新疆广汇实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆广汇实业股份有限公司于2007年10月31日上午11：00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号本公司二楼会议室召开了2007年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孙风元先生主持。出席会议的股东及股东代理人共计7人，代表股份504,180,854股，占公司股份总数866,061,245股的58.22%。公司部分董事、监事和高级管理人员等8人出席或列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东和股东授权代表认真对本次股东大会的2项提案进行了审议，并以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
一、《关于公司与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”就新疆广汇新能源有限公司增资事宜签署〈补充协议〉的议案》；
表决结果：在关联股东回避表决情况下，同意141,037,141股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0股，弃权0股。
二、《关于控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”和“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请银行借款并由本公司提供信用担保的议案》。
表决结果：同意504,161,854股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9962%，反对0股，弃权19,000股。
上述内容详见2007年8月14日《上海证券报》公司2007-024号公告。
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市国枫律师事务所朱明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及本公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、新疆广汇实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○七年十一月一日