开滦精煤股份有限公司
第三届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称公司）于2007年10月26日以电子邮件和电话方式发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2007年11月6日（星期二）上午9:30在河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事裴华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及其他高级管理人员候选人列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
选举裴华先生为公司第三届董事会董事长，选举曹玉忠先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。
二、关于公司设立第三届董事会专业委员会的议案
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会设立战略决策、审计、提名和薪酬与考核委员会，裴华先生为战略决策委员会主任委员，屈一新先生为提名委员会主任委员，程凤朝先生为审计委员会主任委员，孙国瑞先生为薪酬与考核委员会主任委员。
三、关于提请董事会聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任侯树忠先生（简历见附件1）为公司第三届董事会秘书，聘任张嘉颖女士（简历见附件1）为公司证券事务代表，任期三年。
四、关于提请董事会聘任公司总经理的议案；
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
聘任曹玉忠先生（简历见附件2）为公司总经理，任期三年。
五、关于提请董事会聘任公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长的议案
聘任张庚寅（简历见附件3）、史国胜（简历见附件3）、房承宣（简历见附件3）和侯树忠先生为公司副总经理，聘任王连灵女士（简历见附件3）为公司总会计师，聘任梅海斌先生（简历见附件3）为公司总工程师，聘任石晓光先生（简历见附件3）为公司财务部部长，任期三年。
特此公告。
附件：
1. 开滦精煤股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历
2. 开滦精煤股份有限公司总经理简历
3. 开滦精煤股份有限公司副总经理、总工程师、总会计师、财务部部长简历
4. 开滦精煤股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
开滦精煤股份有限公司董事会
2007年11月6日
附件一：
开滦精煤股份有限公司董事会秘书、证券事务代表简历
侯树忠，中国公民，男，43岁。大学本科。1998年8月至1999年12月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会秘书。
张嘉颖，中国公民，女，35岁。硕士研究生，高级会计师。1993年7月至1999年12月任开滦矿务局财务处会计；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司财务部会计；2001年6月至2004年7月任开滦精煤股份有限公司证券部副部长，2004年7月至今任开滦精煤股份有限公司证券部部长，2004年9月至今任开滦精煤股份有限公司证券事务代表。
附件2：
开滦精煤股份有限公司总经理简历
曹玉忠，中国公民，男，46岁，工学硕士，高级工程师。1996年4月至1998年12月任开滦矿务局唐山矿副矿长；1998年12月至1999年12月任开滦矿务局供销公司经理；1999年12月至2001年2月任开滦（集团）有限责任公司物资分公司经理；2001年2月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司副总经济师。2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会副董事长、公司总经理、第三届董事会董事。
附件3：
开滦精煤股份有限公司副总经理、
总会计师、总工程师、财务部部长简历
张庚寅，中国公民，男，57岁，双大专学历，高级政工师。1993年10月至1997年4月任开滦矿务局范各庄矿党委副书记；1997年4月至1999年12月任开滦矿务局范各庄矿党委书记；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司范各庄矿业分公司党委书记。2001年6月至2006年10月任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司党委书记；2006年10月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届、三届董事会董事。
史国胜，中国公民，男，44岁，研究生，高级会计师。1995年4月至1997年5月任开滦矿务局财务处副处长；1997年5月至1999年12月任开滦矿务局吕家坨矿副矿长；1999年12月至2000年1 月任开滦（集团）有限责任公司吕家坨矿业分公司副经理；2000年1月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司投资融资部副主任；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理。
房承宣，中国公民，男，43岁，研究生，高级工程师。1986年7月至1989年4月任开滦矿务局林西矿洗煤厂技术员；1989年4月至1996年9月任开滦矿务局唐山矿洗煤厂技术员、副厂长、厂长；1996年9月至2000年7月任开滦矿务局唐山矿水暖科书记、供应科科长、组织人事部部长；2000年7月至2003年3月任开滦集团唐山矿业分公司经营副经理；2003年3月至今任开滦精煤股份有限公司副总经理。
侯树忠，中国公民，男，43岁，大学本科。1998年8月至1999年12月任开滦矿务局党委办公室调研科副科长、科长；1999年12月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司党委办公室科长；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司第一、二届董事会秘书。
王连灵，中国公民，女，45岁，研究生，高级会计师。1995年4月至1999年12月任开滦矿务局财务处副处长；1999年12 月至2000年1月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任；2000年1月至2001年6月任开滦（集团）有限责任公司财务部副主任兼投融资部副主任；2001年6月至今任开滦精煤股份有限公司总会计师。
梅海斌，中国公民，男，44岁，研究生，高级工程师。1995年5月至2001年9月任开滦（集团）有限责任公司唐家庄矿生产副总工程师、煤炭产品事业部生产副总经理；2001年9月至2003年4月任开滦精煤股份有限公司生产技术部部长；2003年4月至2006年6月任开滦精煤股份有限公司范各庄矿业分公司总工程师；2006年6月至今任开滦精煤股份有限公司总工程师。
石晓光，中国公民，男，52岁，大专，会计师。1990年2月至2002年3月任开滦矿务局荆各庄矿财务科副科长、科长；2002年3月至今任开滦精煤股份有限公司财务部副部长、主任会计师。
附件4：
开滦精煤股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《开滦精煤股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断，就开滦精煤股份有限公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1．经查阅公司提供的有关曹玉忠先生、张庚寅先生、史国胜先生、房承宣先生、侯树忠先生、王连灵女士和梅海斌先生的个人履历和工作实绩等资料，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《开滦精煤股份有限公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法；
2．公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定；
3．综上所述，我们同意开滦精煤股份有限公司第三届董事会第一次会议对曹玉忠先生、张庚寅先生、史国胜先生、房承宣先生、侯树忠先生、王连灵女士和梅海斌先生的聘任。我们认为，董事会对曹玉忠先生、张庚寅先生、史国胜先生、房承宣先生、侯树忠先生、王连灵女士和梅海斌先生的聘任没有违反《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东的利益。
开滦精煤股份有限公司独立董事：程凤朝
孙国瑞
屈一新
2007年11月6日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2007-021
开滦精煤股份有限公司
第三届监事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2007年11月6日（星期二）上午11:00在河北省唐山市新华东道83号开滦宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事王卓先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案，选举王卓先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
特此公告。
开滦精煤股份有限公司监事会
2007年11月6日