2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何才彪,主管会计工作负责人杨荣国及会计机构负责人（会计主管人员）孔伟芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 877,334,675.57 | 959,820,285.02 | -8.594 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 83,084,891.61 | 81,951,438.30 | 1.383 |
| 每股净资产(元) | 0.342 | 0.337 | 1.484 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,442,974.75 | 53.706 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.22 | 53.706 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -1,031,233.69 | -2,780,914.41 | 87.955 |
| 基本每股收益(元) | -0.004 | -0.011 | 91.538 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.015 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.004 | -0.011 | 91.538 |
| 净资产收益率(%) | -1.241 | -3.347 | 增加30.221个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -2.080 | -4.323 | 增加29.000个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 234,097.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 1,361,080.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -119,773.68 |
| 其他非经常性损益项目 | -664,496.52 |
| 合计 | 810,907.79 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,415 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| SCBSH A/C CSFB S/A QINHAN CHINA MASTER FUND (CAYMAN) LTD | 699,980 | 境内上市外资股 |
| 刘小东 | 500,600 | 境内上市外资股 |
| 方满槐 | 489,399 | 人民币普通股 |
| 包涵 | 470,911 | 境内上市外资股 |
| 甄敏忠 | 470,108 | 人民币普通股 |
| 庄青萍 | 464,900 | 境内上市外资股 |
| 陈嘉伟 | 450,000 | 境内上市外资股 |
| 徐蕙照 | 405,100 | 人民币普通股 |
| 王培萍 | 394,500 | 境内上市外资股 |
| 孙樵孟 | 353,418 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、报告期资产负债项目变动情况分析
单位：元
| 项 目 | 2007年9月30日 | 2007年1月1日 | 增减变动 |
| 货币资金 | 56,139,877.19 | 81,420,341.74 | -31.05% |
| 应收票据 | 4,482,230.55 | 1,034,683.60 | 333.20% |
| 预付款项 | 9,790,850.25 | 4,163,892.32 | 135.14% |
| 可供出售金融资产 | 2,166,601.72 | 100.00% | |
| 投资性房地产 | 32,772,109.30 | 52,021,355.81 | -37.00% |
| 在建工程 | 1,700,409.86 | 25,000.00 | 6701.64% |
| 短期借款 | 118,280,000.00 | 185,680,000.00 | -36.30% |
| 应付票据 | 901,812.00 | 100.00% | |
| 预收款项 | 5,332,073.21 | 3,868,977.64 | 37.82% |
| 应付职工薪酬 | 14,927,334.45 | 7,720,502.31 | 93.35% |
| 一年内到期的非流动负债 | 223,000,000.00 | 100.00% | |
| 长期借款 | 24,000,000.00 | 227,000,000.00 | -89.43% |
| 资本公积 | 6,496,438.21 | 2,582,070.49 | 151.60% |
1. 货币资金减少主要是归还了银行借款。
2. 应收票据增加主要是本期销售业务票据结算增加。
3. 预付款项增加主要是本期经营业务预付款项结算增加。
4. 可供出售金融资产增加主要是可上市流通的股票投资转入增加。
5. 投资性房地产减少主要是本期减少了出租的房地产。
6. 在建工程增加主要是子公司在建工程投资增加。
7. 短期借款减少主要是归还了部分银行借款。
8. 应付票据增加主要是本期采购业务票据结算增加。
9. 预收款项增加主要是本期经营业务预收款项结算增加。
10. 应付职工薪酬增加主要是尚未支付的职工薪酬增加。
11. 一年内到期的非流动负债增加主要是从长期借款中转入。
12. 长期借款减少主要是部分借款转入一年内到期的非流动负债。
13. 资本公积增加主要是：（1）期末按可上市流通的股票投资帐面余额与初始投资成本的差额部分增加资本公积；（2）公司通过以股权抵债偿还三毛债务后，差额部分增加资本公积。
二、报告期利润项目变动情况分析
单位：元
| 项 目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减变动 |
| 资产减值损失 | -12,526,563.49 | -24,968,838.51 | -49.83% |
| 投资收益 | 1,846,746.63 | 978,419.97 | 88.75% |
| 营业外收入 | 2,331,480.70 | 458,102.22 | 408.94% |
| 净利润 | -2,780,914.41 | -30,439,279.19 | 90.86% |
| 基本每股收益 | -0.011 | -0.125 | 90.86% |
1. 资产减值损失减少主要是以前年度对应收帐款全额计提的坏账准备，本期由于汇率变动调减应收账款，同时相应调减坏账准备；上年同期一次性处置库存积压商品而相应转出原已计提的存货跌价准备，本期无此业务。
2. 投资收益增加主要是对外投资收益增加。
3. 营业外收入增加主要是子公司收到财政退税。
4. 净利润和基本每股收益同比减亏主要是上年同期有一次性处置库存积压商品等因素形成。
三、报告期现金流量项目变动情况分析
单位：元
| 项 目 | 2007年1-9月 | 2006年1-9月 | 增减变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,442,974.75 | 35,420,190.59 | 53.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,692,620.09 | -27,408,660.52 | 60.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,931,988.54 | -40,922,428.53 | -68.45% |
1. 经营活动产生的现金流量净额增加主要是经营业务增加现金流入。
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要是上年支付的因销售房屋所产生的税金，今年无此项因素。
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是归还银行借款形成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
立信会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所在对本公司2006年度财务报告中，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(信会师字@20<7@第>1113号)。
“ 张晨事件”遗留给公司的诸多严重问题。新一届董事会针对公司现状， 理清思路，明确重点，把握主动，扎实推进，努力改善公司状况，有效控制亏损额，以维护股东权益。公司董事会采取以下措施：
⑴采取以股抵债方式，着力解决对三毛派神的大股东欠款，为本公司和三毛派神的股权分置改革打开了通道。
⑵根据沪深两地交易所要求，着力完成本公司和促进三毛派神的股权分置改革，为大股东开开集团公司对本公司整体资产重组争取了时间。
⑶针对公司整体资产重组，着力配合大股东开开集团公司对国有股权的处置，为下一步对公司资产重组奠定基础。
⑷公司董事会面对整体资产重组，采取积极面对，合理分工，责任到位，努力推进的态度，从维护股东利益出发，勤勉尽职地做好各项工作。
A、公司董事会带领有关人员积极配合大股东开开集团公司对公司进行整体资产重组，做到有序推进，合规披露，通过整体资产重组使公司资产质量得到彻底改变，具有较强的盈利能力；
B、强化企业管理，着力清理对外投资，库存商品和应收账款，运用法律武器积极维护股东权益。进行管理整合，着力突出公司医药、服装两大主业，稳定职工队伍，巩固主营业务收入。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海市国有资产管理办公室(授权开开集团经营管理)，上海开开（集团）有限公司在本次公司股权分置改革后将履行相关法定承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量，每达到开开实业股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
其他社会法人股将根据相关规定上市流通。
(详见2007年4月12日《上海证券报》公司公告)
截止报告期末,未发现非流通股股东违反承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600825 | 新华传媒 | 111,078 | 0.04 | 162,000.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 600643 | S爱建 | 41,688 | 140,156.00 | 长期股权投资 | |
| 3 | 600838 | 上海九百 | 145,152 | 0.04 | 150,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | 600640 | 中卫国脉 | 52,510 | 107,046.00 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | -- | -- | 559,562.00 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 上海银行 | 920,180.80 | 431,200 | 920,180.80 | |
| 小计 | 920,180.80 | 431,200 | － | 920,180.80 |
上海开开实业股份有限公司
法定代表人：何才彪
2007年10月29日
证券代码： 600272 900943 证券简称： 开开实业 开开B股 编号：2007-036
上海开开实业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十九次会议于2007年10月 19日发出通知，2007年10月 29日下午2:00 在公司(地址:南京西路869号)召开。应到董事9名，实到董事9 名,3名监事及高级和其他管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长何才彪先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、《公司2007年第三季度报告全文和正文》
上述议案9票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于公司治理专项活动的整改报告》
上述议案9票同意，0票弃权，0票反对。
三、《关于公司章程修改的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及上海监管局《关于上海开开实业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字<2007>413号）要求,对公司章程做如下修改：
（一）、原公司章程第十条第二款
当发生公司被并购接管的情形时,在公司董事、监事、经理和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务，必须得到本人的认可，且公司须一次性支付其相当于前一年年薪总和十倍以上的经济补偿（正常的工作变动或解聘情况除外）。
修改为:
当发生公司被并购接管的情形时,在公司董事、监事、经理和其他高级管理人员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司须一次性支付其相当于前一年年薪总和十倍以上的经济补偿（正常的工作变动或解聘情况除外）。
（二）、原公司章程第四十一条第二款
公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保（已经履行股东大会审议程序的不再纳入累计计算范围）。
修改为：
公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
（三）、删除一条章程第五十四条，其余条款顺前。
删除第五十四条：连续180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东可以提名不超过全体董事1/4、全体监事1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。
（四）、删除一款章程第八十三条第二款，其余条款顺前。
删除第八十三条第二款：解除任期未满的董事、监事职务的须由股东大会以特别决议通过。
（五）、删除一条章程第一百零八条，其余条款顺前。
删除章程第一百零八条：董事会每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人数的1/4。
（六）原公司章程第一百一十三条
公司决定对外提供担保应当履行严格的审查和决策程序：对外提供担保应当以发生额作为计算标准，并按照单一主体连续十二月累计计算；董事会审议的对外担保单笔发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的10%。超过该权限的，董事会应当将议案提交股东大会审议；董事会审议对外担保议案时，应当经董事会全体成员的2/3以上同意；董事会审议的对外担保累计发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；已经履行股东大会审议程序的不再纳入累计计算范围；公司对单一主体的对外担保发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；公司对外担保发生总额不得超过公司最近经审计的净资产总额的70%；本条所指净资产系合并会计报表净资产。
修改为：
公司决定对外提供担保应当履行严格的审查和决策程序：对外提供担保应当以发生额作为计算标准，并按照单一主体连续十二月累计计算；董事会审议的对外担保单笔发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的10%。超过该权限的，董事会应当将议案提交股东大会审议；董事会审议对外担保议案时，应当经董事会全体成员的2/3以上同意；董事会审议的对外担保累计发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；公司对单一主体的对外担保发生额不得超过公司最近经审计的净资产总额的30%；公司对外担保发生总额不得超过公司最近经审计的净资产总额的70%；本条所指净资产系合并会计报表净资产。
（七）、删除一条章程第一百四十七条，其余条款顺前。
删除章程第一百四十七条：监事会每年更换和改选的监事人数最多为监事会总人数的1/3。
上述议案9票同意，0票弃权，0票反对。
四、《关于建立公司第五届董事会专门委员会的议案》
公司第五届董事会专门委员会成员各由3名董事组成，人员组成提名如下：
（一）战略委员会：
主任委员：何才彪
委员：张志高、陈亚民
（二）薪酬与考核委员会：
主任委员：张志高
委员：孙元欣、杨荣国
（三）审计委员会：
主任委员：陈亚民
委员：孙元欣、袁士华
（四）提名委员会：
主任委员：孙元欣
委员：张志高、张翔华
上述议案9票同意，0票弃权，0票反对。
五、《公司董事会各专门委员会实施细则的议案》
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
上述议案9票同意，0票弃权，0票反对
六、《关于公司转让持有上海环保（集团）有限公司股权的议案》
上海鼎丰科技发展有限公司（以下简称：鼎丰科技）由湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称：湖南华菱）和本公司于2001年12月24日合资组建成立。鼎丰科技注册资本18,000万元，湖南华菱出资10,000万元，占总股本55.56%，开开实业出资8,000万元，占总股本的44.44%。
2006年2月18日本公司召开第五届董事会第二次会议（通讯方式）审议通过了《关于同意对上海鼎丰科技发展有限公司实施清算的议案》（详见2006年2月21日《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告）。鼎丰科技于2006年3月召开股东会，并通过了公司清算决议、成立清算工作小组，同时于2006年3月15日刊登了清算公告。
2007年5月，鼎丰科技在分割资产过程中，由于部分资产的分割遇到了困难，故经鼎丰科技股东会决议，决定终止清算，恢复经营。2007年5月22日本公司召开第五届董事会第十三次会议（通讯方式）审议通过了《关于同意终止对上海鼎丰科技发展有限公司实施清算，恢复其正常运行的议案》（详见2007年5月24日《上海证券报》、香港《文汇报》公司公告）。
鼎丰科技拥有上海环保27%的股权，根据本公司、湖南华菱和鼎丰科技签订的资产分割协议，湖南华菱拥有上海环保1,500万股的股份，占上海环保15%的股权。开开实业拥有上海环保1,200万股的股份，占上海环保12%的股权。上海环保注册资本为人民币：10,000万元，主要经营范围：环保和环卫产品的研制、生产、销售；环保和环卫工程的设计、安装、调试；环保和环卫工程领域的技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训。经立信会计师事务所有限公司审计，2006年度主营业务收入：1374.07万元；净利润：-81.21万元。上海环保经过上海达亚资产评估有限公司评估，并出具了沪达评报字（2006）第1073号《上海环保（集团）有限公司资产评估报告书》，报告业经湖南省国有资产监督管理委员会备案。评估报告结果显示，截止2006年10月31日止，该公司的总资产为23,893.34万元，总负债为9,918.73万元，净资产为13,974.61万元。
鉴于上述情况，同意鼎丰科技将其持有的上海环保（集团）有限公司2,700万股的股份中的1,200万股在湖南省产权交易所挂牌交易。挂牌转让出售价格最低不低于评估价格的90%。
上述议案9票同意，0票弃权，0票反对
七、《关于聘任刘光靓先生为证券事务代表的议案》
上述议案9票同意，0票弃权，0票反对
（刘光靓先生简历附后）
以上三、四议案，需提交最近一次公司股东大会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2007年10月29日
附简历:
刘光靓 男 1978年08月出生 ,大专学历, 共青团员。曾任上海开开商城有限公司网络及硬件维护技术人员，现任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员。
股票代码：600272 900943 股票简称： 开开实业 开开B股 编号：临2007-037
上海开开实业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
上海开开实业股份有限公司第五届监事会第六次会议,于2007年10月 19日发出通知，2007年10月 29日下午2:00 在公司(地址：南京西路869楼)召开,应到监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年第三季度报告全文和正文》
二、会议以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司章程修改的议案》
以上第二议案，需提交最近一次公司股东大会审议通过。
特此公告
上海开开实业股份有限公司监事会
2007年10月29日
上海开开实业股份有限公司关于落实
整改措施，强化公司治理的情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字<2007>28号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字<2007>29号），上海监管局“关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知”沪证监公司[2007]39号），公司认真开展了公司治理专项活动自查，并接受中国证券监督管理委员会上海监管局对我公司的现场检查和上海证券交易所对我公司的治理状况评价，根据监管部门的检查及整改意见，公司制定了公司治理专项活动的整改措施,并努力落实整改,现将公司治理专项活动情况报告如下：
一、公司开展治理专项活动主要情况
1、自查阶段
公司成立了公司治理专项活动领导小组，专项活动领导小组由董事长任组长，作为专项活动第一负责人，领导小组全权负责专项活动的各项工作，统一布署专项活动工作,明确专门工作人员具体落实公司治理工作。根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项的五个方面共100条逐方面、逐条进行自查，真正把专项活动落到实处，促进了公司健康发展。
公司于2007年6月 25 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《上海开开实业股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,并在2007年6月27日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
2、公众评议及接受检查阶段
①、公布热线电话、Email和建立公司网站，听取投资者和社会公众的意见和建议。
②、2007年9月6日至7日上海监管局对我公司治理专项活动进行现场检查。
2007年10月12日公司收到上海监管局《关于上海开开实业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字<2007>413号）。
2007年10月29日公司收到上海证券交易《上海开开实业股份有限公司公司治理状况评价意见》。
3、整改提高阶段
2007年10月底前，公司根据专项活动工作计划和上海监管局公司治理状况整改通知书，落实整改责任，做到工作责任人对第一责任人负责，一级抓好一级，切实落实整改措施，提高公司治理水平。
二、自查发现的问题及整改措施和目前整改落实情况
1、公司自查发现的问题
①、暂未建立公司董事会专门委员会决策机制。
②、暂未制定公司募集资金的管理制度。
2、整改措施和落实整改的情况
①、公司在今后工作中继续为董事、监事、高级管理人员创造学习培训条件，积极参加监管部门组织的公司治理等培训活动，确保公司董事、监事、高级管理人员及时更新关于公司专项治理的知识结构,促进董事、监事、高级管理人员更加忠诚、勤勉地履行义务,提高公司决策和管理的规范性。此项工作整改完成时间结合证券监管部门安排的培训时间进行，责任人董事会秘书黄伟康。
整改落实情况:凡应参加上海辖区2007年第一、二、三期上市公司董事、监事培训班的公司董事、监事全部积极报名参加培训，其中已有一人完成第一期培训，取得合格证书。
②、公司将根据实际情况,适时建立董事会专门委员会，进一步明确决策流程，使董事会专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析、有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会决策提供重要支持。责任人:董事长何才彪，整改时间：2007年10月29日召开第五届董事会第十九次会议审议《上海开开实业股份有限公司第五届董事会专门委员会的议案》，并提交最近一次股东大会审议。
整改落实情况：公司于2007年10月29日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《上海开开实业股份有限公司第五届董事会专门委员会的议案》，将提交最近一次股东大会审议。
③、制订公司募集资金管理制度，并经公司董事会审议通过。责任人董事会秘书黄伟康、财务负责人孔伟芳，整改时间：2007年7月30日。
整改落实情况：公司于2007年7月27日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定<上海开开实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，将提交最近一次股东大会审议。
同时，为了强化董事会文秘工作和股东公共关系工作，经公司于2007年10月29日第五届董事会第十九次会议决定，聘任刘光靓为证券事务代表。
三、上海证监局对公司治理状况的评价和公司整改情况
2007年9月6日至7日上海证监局对公司治理情况进行现场检查，与公司董事、监事和高级管理人员就公司治理进行座谈，并重点查阅了公司的各项管理制度，近三年的股东大会、董事会、监事会会议资料和财务资料。
2007年10月12日公司收到上海监管局《关于上海开开实业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字<2007>413号）。
公司针对《关于上海开开实业股份有限公司公司治理状况整改通知书》中对公司治理方面存在的问题，立即制定整改措施加以整改。
1、存在的问题
①、《公司章程》中关于担保事项权限以及董事、监事选举的部分条款与《上市公司章程指引》不符。
②、董事会部分会议记录无董事签名。
③、总经理工作例会未按制度规定定期召开。
2、针对存在问题的整改措施和落实情况
①、公司针对整改通知书提出的《公司章程》部分条款，公司于2007年10月29日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司章程修改的议案》，将提交最近一次股东大会审议。
②、董事会秘书已设置董事签字页，完善了董事会会议记录签字程序。责任人：董事会秘书黄伟康，整改时间：2007年10月。
③、公司已重申《总经理工作规则》，从2007年10月24日起坚持每二周一次召开总经理工作例会的制度，并指定专人做好会议记录。责任人：总经理杨荣国。
四、上海证券交易所对公司改善治理状况的监管建议
鉴于公司在信息披露、股东大会及董事会运作和内部控制制度建设方面未出现我部重点关注的违规情形或事项，希望公司对治理工作长抓不懈，继续规范运作，保持信息披露工作的质量。
五、投资者和社会公众对公司治理评议
为了方便广大投资者对本次治理活动的监督和建议，公司公布热线电话、Email、公司网站，听取投资者和社会公众的意见和建议。在社会公众评议期内，公司尚未收到投资者和社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。
公司将巩固公司治理专项活动所取得成果，将严格遵循有关法律、法规及监管部门的要求，加强法人治理结构和内部控制制度建设，完善投资者关系管理，不断提高了公司治理水平。
上海开开实业股份有限公司
2007年10月29日