湖北武昌鱼股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 本次有限售条件的流通股上市数量为133,369,881股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月7日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2007年7月27日经相关股东会议通过，以2006年7月18日作为股权登记日实施，于2006年11月7日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、全体非流通股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务
2、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 华普集团 | 所持有的武昌鱼原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或转让。如有违反承诺的卖出交易，华普集团授权登记结算公司将卖出资金划入武昌鱼股份账户归全体股东所有。 | 正在履行 |
| 收购武昌鱼集团持有的公司120,719,418股股份 | 已完成过户* | |
| 出让持有的中地公司46%的股权 | 已完成过户 | |
| 武昌鱼集团 | 1、如果持有的武昌鱼股份公司120,719,418股股份完成转让,则由华普集团履行锁定36个月的承诺； 2、如果不能完成转让,则履行法定承诺。 | 已完成过户* |
*根据华普集团和武昌鱼集团在2006年6月签订的《股份转让协议》，拟收购武昌鱼集团持有公司的120,719,418股（占公司总股本的27.12%)股份，华普集团承诺依法承继武昌鱼集团在股权分置改革中的权利、义务和责任。
2007年5月11日，武昌鱼集团持有的公司120,719,418股份中的224万股被鄂州中院依法划转至晶恒科技；2007年7月1日，被鄂州中院依法拍卖了3000万股给湖北汇鑫投资有限公司，至此武昌鱼集团持有公司的股份减少到88,479,418股。2007年7月11日，武昌鱼集团与华普集团签署了《补充协议》，华普集团以每股1.7795元人民币的价格受让了武昌鱼集团持有的武昌鱼公司的限售流通股88,479,418股(占武昌鱼公司股份总股本的17.39%)。并于2007年7月16日完成过户。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,公司股本未发生变化。
2、股改实施后至今,持有限售条件流通股股东持股变化情况如下表：
| 股改实施时股东名称 | 持股数量(股) | 目前股东名称 | 持股数量(股) | 变动原因 |
| 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 | 120,719,418 | 湖北汇鑫投资有限公司 | 30,000,000 | 司法拍卖 |
| 北京华普产业集团有限公司 | 88,479,418 | 协议转让 | ||
| 鄂州市晶恒科技投资有限责任公司 | 2,240,000 | 司法拍卖 |
| 海南鑫焱投资咨询有限公司 | 10,000,000 | 陈学东 | 10,000,000 | 公司解散受让 |
| 海南振群实业有限有限公司 | 9,000,000 | 何巍 | 6,000,000 | 司法划转 |
| 海南振群实业有限有限公司 | 3,000,000 | 司法拍卖减少 | ||
| 春潮农村信用合作社 | 4,760,000 | 上海大松投资咨询有限公司 | 4,760,000 | 司法拍卖 |
注:北京华普产业集团有限公司原持有公司股份89,089,799股,加上从湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司协议受让所得的88,479,418股,因此目前持股公司股份为177,569,217.00股。上海大松投资咨询有限公司原持有公司股份8,500,000股，加上从春潮农村信用合作社竞拍受让4,760,000.00股，目前持有公司股份13,260,000.00。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构:平安证券有限责任公司
对公司本次有限售条件的流通股上市发表如下保荐意见：
本保荐机构认为,经核查,截止本核查意见出具日,湖北武昌鱼股份有发公司持有有限售条件流通股的股东均严格履行了其在股改时所做的各项承诺；本次有限售条件的流通股上市流通不影响其他股改承诺的履行；该公司提交的《有限售条件的流通股上市公告》中就股改实施至今的股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况；本次申请上市流通的有限售条件流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件流通股股东在股改时所做出的各项相关承诺。
该公司本次有限售条件流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 133,369,881.00 ；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量(股) | 占公司总股本比例(%) | 本次上市数量(股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 北京华普产业集团有限公司 | 177,569,217.00 | 34.90 | 0 | 177,569,217.00 |
| 2 | 湖北汇鑫投资有限公司 | 30,000,000.00 | 5.90 | 23,674,188.00 | 6,325,812.00 |
| 3 | 中国投资担保有限公司 | 25,000,000.00 | 4.91 | 25,000,000.00 | - |
| 4 | 上海大松投资咨询有限公司 | 13,260,000.00 | 2.61 | 13,260,000.00 | - |
| 5 | 长江证券有限责任公司 | 13,190,783.00 | 2.59 | 13,190,783.00 | - |
| 6 | 北京金保投资管理有限公司 | 13,000,000.00 | 2.55 | 13,000,000.00 | - |
| 7 | 淄博新雅东投资咨询有限公司 | 10,000,000.00 | 1.97 | 10,000,000.00 | - |
| 8 | 陈学东 | 10,000,000.00 | 1.97 | 10,000,000.00 | - |
| 9 | 何巍 | 6,000,000.00 | 1.18 | 6,000,000.00 | |
| 10 | 鄂州市建设投资公司 | 4,956,042.00 | 0.97 | 4,956,042.00 | - |
| 11 | 湖北多佳集团实业有限公司 | 3,304,028.00 | 0.65 | 3,304,028.00 | - |
| 12 | 海南振群实业有限公司 | 3,000,000.00 | 0.59 | 3,000,000.00 | - |
| 13 | 湖北辰隆经济开发公司 | 2,478,112.00 | 0.49 | 2,478,112.00 | - |
| 14 | 鄂州市晶恒科技投资有限责任公司 | 2,240,000.00 | 0.44 | 1,767,672.00 | 472,328.00 |
| 15 | 鄂州市市场开发服务中心 | 1,239,056.00 | 0.24 | 1,239,056.00 | - |
| 16 | 武汉君创投资管理有限公司 | 800,000.00 | 0.16 | 800,000.00 | - |
| 17 | 北京湘鄂情酒楼有限公司 | 800,000.00 | 0.16 | 800,000.00 | - |
| 18 | 北京杰女文化发展有限公司 | 500,000.00 | 0.10 | 500,000.00 | - |
| 19 | 海南伟邦投资发展有限公司 | 400,000.00 | 0.08 | 400,000.00 | - |
| 合 计 | 317,737,238.00 | 62.44 | 133,369,881.00 | 184,367,357.00 |
注：截至2007年10月25日，淄博新雅东投资咨询有限公司、鄂州市建设投资公司、湖北多佳集团实业有限公司、鄂州市市场开发服务中心所持公司股份被冻结，待冻结解除以后方能流通。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
公司有限条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况,除了股东之间发生变更外,其他方面在没有差异。股东变更情况如下表：
| 股改说明书所载股东名称 | 持股数量(股) | 现在股东名称 | 持股数量(股) | 上市流通数量 |
| 湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 | 120,719,418 | 湖北汇鑫投资有限公司 | 30,000,000 | 23,674,188 |
| 北京华普产业集团有限公司 | 88,479,418 | 0 | ||
| 鄂州市晶恒科技投资有限责任公司 | 2,240,000 | 1,767,672 | ||
| 北京中联普拓技术开发有限公司 | 51,190,783 | 中国投资担保有限公司 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 长江证券有限责任公司 | 13,190,783 | 13,190,783 | ||
| 北京金保投资管理有限公司 | 13,000,000 | 13,000,000 |
| 北京华隆科创投资管理有限公司 | 20,000,000 | 海南振群实业有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 何巍 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 上海大松投资咨询有限公司 | 8,500,000 | 8,500,000 | ||
| 武汉君创投资管理有限公司 | 800,000 | 800,000 | ||
| 北京湘鄂情酒楼有限公司 | 800,000 | 800,000 | ||
| 北京杰女文化发展有限公司 | 500,000 | 500,000 | ||
| 海南伟邦投资发展有限公司 | 400,000 | 400,000 | ||
| 春潮农村信用合作社 | 4,760,000.00 | 上海大松投资咨询有限公司 | 4,760,000 | 4,760,000 |
注：股改实施公告所载海南振群实业有限公司持有公司股份900万股，2007年10月24日，因司法划转将其持有的600万股拍卖给了何巍，目前该公司持有公司股份300万股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 13,433,210 | -13,433,210 | 0 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 304,304,028 | -119,936,671 | 184,367,357 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 317,737,238 | -133,369,881 | 184,367,357 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 191,100,000 | 133,369,881 | 324,469,881 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 191,100,000 | 133,369,881 | 324,469,881 | |
| 股份总额 | 508,837,238 | 0 | 508,837,238 |
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2007年10月29日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书