内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于公司股东减持公司股票的公告
北京能源投资（集团）有限责任公司原为本公司国有股股东。股权分置改革后该公司持有本公司股票39,064,258股，占公司总股本的1.97%，为有限售条件的流通股。2007年4月25日，该公司所持本公司全部股票解除限售上市流通。
近日，本公司收到北京能源投资（集团）有限责任公司关于减持本公司股票的通知，该公司通过上海证券交易所交易系统对持有的“内蒙华电”流通股进行了减持。
截至2007年10月29日收盘，北京能源投资（集团）有限责任公司公司累计减持“内蒙华电”38,964,090股，占公司总股本的1.96667%。该公司仍持有“内蒙华电”股票100,168股。
特此公告
2007年10月31日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2007－030
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
公司治理整改报告
根据中国证监会证监公司字【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全面自查了公司治理的现状。同时依据自查结果，编制了本公司公司治理自查报告和整改计划并于2007年9月19日公开披露。
2007年9月，内蒙古证监局对公司治理活动进行了现场检查，10月9日，内蒙古证监局出具了《关于对内蒙古蒙电华能热电股份有限公司治理情况综合评价及整改建议》（内证监函[2007]141号）。
按照中国证监会证监公司字【2007】28号的要求，我公司于2007年9月19日开始设立专门电话与网络平台接受投资者评议。截止2007年10月底，公司未收到投资者对公司治理专项活动提出的建议和意见。
依照中国证监会内蒙证监局出具的公司治理情况综合评价及整改建议，公司进一步针对公司治理方面存在的问题，对照公司前期制定的自查报告及整改计划，继续组织董事、监事及高级管理人员认真学习有关上市公司治理方面的法律法规和政策性文件，目前正合力按照公司董事会制定的整改计划，逐项落实，认真整改。现对整改情况报告如下：
一、对董事、监事及高级管理人员的培训情况
将进一步加强对董事、监事及高级管理人员的培训，认真学习有关法律法规和规范性文件，依法、忠实、勤勉、高效地履行职务。
二、公司相关规章制度的修改制定情况
1、公司2007年10月19日第二次临时股东大会已经完成对《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》以及《董事会专门委员会工作制度》的修订。
2、公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《募集资金管理办法》；
3、对照近期颁布的相关法律法规以及规范性文件，公司将进一步修订《公司章程》，修订《财务管理权限及相关授权制度》等内部管理文件，上述修订工作计划2008年上半年内完成。
三、关于公司内部控制与管理情况
根据公司董事会制定的整改计划，公司将进一步有针对性地加强公司内部管理体系，健全公司管理部门，完善内部控制制度。
1、关于公司组织机构调整工作已初步完成，公司新的机构设置方案已经公司2007年9月19日召开的第五届董事会第十二次会议审议批准；
2、目前正在落实各部门专业人员配备，进一步加强内部控制的程序和规章，逐步完善内控体系。
3、进一步加强董事会各专业委员会建设，在完善内部组织机构及内控体系的基础上，进一步发挥董事会专业委员会，尤其是审计等委员会的作用，完善董事会各专业委员会工作记录。
四、关于“三会”运作情况
公司将严格按照有关要求，做好三会的通知、记录、决议及档案管理等工作，加强对董事、监事、高级管理人员及有关具体工作人员的培训，提高有关人员勤勉尽责意识，完善“三会”签字、记录等有关手续，规范公司法人治理的运作程序。
五、公司与控股股东“五分开”有关情况
受目前管理体制和机制的约束以及历史的原因，本公司所属大部分电厂存在“一厂多制”现象，即在同一发电厂厂区内，不同时期建设的电厂各期工程由不同出资方投资建设，也造成本公司与控股股东之间存在一定程度的“同业竞争”现象。为避免内部的无序竞争以及方便“一厂多制”下的企业管理，本公司所属电厂的安全、生产、燃料等部分生产经营管理活动委托公司控股股东北方联合电力有限责任公司统一进行管理，公司员工及劳动人事管理等无法相对于控股股东独立运作，存在一定程度的合并管理及相关电厂人员不够独立的情况。
公司与控股股东之间的同业竞争以及公司所属电厂存在“一厂多制”现象，是由于目前管理体制的约束和历史的原因形成，短期内难以完全解决。
由于同一发电厂不同时期的各期工程由不同出资方投资建设，形成“一厂多制”现象的存在，不可避免地导致电厂内各期工程共用部分公用设施，分摊共同采购和保管的燃料、材料等事宜，相关生产运行人员亦无法严格区分其服务对象，本公司部分生产经营管理活动存在一定程度的合并管理现象，公司员工及劳动人事管理等无法相对于控股股东独立运作。在目前的管理体制下，对于该问题若简单地采取人为分开并完全独立运营的模式，将可能会导致：1、产生无序的内部竞争现象；2、电厂内各独立运行公司的管理成本大幅度上升；3、不可避免地出现共同费用分摊的扯皮现象；4、公司部分老电厂由于关停的原因，人员安置负担加重。因而，该问题不宜在短期内采取简单分开并独立运营的办法解决，需要在较长的时间内，综合考虑公司的发展、管理、效益等因素，采取较为妥善的办法逐步解决。同时，在目前电力生产管理体制下，发电厂生产运行由电网公司按照计划统一调度，同一电厂内部统一管理还可以在一定程度上避免生产经营方面的内部同业竞争现象，减轻公司竞争压力。
对于此问题，公司一向重视。在短期内公司董事会将进一步加强内部管理与控制，探索和完善在现行法规框架下建立以资本为纽带的母子公司之间的市场化协调机制，利益一致、共同发展。严格执行公司内部管理制度、相关财务核算及费用分摊管理办法，做到“一厂多制”条件下关联交易和费用分摊的公正与公平，保证公司资产安全与完整。长期考虑公司董事会将进一步探讨逐步解决同业竞争以及“一厂多制”现象的方法与途径，综合考虑历史沿革以及公司未来的发展，在有利于提高公司效益的前提下逐步解决。
综上所述，公司将继续组织董事、监事、高级管理人员认真细致地学习上市公司法人治理有关法律、法规和文件，努力把提高上市公司质量的意识贯彻到每个管理人员的行动中，进一步规范《公司章程》和其它各项管理制度，规范公司股东大会、董事会、监事会运作，加强公司的独立性建设，保证公司资产安全完整，切实提高治理水平。
二ＯＯ七年十月三十一日