北京顺鑫农业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2007年10月31日（星期三）下午13:30
（2）网络投票时间为：2007年10月30日—2007年10月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月31日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年10月30日下午15:00 至2007年10月31日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理李维昌先生
6、会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共92人，代表股份233,569,243股，占公司有表决权总股份53.26%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）8人、代表股份226,408,298股，占公司有表决权总股份的51.63%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）84人、代表股份7,160,945股，占公司有表决权总股份的1.63%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了如下提案：
（一）审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司关于短期使用募集资金补充流动资金的议案
维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据公司募集资金使用管理办法，公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。为此，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，计划在2007年10月至2008年4月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额2亿元，募集资金使用期限不超过6个月。
表决情况：同意232,676,090股，占出席会议所有股东所持表决权的99.62%；反对759,053股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32% ；弃权134,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.06%。
表决结果：该议案通过。
（二）审议通过了北京顺鑫农业股份有限公司发行短期融资券的议案
此次发行，公司在经中国人民银行下达备案通知书之日起的十二个月内在中国境内发行待偿还金额不超过6亿元人民币的短期融资券，公司此次申请发行短期融资券主要用于支持企业流动资金周转，满足公司生产经营需要。
公司本次发行短期融资券的方案尚需经中国人民银行核准后方可实施，并以中国人民银行最后核准的方案为准。
表决情况：同意232,629,990股，占出席会议所有股东所持表决权的99.60%；反对759,053股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32%；弃权180,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08%。
表决结果：该议案通过。
（三）审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司章程》的议案
根据2007年8月29日证监会（中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]251号文）核准，并经深圳证券交易所同意，2007年9月21日公司定向发行人民币普通股（A股）4080万股，增发后总股本增加为43854万股。
因此对原章程进行如下修改：
第三章第十九条“公司股份总数39774万股，公司的股份全部为普通股。”修改为“公司股份总数43854万股，公司股份全部为普通股。”
表决情况：同意232,609,490股，占出席会议所有股东所持表决权的99.59%；反对759,053股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32%；弃权200,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。
表决结果：该议案通过。
（四）审议通过了关于公司制订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案。
表决情况：同意232,609,490股，占出席会议所有股东所持表决权的99.59%；反对759,053股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32%；弃权200,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。
表决结果：该议案通过。
制订的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
（五）审议通过了关于设立公司董事会审计委员会的议案。
审计委员会设委员三名，其中主任委员一名。
人员设置如下：
主任委员：吴红女士
委员：王金明先生、叶杰刚先生
表决情况：同意232,609,490股，占出席会议所有股东所持表决权的99.59%；反对759,053股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32%；弃权200,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。
表决结果：该议案通过。
（六）审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的议案。
表决情况：同意232,609,490股，占出席会议所有股东所持表决权的99.59%；反对759,053股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32%；弃权200,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。
表决结果：该议案通过。
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
（七）审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》的议案。
表决情况：同意232,609,490股，占出席会议所有股东所持表决权的99.59%；反对759,053股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32%；弃权200,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。
表决结果：该议案通过。
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
（八）审议通过了关于修订《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
表决情况：同意232,609,490股，占出席会议所有股东所持表决权的99.59%；反对759,053股，占出席会议所有股东所持表决权的0.32%；弃权200,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%。
表决结果：该议案通过。
修订后的《北京顺鑫农业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
五、出席会议的前十大无限售条件的流通股股东的表决结果（附后）
六、律师出具的法律意见：
北京天银律师事务所何云霞、谢发友律师对本次股东大会发表如下法律见证意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年10月31日
附：出席会议的前十大无限售条件的流通股股东的表决结果：
| 名称 | 北京顺鑫农业发展集团有限公司 | 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 郑少强 | 张志跃 | 李琼 | 黎莉 | 傅伟庆 | 黎国栋 | 朱永清 | 曹喜梅 |
| 所持股数（股） | 20,000,000 | 5,400,000 | 523,788 | 363,000 | 242,400 | 113,600 | 87,200 | 62,900 | 50,028 | 40,200 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 2.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 3.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 4.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 5.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 6.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 7.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |
| 8.00 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 弃权 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 |