（表决结果：11名同意，0名反对，0名弃权。）
九、 审议并通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。
审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》（附件五）。
（表决结果：11名同意，0名反对，0名弃权。）
十、 审议并通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于2007年11月23日在公司总部会议室召开2007年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见《新智科技股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：11名同意，0名反对，0名弃权。）
十一、审议并通过《关于公司董事会征集2007年度第一次临时股东大会投票委托的议案》
公司董事会决定向本公司全体流通股股东征集于2007年11月23日召开的审议前述议案一、议案二、议案三、议案四的2007年度第一次临时股东大会的投票委托，具体事项详见《新智科技股份有限公司关于2007年度第一次临时股东大会投票委托征集函》。
（表决结果：11名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告！
新智科技股份有限公司董事会
二零零七年十一月八日
证券代码：600503 股票简称：SST新智 编号：临2007－064
新智科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
新智科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第二十五次会议，于二○○七年十一月六日在深圳分公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人张起主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司进行重大资产重组的议案》
1、向上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）转让全部资产和负债。
为彻底改善经营状况，公司拟向南江集团转让全部资产及负债（含或有负债），转让基准日为2007年9月30日。依据上海上会资产评估有限公司出具的（沪上会整资评报（2007）第255号）《资产评估报告书》（附件一），截至2007年9月30日，公司净资产的评估值为108,841,227.53元，本次转让的资产和负债的价格确定为11,000万元。资产交割时，南江集团有权指定第三方来接收公司的资产和业务，但这并不影响南江集团对受让债务的承担。公司所有的在册职工由南江集团根据“人随资产走”的原则负责安置，所有职工在与公司解除劳动合同关系的同时，与南江集团或者南江集团指定的资产承接方依据现行的劳动法律法规签订新的劳动合同。转让资产自转让基准日至资产交割日期间发生的全部损益均由南江集团承担或享有。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
2、公司以新增股份的方式吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司（以下简称“华丽家族”）。
为了改善公司资产质量，实现可持续发展，公司拟在向南江集团转让全部资产及负债（含或有负债）的同时，以向华丽家族现有股东增发新股的方式吸收合并华丽家族（以下简称“本次合并”）：
（1）本次合并的基准日为2007年9月30日，公司新增股份的价格以截至2007年7月27日停牌前20个交易日股票交易均价为基准，确定为8.59元/股。依据上海上会资产评估有限公司出具的（沪上会整资评报（2007）第254号）《企业价值评估报告书》（附件二），截至2007年9月30日，华丽家族净资产的评估值为3,464,799,476.76元，经公司与华丽家族全体股东协商，华丽家族的全部股东权益最终确定为346,477.65万元，换算成公司需向华丽家族全体股东定向增发的股份为40,335万股，该部分股份由华丽家族的全体股东按照其在华丽家族的出资比例分享。华丽家族自合并基准日起至合并登记日期间发生的全部损益由存续公司承担或享有。本次合并完成后，存续公司将承继及承接华丽家族的所有职工、资产、负债、权利、义务及业务，华丽家族的五位股东将成为公司的股东，其中南江集团将成为公司的控股股东，华丽家族股东承诺自公司股权分置改革实施后36个月内不转让对本次发行的股份中实际拥有权益的股份。
（2）本次发行具体内容如下：
①发行股票的类型和面值
本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值1元。
②发行方式
本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。
③发行对象
本次发行对象为华丽家族的全体股东，即南江集团、曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚。
④定价依据及发行价格
本次发行公司股票的价格以截至2007年7月27日停牌前20个交易日股票交易均价为基准，确定为8.59元/股；依据上海上会资产评估有限公司出具的（沪上会整资评报（2007）第254号）《企业价值评估报告书》，华丽家族的全部股东权益确定为346,477.65万元。
⑤发行数量
本次发行的股份数量为40,335万股，由华丽家族的全体股东按照其在华丽家族的出资比例分享。
⑥锁定期安排
南江集团、曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚在公司股权分置改革实施后36个月内不得转让对本次发行的股份中实际拥有权益的股份。
⑦上市地点
上海证券交易所上市。
⑧决议有效期限
本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起1年。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
3、同意南江集团及其一致行动人免于发出收购要约。
在本次重大资产重组实施完成以后，南江集团及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚将合计持有超过公司股份总数30%的股份。南江集团及其一致行动人已承诺自公司股权分置改革实施后36个月内不转让对本次发行的股份中实际拥有权益的股份。为使本次重大资产重组顺利实施，决定提请公司股东大会同意南江集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。
《关于公司进行重大资产重组的议案》涉及事项尚需提交公司股东大会审议通过。因本次公司转让全部资产和负债暨以新增股份吸收合并华丽家族构成重大资产重组，根据相关规定应报请中国证监会核准。南江集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的申请经公司股东大会表决通过后，尚需取得中国证监会的豁免批复。
公司本次重大资产重组与股权分置改革相结合，互为条件，同步实施，本次重 大资产重组的任一项内容未获得完全的批准或核准（包括未获得公司股东大会的 批准或未获得国家相关主管部门的批准或核准），或者公司的股权分置改革方案未获得公司A股市场相关股东会议批准，则《关于公司进行重大资产重组的议案》将自动终止实施。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
4、同意公司董事会将《关于公司进行重大资产重组的议案》提请公司股东大会审议批准。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
二、审议并通过《新智科技股份有限公司与上海南江（集团）有限公司关于新智科技股份有限公司之资产转让协议书》（附件三）
同意公司就向南江集团转让全部资产及负债事宜与南江集团签署《资产转让协议书》，由南江集团按照11,000万元的价格受让公司的全部资产及负债。
同意公司董事会将公司与南江集团签署的《资产转让协议书》提请公司股东大会审议批准。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
三、 审议并通过《新智科技股份有限公司与上海华丽家族（集团）有限公司之吸收合并协议书》（附件四）
同意公司就合并事宜与华丽家族签订《吸收合并协议书》，以向华丽家族现有股东增发新股的方式吸收合并华丽家族，承继及承接华丽家族的所有职工、资产、负债、权利、义务及业务。
同意公司董事会将公司与华丽家族签署《吸收合并协议书》提请公司股东大会审议批准。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
四、 审议并通过《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
同意公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据法律、法规和监管部门的有关规定及股东大会决议，制定和实施与本次重大资产重组有关的一切事宜的具体方案，包括：签署、修改、补充、递交、呈报与本次重大资产重组有关的一切协议、文件及申报材料；如法律、法规和监管部门的有关规定发生变化，授权董事会对本次重大资产重组方案进行调整；根据本次重大资产重组的实施结果，修改公司章程相关条款并办理工商变更登记手续。以上授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
同意公司董事会将《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》提请公司股东大会审议批准。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
五、审议并通过《关于变更公司名称的议案》
同意公司在本次重大资产重组和股权分置改革方案经公司股东大会和公司 A股市场相关股东会议审议通过且重大资产重组方案经中国证监会审核批准后，将公司名称由“新智科技股份有限公司”变更为“华丽家族股份有限公司”，公司英文名称由“XINZHI TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“DELUXE-FAMILY CO.,LTD.”（均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准名称为准)，并提请股东大会授权董事会根据公司名称变更的实际情况修改公司章程的相关条款并办理工商变更登记手续。
同意公司董事会将《关于变更公司名称的议案》提请公司股东大会审议批准。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
六、审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司拟在本次重大资产重组和股权分置改革方案经公司股东大会和公司 A股市场相关股东会议审议通过且重大资产重组方案经中国证监会审核批准后，将公司的经营范围由“电子计算机技术服务；计算机软硬件开发及其信息系统集成；智能IC卡系统软硬件开发及其系统集成；销售计算机软硬件及外围设备；销售通讯设备、机械电器设备、电子元器件、环保设备；技术开发、技术咨询、技术培训；技术转让；信息咨询；房地产开发和经营；对外贸易（以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定）。”变更为“房地产开发经营，房屋土地建设和房屋（附属内部装修设施）出售，租赁，物业管理，房屋设备，园林绿化，实业投资，投资管理（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）”，并提请股东大会授权董事会根据公司经营范围变更的实际情况修改公司章程的相关条款并办理工商变更登记手续。
同意公司董事会将《关于变更公司经营范围的议案》提请公司股东大会审议批准。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
七、审议并通过《关于以资本公积金向流通股股东定向转增的方式进行股权分置改革的议案》
同意根据持有公司三分之二以上非流通股份的股东提出的股改动议，公司在本次重大资产重组的同时，进行股权分置改革，本次股权分置改革的初步方案为：采用资本公积金定向转增的方式向流通股股东每10股转增2股，作为支付股改的对价，公司的对价安排如果折算为非流通股股东送股方案，则相当于流通股股东每10股获送1.19股，上述方案尚需与流通股股东沟通后最终确定。
公司本次股权分置改革拟与重大资产出售、新增股份吸收合并华丽家族、豁免南江集团及其一致行动人全面要约收购义务相结合，上述事项互为条件，如本次重大资产出售、以新增股份吸收合并华丽家族、豁免南江集团及其一致行动人全面要约收购义务未获得批准或核准，包括未获得公司股东大会及主管部门的批准或核准，本次股改方案将不予实施。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
八、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
根据福建证监局《关于新智科技股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的通知》（闽证监公司字[2007]65号）提出的对公司章程进行修改的要求，公司需建立防止大股东占用上市公司资产的长效机制。为此，根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）文件要求，同意对公司章程进行修改。具体如下：
原 第四十二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
修改为：第四十二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
同意公司董事会将《关于修改公司章程的议案》提请公司股东大会审议批准。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
九、审议并通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》
同意由公司董事会召集公司2007年度第一次临时股东大会，审议下述议案：
1. 《关于公司进行重大资产重组的议案》；
2. 《新智科技股份有限公司与上海南江（集团）有限公司关于新智科技股份有限公司之资产转让协议书》；
3. 《新智科技股份有限公司与上海华丽家族（集团）有限公司之吸收合并协议书》；
4. 《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》；
5. 《关于变更公司名称的议案》；
6. 《关于变更公司经营范围的议案》。
7. 《关于修改公司章程的议案》
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
十、审议并通过《关于公司董事会征集2007年度第一次临时股东大会投票委托的议案》
同意公司董事会向本公司全体流通股股东征集于2007年11月23日召开的审议前述议案一、议案二、议案三、议案四的2007年度第一次临时股东大会的投票委托，具体事项详见《新智科技股份有限公司关于2007年度第一次临时股东大会投票委托征集函》。
（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告。
新智科技股份有限公司
监 事 会
二零零七年十一月八日
证券代码：600503 证券简称：SST新智 公告编号： 临2007－065
新智科技股份有限公司关于召开
2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新智科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据公司第二届董事会第五十次会议决议，决定召开公司2007年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2007 年11月23日（星期五）下午13时30分；
（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2007 年11月23日上海证券交易所交易日的9：30-11：30、13：00-15：00
2、股权登记日：2007 年11月16日（星期五）
3、现场会议召开地点：公司总部会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示性公告：本次会议召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2007 年11月12日、2007 年11月16日。
8、会议出席对象：
（1）凡2007 年11月16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(被授权人不必为公司股东)。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任律师、财务顾问代表。
二、会议审议事项
（一）《关于公司进行重大资产重组的议案》
1、向上海南江（集团）有限公司转让全部资产和负债
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。
2、公司以新增股份的方式吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司
（1）本次合并方案
（2）本次发行具体内容
①发行股票的类型和面值
②发行方式
③发行对象
④定价依据及发行价格
⑤发行数量
⑥锁定期安排
⑦上市地点
⑧决议有效期限
本议案须分项表决，各分项表决议案经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。
3、关于南江集团及其一致行动人免于发出收购要约。
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过。
（二）《新智科技股份有限公司与上海南江（集团）有限公司关于新智科技股份有限公司之资产转让协议书》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。
（三）《新智科技股份有限公司与上海华丽家族（集团）有限公司之吸收合并协议书》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的1/2以上审议通过。
（四）《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权1/2以上审议通过。
（五）《关于变更公司名称的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。
（六）《关于变更公司经营范围的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。
（七）《关于修改公司章程的议案》
本议案须经参加表决的股东所持表决权2/3以上审议通过。
以上议案的具体内容详见公司于2007年11月8日公布在上海证券交易所网站以及刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的《新智科技股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议公告》。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席本次股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式， 流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容及附件1。
本公司董事会向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上的《新智科技股份有限公司董事会关于2007年度第一次临时股东大会投票委托征集函》或本通知第六项内容。
公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
(5) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
敬请各位股东审慎投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)如本次股东大会各项议案获表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，就均需按本次股东大会表决通过的决议执行。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
(1)持有公司股票的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)持有公司股票的个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
来信地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号新智科技大厦
(信函上请注明“2007年度第一次临时股东大会”字样)
邮编：350005
电话：0591-83335855 联系人：张路林
2、登记地点：
地址：福州市铜盘路软件大道89号福州软件园A区22号新智科技大厦
联系电话：0591-83335855 联系人：张路林
3、登记时间：2007年11月22日(星期四) 9:00—17:00
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2007 年11月23日上海证券交易所交易日的9：30-11：30、13：00-15：00
2、本次股东大会的投票代码：738503 投票简称：新智投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项下填报本次相关股东会议议案序号，1.00 元代表第一个需要表决的议案，以2.00元代表第二个需要表决的议案，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对所有表决议案全部同意的，仅需表决一次，申报价格为99.00。
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| （一） | 《关于公司进行重大资产重组的议案》 | |
| 1 | 向上海南江（集团）有限公司转让全部资产和负债 | 1.00 |
| 2 | 公司以新增股份的方式吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司 | |
| （1） | 本次合并方案 | 2.00 |
| （2） | 本次发行具体内容 | |
| ① | 发行股票的类型和面值 | 3.00 |
| ② | 发行方式 | 4.00 |
| ③ | 发行对象 | 5.00 |
| ④ | 定价依据及发行价格 | 6.00 |
| ⑤ | 发行数量 | 7.00 |
| ⑥ | 锁定期安排 | 8.00 |
| ⑦ | 上市地点 | 9.00 |
| ⑧ | 决议有效期限 | 10.00 |
| 3 | 关于南江集团及其一致行动人免于发出收购要约 | 11.00 |
| （二） | 《新智科技股份有限公司与上海南江（集团）有限公司关于新智科技股份有限公司之资产转让协议书》 | 12.00 |
| （三） | 《新智科技股份有限公司与上海华丽家族（集团）有限公司之吸收合并协议书》 | 13.00 |
| （四） | 《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》 | 14.00 |
| （五） | 《关于变更公司名称的议案》 | 15.00 |
| （六） | 《关于变更公司经营范围的议案》 | 16.00 |
| （七） | 《关于修改公司章程的议案》 | 17.00 |
| 对所有表决议案全部同意（仅需表决一次） | 99.00 |
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
(5)不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
(6)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述投票程序的投票申报的议案，按照弃权计算。
六、董事会征集投票权程序
公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2007年11月16日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2007年11月16日至11月22日（9:00-17:00）
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：请详见公司于本日在《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《新智科技股份有限公司董事会关于2007年度第一次临时股东大会投票委托征集函》。
七、其它事项
1、出席本次股东大会会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告！
新智科技股份有限公司董事会
二零零七年十一月八日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
600503 738503 17 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 对应的申报价格
SST新智 1 1.00
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股东大会股权登记日持有“新智科技”A 股的沪市投资者，对公司第1项议案投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738503 买入 1.00 元 1 股
如某沪市投资者对公司第1项议案投反对票，则要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738503 买入 1.00 元 2 股
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席新智科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权。
| 序号 | 股东大会议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| （一） | 《关于公司进行重大资产重组的议案》 | |||
| 1 | 向上海南江（集团）有限公司转让全部资产和负债 | |||
| 2 | 公司以新增股份的方式吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司 | |||
| （1） | 本次合并方案 | |||
| （2） | 本次发行具体内容 | |||
| ① | 发行股票的类型和面值 | |||
| ② | 发行方式 | |||
| ③ | 发行对象 | |||
| ④ | 定价依据及发行价格 | |||
| ⑤ | 发行数量 | |||
| ⑥ | 锁定期安排 | |||
| ⑦ | 上市地点 | |||
| ⑧ | 决议有效期限 | |||
| 3 | 关于南江集团及其一致行动人免于发出收购要约 | |||
| （二） | 《新智科技股份有限公司与上海南江（集团）有限公司关于新智科技股份有限公司之资产转让协议书》 | |||
| （三） | 《新智科技股份有限公司与上海华丽家族（集团）有限公司之吸收合并协议书》 | |||
| （四） | 《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》 | |||
| （五） | 《关于变更公司名称的议案》 | |||
| （六） | 《关于变更公司经营范围的议案》 | |||
| （七） | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| （注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者必选一项；多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。） | ||||
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股
委托人身份证号（或单位章）：
委托人地址：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2007年 月 日 受托日期：2007年 月 日