华通天香集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华通天香集团股份有限公司第六届董事会于2007年11月5日上午以通讯方式召开临时会议，会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2007年11月5日
附件：《华通天香集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
华通天香集团股份有限公司
关于加强上市公司
治理专项活动的整改报告
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号文）和天津证监局《关于转发〈关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知〉的通知》（津证监上市字[2007]13 号文）的要求和统一布署，华通天香集团股份有限公司（以下简称“公司”）从2007年5月开始至10月开展了公司治理专项活动，对公司治理结构及内部管理制度中存在的问题进行了检查和整改，现将本次活动的开展和整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间的主要工作情况
1、2007年5月，公司成立了公司治理专项工作小组，由董事长担任组长，总经理、监事会主席和公司主要高管担任组员，为公司治理活动的有效开展提供了组织保证。
2、组织公司董事、监事、高管及有关人员学习相关法律法规及文件，熟悉公司治理的有关规定，增强规范运作意识。
3、2007年6月，公司组织各相关部门对公司基本情况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况进行了自查，并同时对照中国证监会文件要求，整理形成了自查报告和整改计划。 2007年6月28日，公司董事会审议通过了《关于加强上市公司治理活动自查报告和整改计划》，并报送天津证监局和上海证券交易所。自查报告于6月29日向社会公布，同时向社会公布了公司治理专项活动的联系电话、传真、电子邮件、网站等联系方式，听取社会公众对公司治理状况提出的意见和建议。
4、9月12日、13日，公司治理专项工作小组成员赴天津证监局汇报公司治理相关情况。
二、对公司自查发现的问题的整改情况
(一)修订完善公司规章制度
公司按上市公司规范要求健全了较为完整、合理的内控制度，这些制度得到了有效的遵守和实行，公司治理总体来说比较规范，但是针对公司过去几年在工作中出现的问题，需要进一步完善内部管理制度体系。2006年以来，监管部门对有关上市公司的法律法规和规章做了修订，证监会又发布了《上市公司章程指引（2006年修订）》，公司的章程需要根据最新的要求进行修改。
公司已于2007年7月依照章程指引修订公司章程并于2007年7月10日第六届董事会第六次会议及2007年8月13日公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
(二)加强信息披露管理工作
鉴于当前的市场环境、历史遗留问题、有关人员的个人原因，我司高管人员及关键岗位人员出现频繁变动，加上数据统计存在不确定性等因素，造成公司历史上曾出现过有关信息披露存违规现象，公司正进一步加强信息披露管理工作。?公司已于2007年7月修订<公司信息披露管理制度>并于2007年7月10日公司第六届董事会第六次会议审议通过。
三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况
活动期间收到多位投资者的意见和建议，主要是希望公司改善经营状况，抓紧时间进行重组及股改。
整改情况：公司管理层正在积极配合公司大股东推进重组进程，同时，为了积极落实国家有关推进资本市场改革开放和稳定发展的精神，积极稳妥解决股权分置问题，遵循《若干意见》提出的“在解决这一问题时要尊重市场规律，有利于市场的稳定和发展，切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的总体要求，一旦公司重组取得实质性进展，将尽快启动股改程序。
欢迎广大投资者今后继续参与公司治理，并针对公司经营管理工作提出意见和建议。
四、对天津证监局提出的整改建议的整改情况
切实加强信息披露管理工作。结合公司当前实际情况，重点做好有关公司重组、股改进展情况的信息披露工作。
整改情况：公司已于2007年7月修订<公司信息披露管理制度>并于2007年7月10日第六届董事会第六次会议审议通过。公司多次召开专题会议，重申信息披露管理问题，并于2007年8月20日发文（华通天香字2007第011号文）强调信息披露管理制度的实施问题。同时，指派专人加强与证监局、交易所的沟通，以确保做到及时、准确、完整地披露公司重大信息。
五、公司治理专项活动对促进公司规范运作，提高公司质量所起的作用及效果
通过此次上市公司治理专项活动，公司深刻认识到自身存在的一些问题，对以往工作中存在的一些问题和薄弱环节进行了整改，使公司的治理水平得到了提高。公司将以此次活动为契机，认真学习并严格执行法律法规和有关部门规章制度，继续加强内控制度建设力度，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平和经营业绩，促进公司发展。
华通天香集团股份有限公司
2007年11月2日