2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司共有6名董事出席了会议，董事刘亚玲书面委托董事周铭磊代为表决，独立董事杜智勇已 提出辞职未参加会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人廉弘,主管会计工作负责人惠钟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 765,355,186.85 | 808,037,801.93 | -5.28 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 386,373,419.37 | 480,689,163.71 | -12.22 |
| 每股净资产(元) | 2.11 | 2.61 | -19.16 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,660,423.74 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.02 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -48,718,212.32 | -94,308,894.34 | |
| 基本每股收益(元) | -0.25 | -0.50 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | - | |
| 净资产收益率(%) | -11.81 | -23.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | |||
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -47,054,626.88 |
| 合计 | -47,054,626.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,500 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖北春天科教集团有限公司 | 8,550,000 | 人民币普通股 |
| 武汉无限创业投资有限公司 | 6,560,000 | 人民币普通股 |
| 湖北中医学院科技服务公司 | 3,881,547 | 人民币普通股 |
| 湖北汇智投资管理咨询有限公司 | 2,140,000 | 人民币普通股 |
| 丁曼 | 1,385,090 | 人民币普通股 |
| 何光明 | 1,117,900 | 人民币普通股 |
| 佘良东 | 1,002,300 | 人民币普通股 |
| 上海广紫机电设备工程安装有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 刘成发 | 865,900 | 人民币普通股 |
| 吴凤仙 | 700,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，净利润亏损4872万元。报告期内公司的净利润大幅亏损的主要原因为：本公司为沈阳恒泰丰农业生产资料有限公司向建行苏家屯支行借款4000万元提供担保引起的连带责任可能导致公司承担3,559万元债务，本次已作为预计负债计入损失3559万元；对预付账款计提坏账准备406万元；应收帐款及其他应收款计提坏帐准备248万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2006年1月为沈阳恒泰丰农业生产资料有限公司向建行苏家屯支行借款4000万元提供连带责任保证，保证范围为债权本金4000万元及利息（包括复利及罚息）、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用。公司对沈阳恒泰丰农业生产资料有限公司提供4000万元的借款担保没有履行董事会和股东大会的审批程序。本公司已于2007年9月28日接到辽宁省沈阳市中级人民法院民事裁定书（沈法[2007] 执字第848号），查封了本公司位于湖北省鄂州市葛店开发区四号工业园的土地面积为48939.78平方米的土地．详见本公司2007年10月8日公告。
董事会要求公司通过各种有效途径追回该担保可能对公司造成的损失，采取一切法律手段依法保护公司的合法权益，同时积极加强公司的内控制度。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
经公司财务部门测算，预计公司2007年年度报告为亏损，具体财务数据将在2007年年度报告中进行详细披露。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
武汉国药科技股份有限公司
法定代表人：廉弘
证券简称：国药科技 证券代码：600421 公告编号：2007-33
武汉国药科技股份有限公司
第四届第六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2007年10月30日上午11点在滨湖大厦四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事6人，董事刘亚玲书面委托董事周铭磊代为表决，实际表决董事7人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廉弘先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
1、董事会以6票赞成，1票反对，审议并通过了《关于计提坏帐损失及准备的议案》。同意根据新会计准则及公司财务制度的相关规定，计提合计为42,129,166.25元的坏帐准备。分别为：本公司给沈阳恒泰丰农业生产资料有限公司提供的4000万元担保可能导致本公司因此承担35,590,591.97元债务，本次预计负债35,590,591.97元；对预付账款计提坏账准备4,059,790.96元；应收帐款及其他应收款计提坏帐准备2,478,783.32元。以上合计计提坏帐42,129,166.25元。
2、董事会以6票赞成，1票反对，审议并通过了《公司2007年第三季度报告全文及正文》。
3、董事会以7票赞成，0票反对，审议并通过了《关于对沈阳恒泰丰农业生产资料有限公司担保事项处理意见的议案》。董事会要求公司通过各种有效途径追回该担保可能对公司造成的损失，采取一切法律手段依法保护公司的合法权益，同时积极加强公司的内控制度。
第一、二项议案审议时，董事李文军提出反对意见，反对理由为：“对于本公司向沈阳恒泰丰农业生产资料有限公司的担保事项，虽然沈阳市中级人民法院已发出《民事判决书》、《民事裁定书》和《执行通知书》，但本人认为沈阳市中级人民法院的裁定不合程序，公司仍处于上诉期间，还没有对公司资产造成事实损失，故不同意对该担保计提坏帐损失以及计提坏帐损失的公司第三季度报告。”
第三项议案由独立董事雷洪、张建华提出。独立董事雷洪、张建华出具了《关于公司对沈阳恒泰丰公司4000万元担保事项的独立意见》：“1、此事发生在我俩担任公司独立董事之前，由于各种原因，现在我俩无法面对当事人核对当时的事实。因此，此事的客观、准确情况，我俩不可能具体了解。2、此事应该认真核查，坚决依法、依相关规定作出恰当的处理。3、此事若造成实际的损失，该损失不应由公司承担，应由相关责任方（人）承担。4、公司必须以此事为训，严格相关的规定，坚决避免此类事件发生。”
武汉国药科技股份有限公司董事会
二00七年八月三十日
证券简称：国药科技 证券代码：600421 公告编号：2007-34
武汉国药科技股份有限公司
2007年年度预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告时间：2007年1月1日至2007年12月30日
2、业绩预告情况：预计2007年1-12月亏损
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：15,314,929.93元
2、每股收益：0.08元
三、上述数据为公司的初步测算，具体情况以公司2007年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉国药科技股份有限公司董事会
二00七年十月三十日