丹化化工科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

2007年11月05日来源：上海证券报作者：

证券代码：600844 900921 证券简称：ST丹科 ST丹科B

编号：临2007－064

丹化化工科技股份有限公司

2007年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决；

3、本次会议没有关联议案。

一、会议召开和出席情况：

丹化化工科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知于2007年10月17日发出，会议于2007年11月2日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议（参加表决）股东（或股东代理人）5人，代表股数135,036,220 股，占股份总数的44.3375 %，其中，A股股东（或股东代理人）3人，代表股数134,491,520 股，占A股股份总数的64.7628 %，B股股东（或股东代理人）2人，代表股数544,700 股，占B股股份总数的0.5621 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况：

1、《募集资金管理制度》

　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 135,036,220 135,036,220 0 0 100.00%
A股股东 134,491,520 134,491,520 0 0 100.00%
B股股东 544,700 544,700 0 0 100.00%

2、《控股股东、实际控制人行为规范》

　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 135,036,220 135,036,220 0 0 100.00%
A股股东 134,491,520 134,491,520 0 0 100.00%
B股股东 544,700 544,700 0 0 100.00%

3、增补龚纯黎先生为公司五届董事会独立董事

　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 135,036,220 135,036,220 0 0 100.00%
A股股东 134,491,520 134,491,520 0 0 100.00%
B股股东 544,700 544,700 0 0 100.00%

4、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计单位并支付年报审计费用

　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 135,036,220 135,036,220 0 0 100.00%
A股股东 134,491,520 134,491,520 0 0 100.00%
B股股东 544,700 544,700 0 0 100.00%

会议审议的四项议题全部获得通过。

三、律师见证情况

本公司聘请国浩律师集团（上海）事务所梁立新、秦桂森律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2007年11月5日

证券代码：600844 900921 证券简称：ST丹科 ST丹科B

编号：临2007－065

丹化化工科技股份有限公司

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在向控股股东及实质控制人书面函证后，作出如下公告：