17,184.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,711 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市九茂实业有限公司 | 1,952,501 | 人民币普通股 |
| 刘大强 | 1,630,055 | 人民币普通股 |
| 吴云平 | 1,523,602 | 人民币普通股 |
| 董翔 | 1,258,800 | 人民币普通股 |
| 北京恒信泰和投资咨询有限公司 | 901,549 | 人民币普通股 |
| 郑永晖 | 855,008 | 人民币普通股 |
| 李迎春 | 819,200 | 人民币普通股 |
| 刘静 | 769,757 | 人民币普通股 |
| 陈佳佳 | 579,900 | 人民币普通股 |
| 陆胜发 | 540,864 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)销售费用同比减少39.33%，主要是公司进行了营销体制改革，实行总代理制所致。
(2)投资收益同比扭亏为盈且实现赢利194万元，主要是公司出售新时代信托投资股份有限公司股权收回投资所致。
(3)净利润同比减少44.54%，主要是目前卫浴行业竞争加剧、原材料上涨、出口退税下降等原因所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
重庆四维控股(集团)股份有限公司
法定代表人：雷刚
2007年10月31日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2007--52
重庆四维控股（集团）股份有限公司
三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司三届三十一次董事会会议通知于2007年10月22日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事6名。独立董事吴珉先生委托独立董事朱凯先生出席会议并行使表决权。独立董事王家斌先生因公缺席会议。会议有效表决票为6票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及摘要》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于受让青岛海协信托投资有限公司股权的议案》。
同意公司与中铁十八局集团有限公司签订的《青岛海协信托投资有限公司股权转让协议》。中铁十八局集团有限公司同意将其合法持有的青岛海协信托投资有限公司21.45％的股权转让给公司，转让价款合计人民币67,559,200元。
本次交易价格是双方协商确定。目前，青岛海协信托投资有限公司财务报告尚在审计中。审计完成后，公司将及时召开股东大会审议上述议案。
本次股权转让由公司大股东青海中金创业投资有限公司（下称“青海中金”）代公司向中铁十八局集团有限公司支付股权转让款67,559,200元。在青海中金代公司向中铁十八局集团有限公司支付股权转让款后，公司形成对青海中金的负债人民币67,559,200元。该笔负债的偿还方式由公司与青海中金另行协商解决。
公司曾于2007年8月26日受让了山东海川集团控股有限公司持有的青岛海协信托投资有限公司16.65%股权（有关情况详见2007年8月29日《上海证券报》、《证券时报》上公司《对外投资公告》）。在本次股权转让完成后，公司持有青岛海协信托投资有限公司股权比例将增加为38.1%。
公司董事会授权公司经营班子负责具体办理青岛海协信托投资有限公司股权过户的有关手续。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于成立“湖北四维卫浴有限公司”（暂定名）的议案》。
为实现公司提出的卫生瓷件整体产能达到500万件的经营目标，发挥规模经济的作用，扩大和提升公司品牌影响力，公司拟成立“湖北四维卫浴有限公司”（暂定名，最终名称以工商局核准为准）。“湖北四维卫浴有限公司”拟定为本公司一人出资的有限责任公司，注册资本拟定为人民币5000万元，全部由公司自筹解决，拟注册地址为：湖北省利川市。拟定经营范围为：自产自销陶瓷制品及相关进出口业务。
“湖北四维卫浴有限公司” 成立后，将成为公司继重庆江津、湖南湘潭的第三个卫生陶瓷生产基地，并充分利用湖北利川的地理优势和丰富天然气源、矿产资源优势，引进先进的生产工艺和设备，着力于与国外知名品牌卫浴公司的合作，生产高档卫生陶瓷，开辟新的销售渠道、市场，提高公司卫生陶瓷主业的盈利水平。
公司董事会授权公司经营班子负责具体办理“湖北四维卫浴有限公司”的工商注册登记事宜。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2007年11月16 日召开2007年第三次临时股东大会。大会的有关事项详见公司《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会
2007年10月30日
股票简称：四维控股 股票代码：600145 编号：2007—53
重庆四维控股（集团）股份有限公司关于
召开2007年第三次临时股东大会的通知
2007年10月30日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。现将有关具体事宜通知如下：
一、会议时间：2007年11月16日上午9：00
二、会议地点：公司本部会议室
三、会议审议事项：
1、《关于受让山东海川集团控股有限公司持有青岛海协信托投资有限公司16.65%股权的议案》；
2、《关于受让中铁十八局集团有限公司持有青岛海协信托投资有限公司21.45％股权的议案》；
3、《关于成立“湖北四维卫浴有限公司”的议案》；
4、《关于向大股东出售不良资产的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2007年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
五、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年11月15日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆四维控股(集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆江津油溪镇
邮 编：402285
联 系 人：李小姐
联系电话：（023）61088888
传 真：（023）61088999
特此通知！
重庆四维控股（集团）股份有限公司董事会
二ОО七年十月三十日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
（此委托书格式复印件有效）