甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
治理专项活动整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及中国证券监督管理委员会甘肃监管局《关于部署做好上市公司治理专项活动的通知》（甘证监发字[2007]36号）的要求和统一部署，公司完成了此次治理专项活动。现将有关情况报告如下：
一、公司开展治理专项活动工作概况
（一）自查阶段
2007年5月17日公司下发了《关于开展治理专项活动的通知》，成立了治理专项活动工作组，董事长李克华先生任组长，通过自查，形成了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司治理专项活动自查报告和整改计划》，经2007年7月5日公司第四届董事会十次会议审议通过，于7月6日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
（二）公众评议阶段
公司将董事会办公室电话0931-8471961设为听取投资者和社会公众意见和建议的专用电话，在公司网站http://www.yasheng.com.cn首页设置了投资者信箱invest@yasheng.com，作为听取投资者和社会公众意见和建议的网络平台。
在公众评议阶段，公司通过电话和投资者信箱广泛接受了社会公众和广大投资者的咨询和建议，认真回复了社会公众和广大投资者的咨询和疑问。
（三）整改提高阶段
对自查中发现的问题和不足进行了整改，并于2007年8月17日接受了中国证券监督管理委员会甘肃监管局的现场检查，根据监管部门提出的整改要求，公司做了相应的整改，进一步提高了公司的治理水平。
二、对公司自查过程中发现问题的整改情况
1、进一步健全和完善内部管理制度。
公司从上市初期就进行了内部管理制度的建设，基本适应了公司当期的日常管理需要，但随着公司的不断发展，国家法律法规、政策的不断要求，公司亦需要不断地健全和完善内部管理制度，使公司进一步健康、稳定、持续地发展。
据此公司于2007年6月26日重新修订了《信息披露事务管理制度》并提交第四届董事会九次会议审议通过，于2007年6月27日在上海证券交易所网站披露。修订了《募集资金管理办法》，于2007年7月5日经公司第四届董事会十次会议审议通过，于2007年7月6日在上海证券交易所网站披露。
公司董事长为此项整改措施的责任人，目前此项整改措施已完成。
2、进一步加强人事管理，健全和完善激励机制。
公司目前已建立了合理的绩效评价体系，对经理层实施了经营目标责任制，有效地调动了公司管理层和员工的工作积极性。
公司总经理为此项整改措施的责任人，目前此项整改措施已完成。
3、调整审计、稽核部门的机构设置。
为了进一步加强审计、稽核部门的监督职责，理顺机构设置，公司于2007年7月4日下发了《关于对公司审计、稽核部门进行整合的通知》（亚盛股份【2007】40号文），将审计部、稽核部合并为审计稽核部，隶属于董事会审计委员会。
公司董事会秘书为此项整改措施的责任人，目前此项整改措施已完成。
三、日前,公司收到了中国证券监督管理委员会甘肃监管局《关于对亚盛集团公司治理专项活动的综合评价及整改要求》。收到了上海证券交易所《关于对甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司治理状况评价意见》，认为公司对部分控股子公司风险控制方面存在些问题，要求公司切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识等方面进行整改。详情如下：
1、采取措施，对部分控股子公司在资产和风险控制方面存在的问题进行整改。
整改措施：公司将进一步按照“以产权关系为纽带的母子公司体系，以经营目标责任制为纽带的经营管理体系，以制度建设为纽带的内部管理体系”的思路，对控股子公司进行资产和风险控制，通过进一步完善对外投资企业的相关制度体系的建设并推进实施，不断强化对控股子公司的规范管理。
公司董事长、董事会秘书为此项整改措施的责任人，11月底前完成《对外投资管理办法》的制定，以加强对控股子公司的风险控制，并在以后的工作中将长期、持续地贯彻执行此项整改措施。
2、严格执行公司制定的各项规章制度，加强规范运作。
整改措施：公司在长期的经营管理过程中，逐步建立健全了各项管理制度，在以后的工作中将使各项制度得到进一步的有效执行，提高公司的规范运作水平。
公司董事长、总经理为此项整改措施的责任人，在以后的工作中将长期、持续地贯彻执行此项整改措施。
3、加强信息披露与投资者关系管理工作，在信息披露方面要加强及时性、完整性。
整改措施：为了维护全体股东的共同利益，树立公开、透明、诚信的上市公司形象，公司将进一步加强信息披露与投资者关系管理的工作，严格执行《公司章程》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》及相关制度的规定。
公司董事会秘书为此项整改措施的责任人，在以后的工作中将长期、持续地贯彻执行此项整改措施。
四、社会公众和投资者对公司治理的评议情况。
《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露后，公司通过电话和投资者信箱广泛听取并接受了社会公众和广大投资者的咨询和建议，截止目前未收到社会公众和广大投资者对公司治理状况方面提出的异议。在此感谢广大社会公众和投资者对公司的支持和理解，公司一定会竭尽全力地以最好的业绩来回报全体股东。
此次公司治理专项活动的开展促使公司制定、修订了一批管理制度，加强了法人治理结构和内部控制制度建设，完善了信息披露和投资者关系的管理，增强了公司决策层、管理层和全体员工的规范运作意识，极大地提高了公司生产经营和公司治理的水平。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年十月三十一日