公司定于2007年11月16日召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：本公司董事会
（二）会议时间：2007年11月16日上午9：00时准时开始，会期一天。
（三）会议地点：广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店
（四）会议审议事项：
一、《关于韶关市阳之光铝箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司增加关联交易的议案》；（该议案已于2007年7月29日公司六届十九次董事会审议通过， 并于2007年7月31日公告于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 、中国证券报、上海证券报）
二、《关于修订“公司章程”部分条款的议案》；（该议案已于2007年10月30日公司六届二十二次董事会审议通过，并于 2007年10月31日公告于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 、中国证券报、上海证券报）
（五）、参会人员：
1、公司董事、监事及高管人员；
2、截止2007年11月13日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；
4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
（六）登记方法：
1、有限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、无限售条件的流通股股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；
3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；
4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；
5、股权登记日：截止2007年11月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
6、会议报到时间：2007年11月15日8：30-18：00
2007年11月16日8：00-9：00；
7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇107国道上沙路段华禧酒店
（七）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费自理；
2、联系部门：成都阳之光实业股份有限公司董秘办；
3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区；
4、邮编：523871
5、联系人：张旭先生，杜宏先生
6、联系电话：0769-85370225
7、联系传真：0769-85370230
成都阳之光实业股份有限公司
董事会
二ＯＯ七年十月三十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都阳之光实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600673 证券简称：阳之光 编号：临2007-030号
成都阳之光实业股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知