华源凯马股份有限公司2007年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华源凯马股份有限公司于2007年10月20日发出召开2007年第一次临时股东大会的通知，于2007年11月6日上午，在中国上海华源世界广场八楼多功能厅以现场方式举行会议。会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计13名，代表股份数356,245,423股，占公司股份总额的55.6634%，其中：内资股股东（非流通股股东）和股东授权代表共计11名，代表股份数356,242,923股，占公司股份总额的55.663%；外资股股东（流通股股东）和股东授权代表共计2名，代表股份数2,500股，占公司股份总额的0.0004%。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定。会议由董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及上海通力律师事务所律师出席了会议。
二、提案审理情况
经全体与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东大会通过以下决议：
一、审议并通过了《关于聘请2007年度审计机构的议案》，同意股数356,245,423股，占出席会议有效表决权股份的100%（其中外资股2,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0007%）；反对股数0股；弃权股数0股。
二、审议并通过了《关于选举葛彬林先生为公司董事的议案》，同意股数356,244,923股，占出席会议有效表决权股份的99.999%（其中外资股2,000股，占出席会议有效表决权股份的0.0006%）；反对股数0股；弃权股数500股(为外资股)。
三、审议并通过了《关于追认2005年度日常关联交易事项的议案》，同意股数324,966,811股，占出席会议有效表决权股份的 99.999%（其中外资股2,000股，占出席会议有效表决权股份的 0.0006%）；反对股数0股；弃权股数500股(为外资股)。关联股东山东拖拉机厂回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；
2、律师法律意见书。
华源凯马股份有限公司董事会
二00七年十一月六日