新疆汇通（集团）股份有限公司
2007年第七次临时董事会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第七次临时董事会于2007年11月7日以信函通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式全票通过了《新疆汇通（集团）股份有限公司治理专项活动整改报告》。
特此公告
新疆汇通（集团）股份有限公司董事会
2007年11月7日
新疆汇通（集团）股份有限公司
治理专项活动整改报告
中国证券监督管理委员会新疆监管局上市公司监管处：
在中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）下发了中国证监会[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称《通知》），要求上市公司加强公司治理专项活动后，我公司根据通知的要求及中国证监会新疆监管局（以下简称新疆证监局）的部署，公司于2007年4月10日启动了公司专项治理活动，成立了以董事长为组长的公司专项治理活动领导小组，对公司治理情况展开了自查，并根据投资者及社会公众意见、新疆证监局对我公司治理专项活动进行的现场检查所提出的整改意见，公司上下认真学习总结，对检查出的问题公司积极进行了整改。通过本次活动切实提高了公司治理水平，维护了投资者的合法权益。公司治理专项活动具体情况现报告如下：
一、公司治理专项活动的开展情况：
1、公司收到中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和新疆证监局发布的《关于做好加强新疆辖区上市公司治理专项活动的通知》（新证监局函[2007]23号）后，公司高度重视，董事长召开动员会议向公司各部门和人员进行及时传达。此外，公司还组织董事、监事和高级管理人员认真学习有关文件精神。
2、4月25日，公司在学习领会中国证监会和新疆证监局相关通知文件的基础上，经过会议讨论，公司制定并向新疆证监局上报了《公司治理专项活动领导小组名单及后续计划》并展开了自查活动。
3、7月12日，公司召开2007年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《公司治理情况自查报告和整改计划》、《内部控制制度》、《信息披露事务管理制度》、《接待和推广制度》。
4、7月14日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司治理情况自查报告和整改计划》，并在公告中公布了公司治理专项活动的专门电话和公司网络平台，公司投资者关系互动平台及新疆证监局公众评议邮箱。
5、6月30日至7月31日的公众评议阶段，公司设置了治理专项活动的专门电话、公司网络平台和公司投资者关系互动平台，听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。
6、9月4日至9月7日，新疆证监局对我公司治理专项活动进行了现场检查指导。
7、9月24日，新疆证监局对公司出具了《关于汇通集团治理情况的综合评价和整改建议》（新证监局函〔2007〕76号）。
二、公司自查存在的问题及改进情况
1、公司董事会组成人员尚缺一名董事
整改情况：公司已于10月18日召开临时股东大会补选出董事，董事会组成人员已完整。
2、对控股子公司的规范管理仍需不断加强
整改情况：公司2007年7月12日召开的第四次临时董事会会议，会议审议通过了公司《内部控制制度》，制度中规定了对子公司的管理。公司管理层已制定了子公司的经营目标考核责任书，保证控股子公司在健康、高效的经营环境中发展
公司董事会已责成董事会秘书办公室制定了《成员公司信息上报制度》，成员公司应及时地向集团公司董秘室报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，成员公司经营活动中的交易事项用交易所的量化标准来要求成员公司及时上报。
3、要更加认真、细致地履行信息披露事务管理工作
整改情况：公司召开2007年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《信息披露事务管理制度》，进一步明确了董事、监事和高级管理人员在信息披露中的职责，规范了公司对外发布信息的审批程序和流程并由董秘室组织高管认真学习了《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度，提高其规范运作意识。公司今后将进一步加大相关人员专业培训，提高相关工作人员的专业素质及工作能力。定期开展对公司下属企业领导班子及董事会秘书、信息披露人员的专业知识及工作能力的培训，强化规范运作意识，进一步提高公司的整体规范运作水平，使各级管理人员在工作中都能严格按照制度履行职责。
4、公司的投资者关系管理工作有待进一步加强
整改情况：公司新修订了《投资者关系管理制度》及《接待和推广制度》，公司将通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维持与投资者良好的关系，作到以“诚实信用”的原则公平对待各类投资者，维护投资者利益，使投资者关系管理工作得到提高，树立公司良好的市场形象。
5、更好地发挥董事会专业委员会的作用
整改情况：董事会各专业委员会的设置正趋于完善，加强各委员会对公司经营管理方面的指导工作，充分发挥各专业委员会的职能，使公司在经营中减少风险，对公司的发展将起到积极作用。
三、新疆证监局对我公司治理专项活动进行的现场检查所提出的公司治理存在的问题及我公司整改情况
（一）规范运作方面
1、公司董事会五届二次会议的会议通知内容与会议实际审议内容不符；
2、公司部分董事会会议资料中未保存会议通知，且个别董事会存在表决票不全的情形；
3、公司董事会的会议记录过于简单，未记录参会董事对各议案发表意见的主要内容。
4、公司三会的授权委托书均存在不规范，未明确授权范围的现象，即对每项议案是同意、反对、弃权，委托人未发表明确意见，容易造成责任划分不清；
整改情况：公司董事会要求董事会秘书办公室要加强人员业务素质培训，严格管理好股东大会、董事会、监事会的各项文件，更换文件夹的使用，以方便管理和查阅。在准备股东大会、董事会、监事会的会议资料时，加强对文件的保护及保密措施，实施专人管理，认真仔细核对各项议题资料，避免错漏事项的发生。对会议记录人员要严格要求，在会场认真、详实记录股东、董事、监事的发言，认真作好记录后并请本人签字确认。
对持授权委托书委托参会的手续文件,董事会责成董事会秘书办公室制订规范的授权委托书, 授权委托书上应载名本次会议的各项议案,委托人应当将对各议案作出同意、反对、弃权的明确意见授权给受托人，受托人应当严格按照委托人的意见行使权利。公司对授权委托书应认真核对，避免差错和遗漏，严格执行公司章程和三会议事规则的各项规定，健全委托参会手续，进一步提高股东大会、董事会、监事会的规范运作水平。
（二）内控制度建设和管理方面
1、公司董事会秘书因病长期离职，致使董秘长期空缺；
2、公司尚未建立起对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度；
3、公司部分资产还存在产权未过户、权属证明不全的情况。
整改情况：公司董事会秘书因病休养，董事会正在加紧人才的选拔与培训，已经指派专人负责董秘室的工作，董事会将在年内解决董秘长期空缺问题。
公司经营管理团队在今年上半年人员安排调整到位，董事会已根据实际工作情况正在加紧制订对经营层的绩效考核奖惩机制及内部问责制度，此项工作年内完成。
对各子公司已制定了子公司的目标考核责任书及经营信息上报的制度。
公司因历史原因存在一些产权未过户，权属证明不全的情况，公司已要求财务部、综合管理部人员加大工作力度清理公司资产，对缺失的资料要到相关部门尽快补齐，以加强公司资产管理的明晰度，年内尽快将属于公司的资产过户到位，确保公司的资产权属清晰，保护好投资人的利益。
（三）透明度方面
公司对控股子公司信息披露的规定以通知的形式下发，对披露事项的要求规定不明确，可操作性不强；
整改情况：公司董事会已责成董事会秘书办公室制定《成员公司信息上报制度》，成员公司应及时地向集团公司董秘室报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，成员公司经营活动中的交易事项用交易所的量化标准来核算，要求成员公司及时上报。
通过加强子公司的“三会”建设及用量化的标准来约束成员公司的经营行为，并促使其将生产经营信息及时上报，加强了成员公司的规范运作意识，同时公司也将严格履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
四、公众评议提出的问题及整改措施
公司在专项治理活动中，向社会公众设置并公告了治理专项活动的专门电话和公司网络平台，并公布了新疆证监局的公众评议专用信箱，听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。在专项治理活动期间，社会公众对公司治理情况和本次专项活动未提出意见和建议。
通过这次公司治理专项活动中，公司更进一步提高了规范运作的水平，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会本次专项治理活动的要求，在规范运作下，维护公司及股东的合法权益，实现公司更好、更快地发展，给投资者带来良好回报。
以上为我公司的整改报告，请评议。
新疆汇通（集团）股份有限公司
二OO七年十一月七日