湖北迈亚股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十七次会议于2007年10月21日以书面的形式向全体董事发出通知，于2007年10月31日以传真形式召开，应参会董事9名，实到董事9名，本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，经认真审议，本次会议作出了以下决议：
一、与会董事一致表决通过了《湖北迈亚股份有限公司治理整改报告》。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
二OO七年十月三十一日
湖北迈亚股份有限公司
公司治理整改报告
根据中国证监会湖北监管局《关于开展上市公司治理专项活动检查的通知》（鄂证监公司字[2007]45号）和《关于进一步做好加强上市公司治理专项活动整改提高阶段相关工作的通知》（鄂证监公司字[2007]120号）的具体部署，我公司于9月1日至10月22日对存在的问题进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动的开展情况
（一）、根据监管部门的要求制定了加强治理专项活动的方案，成立了以董事长叶金堂为组长，董事、监事、高管人员为成员的公司治理专项活动领导小组。领导小组制定了活动方案，确定了工作计划和时间表，按计划分步推进公司治理专项活动的各项工作。
（二）2007年7月，公司组织董事、监事、高管人员认真学习关于开展加强上市公司治理专项活动的有关文件，以及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规及规范性文件，统一思想，提高认识。
（三）2007年8月，公司对照中国证监会关于“加强上市公司治理专项活动自查事项”逐条进行了自查。并在8月1日至2日接受了湖北证监局的现场检查。
（四）9月2日，公司五届董事会第十四次会议审议通过了《湖北迈亚股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》，并将自查报告及整改计划以书面形式报送监管部门，在指定网站予以公布。
（五）2007年9月3日，公司设立了专门的评议电话、传真和电子信箱，接受广大投资者和社会公众对公司专项治理活动的评议，听取投资者和社会公众对公司治理的意见与建议。
二、公司自查发现的问题、整改措施
（一）、公司内部管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。
整改措施：公司根据最新的法规、规定和文件的规定，为进一步完善内部管理制度体系。制定的《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》在五届董事会十四次会议审议并通过，其中《募集资金管理制度》将提请下次股东大会审议。
（二）、由于大股东过多地承担了社会责任，导致发生了大股东占用上市公司资金的情况，目前这一问题已得到基本解决，但还要通过加快重组，彻底解决大股东的历史遗留问题，防止占用问题的再度发生。
整改措施：对于公司重组事宜，由地方政府主导，公司将全力配合。
三、湖北证监局整改建议及公司整改情况
（一）你公司应尽快建立健全人力资源、关联交易和内部审计等重要的内控制度。
整改措施：为了进一步健全公司内部控制制度，公司已经建立了人力资源、关联交易和内部审计相关重要内控制度。其中《人力资源管理制度》、《关联交易制度》和《内部审计制度》已在五届董事会十四次会议审议通过，其中《关联交易制度》将提请下次股东大会审议。
（二）你公司将尽快设立董事会委员会。
整改措施：公司为提高董事会工作效率，公司董事会将尽快安排设立专门委员会。
（三）你公司在股东大会的违规情况主要有：
①、会议记录缺股东对每一提案的审议经过，发言要点；
②、会议记录计册不能载明股东住所地址；
③、董事、监事不能全部出席股东大会，管理层不能全部列席股东大会；
④、独立董事未在股东大会上述职，无相关述职报告。
整改措施：公司将在以后的股东大会中严格按照相关规定召开股东大会，会议记录要完整。并在五届董事会十四次会议上要求独立董事在股东大会上需要述职；董事、监事应全部出席和管理层应全部列席股东大会。
四、公司治理专项活动对促进公司规范运作，提高公司质量所起到的作用及效果。
本次活动有效提升了公司对加强上市公司治理专项活动的重要性的认识，为未来有效开展公司治理工作，提升公司治理水平打下了坚实的基础。建立和完善了各项内控制度，管理团队的法人治理和信托责任意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。