上海外高桥保税区开发股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年11月9日在上海外高桥皇冠假日酒店会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,瞿承康董事委托舒榕斌董事代为表决。公司监事长芮晓玲女士、监事马开翔先生和公司高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒榕斌先生主持，会议经审议全票通过以下决议：
一、审议通过变更独立董事的议案
因工作繁忙，张式煜、芮明杰先生辞去公司独立董事职务，增补陆禹平、叶贵勋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（附：陆禹平、叶贵勋先生简历）。
二、审议通过聘请公司副总经理的议案
鉴于公司原副总经理高原先生辞去公司副总经理职务，董事会聘请王海松先生为公司副总经理（附：王海松先生简历）。
三、审议通过变更公司董事会秘书及证券事务代表的议案
鉴于公司原董事会秘书高原先生辞去公司董事会秘书职务，董事会聘请王勋先生为公司董事会秘书，同时聘请顾洁玮女士为公司证券事务代表（附：王勋先生、顾洁玮女士简历）。
四、审议通过召开2007年度第二次临时股东大会的议案
根据工作需要，董事会决定召开2007年度第二次临时股东大会。具体安排如下：
1、会议时间：2007年11月26日上午9:30
2、会议地点：上海外高桥保税区宾馆
3、会议议题：
审议变更公司独立董事的议案
4、会议出席对象：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截至2007年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表，10月30日登记在册的全体B股股东及其授权代表（B股最后交易日为10月25日）。
5、会议登记情况安排
(1) 登记日：2007年11月20日
(2) 登记地点：上海外高桥保税区富特北路458号3楼，邮编：200131
(3) 联系人：王勋、顾洁玮
6. 联系电话：58668890、58668892，传真：58668890
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2007年11月10日
附件：
陆禹平，男，55岁，中共党员。英国Heriot-Watt大学MSc.硕士毕业，高级经济师。在1997年加入上海实业集团之前，先后在中国工商银行、中国国际信托投资公司和德意志银行等金融机构和企业任职。1997.7-2004.6历任上海实业集团发展研究部总经理，综合协调部总经理，香港上海实业投资控股有限公司执行董事、副行政总裁，2004.6-至今任上海实业集团副总裁、上实投资（上海）有限公司副董事长兼总裁。
叶贵勋，男，60岁，中共党员。教授级高工，国家注册规划师，国家注册咨询工程师。1985.2-1992.6任上海市城市规划管理局副局长，1992.7-至今任上海市城市规划设计研究院院长。
王海松，男，37岁，中共党员，上海交通大学MBA硕士毕业。经济师，高级经营师。1993.7-1999.1任上海外高桥保税区联合发展有限公司经营部职员、企发部经理助理兼徐汇网球俱乐部总经理助理，1999.1-2004.12任上海外高桥保税区开发股份有限公司综合投资部经理助理、市场营销部副经理、投资管理部经理，2004.6-2005.1任上海外高桥国际商品展示交易中心公司总经理，2005.1-2006.3任上海外高桥（集团）有限公司投资管理部副总经理，2006.3-至今任上海外高桥（集团）有限公司企业发展部总经理。
王勋，男，40岁，中共党员，助理经济师。毕业于华东政法学院国际经济法专业，获法学士学位。1993.5-2001.7在上海市浦东新区经济贸易局工作，先后从事旅游管理、办公室文秘、法制工作，专职法制干部；2001.8-2002.12在美国进修；2003.1-2004.12历任上海外高桥保税区开发股份有限公司党办副主任、行政部副经理、证券事务部经理，2003.4-2005.4兼任上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会秘书；2004.5-2006.5任上海外高桥房地产有限公司副总经理、党支部书记、工会主席；2006.5-至今历任上海外高桥保税区开发股份有限公司证券法务部经理、办公室主任兼任证券事务代表。
顾洁玮，女，25岁，中共党员。毕业于上海大学法学专业，获法学士学位，取得律师资格。2004.10-至今在上海外高桥保税区开发股份有限公司证券法务部、办公室工作，从事法务及证券事务工作。