2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人翦英海,主管会计工作负责人吴迪真及会计机构负责人（会计主管人员）汪小林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,365,387,825.16 | 2,261,388,871.13 | 4.60 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 326,610,449.04 | 500,723,531.42 | -34.77 |
| 每股净资产(元) | 0.64 | 0.98 | -34.69 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,580,065.55 | -95.91 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.04 | -96.42 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -39,822,224.07 | -51,123,617.56 | -465.53 |
| 基本每股收益(元) | -0.0783 | -0.1005 | -394.74 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.0094 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0783 | -0.1005 | -394.74 |
| 净资产收益率(%) | -12.19 | -10.21 | 减少11.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -2.12 | -3.22 | 减少1.14个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 35,018,659.77 |
| 合计 | 35,018,659.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 46,343 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省高速公路总公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 杨彤 | 1,259,660 | 人民币普通股 |
| 张红雷 | 574,690 | 人民币普通股 |
| 康青 | 566,800 | 人民币普通股 |
| 夏青 | 517,275 | 人民币普通股 |
| 叶桂炫 | 478,950 | 人民币普通股 |
| 马瑛 | 478,893 | 人民币普通股 |
| 林庆华 | 470,547 | 人民币普通股 |
| 王林 | 463,700 | 人民币普通股 |
| 石英 | 445,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末数或 本期数 | 期初数或 上年同期数 | 变动比率 % | 原 因 |
| 预付帐款 | 10,342,207.50 | 4,928,872.06 | 109.83 | 主要是中地公司预付工程款 |
| 在建工程 | 6,919,095.12 | 98,250,611.89 | -92.96 | 出售公司闲置在建项目资产 |
| 短期借款 | 13,692,017.14 | 68,382,000.00 | -79.98 | 偿还借款 |
| 其他应付款 | 1,281,092,395.30 | 810,928,894.85 | 57.98 | 主要系收购华普集团所持中地公司股权款 |
| 资本公积 | 112,654,449.38 | 235,643,914.20 | -52.19 | 收购中地公司股权价款与其帐面价值差额 |
| 财务费用 | 5,582,846.50 | 8,672,263.06 | -35.62 | 借款比同期减少 |
| 营业外支出 | 35,097,459.77 | 257,037.27 | 13,554.62 | 出售公司闲置在建项目损失 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,580,065.55 | 527,990,401.94 | -95.91 | 主要是上期收到售房款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,350,757.00 | -63,545.00 | -91,925.88 | 本期处置在建工程 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,985,065.34 | -127,751,522.25 | -38.96 | 偿还借款及支付利息不同 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、华普集团所持有的武昌鱼原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或转让。如有违反承诺的卖出交易，华普集团授权登记结算公司将卖出资金划入武昌鱼股份账户归全体股东所有。目前正在履行该承诺。
2、根据华普集团和武昌鱼集团在2006年6月签订的《股份转让协议》，拟收购武昌鱼集团持有武昌鱼股份的120,719,418股（占武昌鱼股份总股本的27.12%)股份，华普集团承诺依法承继武昌鱼集团在股权分置改革中的权利、义务和责任,并履行锁定36个月的承诺。
2007年5月11日武昌鱼集团持有的公司股份被鄂州中院依法将其中的224万股划转至晶恒科技，2007年7月1日，被鄂州中院依法拍卖了3000万股给湖北汇鑫投资有限公司，至此武昌鱼集团持有公司的股份减少到88,479,418股。2007年7月11日，武昌鱼集团与华普集团签署了《补充协议》，华普集团以每股1.7795元人民币的价格受让了武昌鱼集团持有的武昌鱼公司的限售流通股88,479,418股(占武昌鱼公司股份总股本的17.39%)。并于2007年7月16日完成过户。
3、2006年6月26日，公司与华普集团签订了《股权转让协议》，收购华普集团持有的北京中地46%的股权，原承诺在股权分置改革方案实施完成后过户手续，后因该股权因华普集团债务纠纷被司法冻结未完成过户手续。该股权于2007年8月2日完成了过户手续。
4、全体非流通股东将遵守法律、法规和规章的规定履行法定义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
湖北武昌鱼股份有限公司
法定代表人：翦英海
2007年10月31日
证券代码600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2007-037号
湖北武昌鱼股份有限公司
第三届第十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
湖北武昌鱼股份有限公司第三届第十一次董事会会议于2007年10月29日上午在北京召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事翦英海、贾艺坛委托董事刘鸿岳。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
一、与会董事一致通过了公司2007年第三季报告正文及全文。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
二、与会董事一致通过了建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会的议案，并决定将此议案提交下次股东大会审议通过。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
三、与会董事一致通过了建立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会实施细则的议案。
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
细则全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00七年十月二十九日