青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
暨关于召开公司2007年
第二次临时股东大会的通知
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年11月1日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到7人，独立董事张田隆先生因身体原因未能出席会议，委托独立董事刘毓源先生代为表决；独立董事权锡鉴先生因公出差，未能出席本次会议，亦未委托他人就本次会议议案代为表决；董事孟范礼先生因公出差，未能出席本次会议，亦未委托他人就本次会议议案代为表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、《关于公司为青岛东岳泡花碱有限公司与中信银行签订〈银行承兑汇票承兑协议〉提供2000万元最高额担保合同的议案》。
关联董事罗方辉先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决，
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司定于2007年11月20日上午10：00在公司综合楼会议室召开青岛碱业股份有限公司2007年第二次临时股东大会。
1、会议审议内容：
（1）《关于公司为青岛东岳泡花碱有限公司与中信银行签订〈银行承兑汇票承兑协议〉提供2000万元最高额担保合同的议案》。
2、会议出席对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2007年11月12日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。
3、会议登记事项：
(1）登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。
(2)登记时间：2007年11月16日上午9：00至下午16：00。未登记股东仍有权参加股东大会。
(3）登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
邮政编码：266043
联系电话：（0532）84822574
传真：（0532）84815402
联系人：宋振文
（4）参加会议者食宿自理。
青岛碱业股份有限公司
二00七年十一月一日
出席2007年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席青岛碱业股份有限公司 2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：2007年 月 日
证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2007-031
青岛碱业股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛东岳泡花碱有限公司
●担保类型：承兑汇票担保
●本次担保金额：2000万元人民币
●对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为4.15亿元人民币
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
本年度公司已为青岛东岳泡花碱有限公司向商业银行提供了2000万元的保兑仓业务，期限1年，将于2008年9月7日到期（该事项已于2007年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上）。青岛东岳泡花碱有限公司为保证其经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2008年度资金需求计划，请求公司再为其向中信银行办理2000万元承兑汇票业务提供担保，期限为自2007年11月1日至2008年10月31日。
青岛东岳泡花碱有限公司，注册地址：青岛市李沧区兴国路25号，法定代表人：成群善，经营范围：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务；信誉等级为AA。截止2006年12月31日，总资产21584万元，总负债16469万元，所有者权益5115万元。2006年共实现主营业务收入20137万元，利润总额206万元，净利润165万元。2007年9月末，该公司总资产22521万元，总负债17265万元，所有者权益5256万元。2007年1-9月份共实现主营业务收入15869万元，利润总额60万元，净利润40万元。
本公司同青岛东岳泡花碱有限公司存在关联关系，为其提供银行承兑汇票担保，对此次担保青岛海湾集团有限公司为公司出具了承诺担保函，适度降低了对外担保的风险，符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。
此议案须经青岛碱业股份有限公司2007年第二次临时股东大会审议通过。
公司对外担保总额占公司净资产的39.95％。
二、董事会的意见
青岛东岳泡花碱有限公司为本公司在青岛地区最大用户，是本公司常年的供需合作伙伴，对本公司的产品需求量大，供需关系稳定。董事会认为，为青岛东岳泡花碱有限公司提供承兑汇票业务担保，不会损害公司的利益。
三、备查文件目录
1、青岛碱业股份有限公司五届十一次董事会决议；
2、被担保人财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00七年十一月一日