山东东阿阿胶股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007年10月30日以邮件、短信的方式通知董事。会议于2007年11月9日在济南中豪大酒店会议室召开，会议应到董事13人，实到董事7人，未到会的董事委托其他董事进行表决。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更发行认股权证募集资金项目的议案》；。
三、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司发行认股权证募集资金使用可行性分析报告的议案》；
四、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》；
五、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司修订会计政策议案》；
六、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开公司2007年第四次临时股东大会时间的议案》；公司2007年第四次临时股东大会将于2007年11月30日召开。
以上议案一、二、三、四项内容需提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO七年十一月九日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2007-40
山东东阿阿胶股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
山东东阿阿胶股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2007年10月30日以邮件、短信的方式通知监事。会议于2007年11月9日在济南中豪大酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，未到会的监事委托其他监事进行表决。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》；
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更发行认股权证募集资金项目的议案》；
三、会议以4票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于公司本次发行认股权证募集资金使用可行性分析报告的议案》；
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司修订会计政策议案》；
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
监 事 会
二OO七年十一月九日
证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2007-41
山东东阿阿胶股份有限公司关于
召开2007年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第十七次会议决定于2007年11月30日召开公司2007年第四次临时股东大会，具体事项通知如下：
（一）基本情况
1、现场召开时间：2007年11月30日上午9点
2、现场召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室
3、股权登记日：2007年11月28日
4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
5、网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年11月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月29日下午15：00至11月30日下午15：00。
（二）会议审议议题
1、公司股东大会议事规则；
2、公司董事会议事规则；
3、公司监事会议事规则；
4、公司信息披露管理办法；
5、公司募集资金管理办法；
6、关于前次募集资金使用情况的说明；
7、关于变更发行认购权证募集资金项目的议案；
8、关于公司本次发行认购权证募集资金使用可行性分析报告的议案；
9、关于提请授权公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案。
上述提案具体内容见2007年11月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及www.cninfo.com.cn网站上的公司第五届董事会第十七次会议决议公告。
（三）出席会议对象：
1、截止2007年11月28日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘任律师及其他相关人员。
（四）现场会议登记方法
1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书应在2007年11月30日上午9点前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2007年11月28日--30日开会之前（工作时间8:00-12:00、13:30-17：30）
（五）其它
联系地址：山东东阿县阿胶街78号董事会秘书办公室
联系人： 邢长生 王鹏
联系电话：（0635）3264069
联系传真：（0635）3260786
邮政编码：252201
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二OO七年十一月九日
附件：
山东东阿阿胶股份有限公司
股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月30日的9：30-11：30和13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：360423，投票简称为“阿胶投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360423；
（3）在“委托价格”项下议案相应申报价格予以申报，在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。列示如下：
| 公司简称 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
阿胶投票 | 总议案---代表以下所有议案 | 100元 |
| 1、公司股东大会议事规则 | 1.00元 | |
| 2、公司董事会议事规则 | 2.00元 | |
| 3、公司监事会议事规则 | 3.00元 | |
| 4、公司信息披露管理办法 | 4.00元 | |
| 5、公司募集资金管理办法 | 5.00元 | |
| 6、关于前次募集资金使用情况的说明 | 6.00元 | |
| 7、关于变更发行认购权证募集资金项目的议案 | 7.00元 | |
| 8、关于公司本次发行认购权证募集资金使用可行性分析报告的议案 | 8.00元 | |
| 9、关于提请授权公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案 | 9.00元 |
（4）输入委托数量。
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
4、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；
（3）参加现场投票和网络投票的，以第一次投票为准。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的“激活校验码”。
B、激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报成功后，半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
3、投资者进行投票的时间：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2007年11月29日下午15：00至11月30日下午15：00。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
山东东阿阿胶股份有限公司独立董事
关于变更认股权证募集资金投资项目的意见公告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司《关于变更募集资金投资项目的预案》及有关资料进行详细阅读和参加董事会的审议后，基于本人的判断，发表独立意见如下：
1、由于收购整合滋补类生产企业尚存在较大不确定性，短时间内难以实现，公司拟将“收购整合阿胶等滋补类生产企业”变更为“复方阿胶浆生产车间技术改造项目”和“新产品研发项目”。
2、“复方阿胶浆生产车间技术改造项目” 是2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会审议通过的项目，公司已投入部分资金进行了前期的建设，该项目符合国家产业政策，具备技术、经济的可行性，同时，公司具有建设和管理同类投资项目的经验,公司对该项目能进行有效的管理和控制；“新产品开发项目”，是公司为提高公司产品的现代科技含量和市场竞争能力，研究开发能够正式进入国际医药市场的中药产品而进行的项目，是实现公司战略的重要环节，具备实施的必要性。
3、董事会审议变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将《关于变更募集资金投资项目的预案》提交股东大会审议。
独立董事：王积富、汪海、晁钢令、刘冀生、吴世农
2007年11月9日
山东东阿阿胶股份有限公司关于
董事会办理公司发行认股权证具体事宜的公告
公司本次发行认股权证若审议通过后，按照相关程序需准备认股权证的发行材料、上市申报以及相关的后续工作，拟提请公司股东大会授权董事会办理公司发行认股权证以下具体事宜：
1、授权董事会制作认股权证发行、上市申报材料，以及办理与本次认股权证发行、上市有关的相关事宜。
2、授权董事会在本次认股权证发行上市完成后及/或有关权证持有人行权后，对《公司章程》涉及资本变更等相关条款进行修改。
3、授权董事会办理《公司章程》的工商变更登记等事宜。
4、授权董事会对本次认股权证发行的相关募集资金的使用根据相关监管机关的要求作出适当调整并办理相关手续。
5、授权董事会办理其他与本次认股权证发行、上市及权证持有人行权涉及的其他有关事宜。
6、授权期限为自公司2007年第四次临时股东大会批准本议案之日起至本次认股权证发行、上市、行权以及相关事项全部办理完毕之日止。
说明：若本次发行认股权证通过证监会核准后，公司将实施发行认股权证。发行的数量为：向全体股东每10 股派发2.5 份；行权比例： 1：1，即每1 份权证可以向东阿阿胶购买1 股股票。行权价格： 5.50 元。
二〇〇七年十一月九日