浙江康恩贝制药股份有限公司五届董事会2007年第十次临时会议决议公告

　　证券简称：康恩贝             证券代码：600572            编号：临2007—062

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　五届董事会2007年第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会2007年第十次临时会议于2007年11月9日以通讯方式召开。本次会议通知于2007年11月6日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应出席并表决的董事8人，实际出席表决的董事8人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议根据审议表决结果通过如下决议：

　　通过《关于子公司植提公司转让湖南九汇股权的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意公司下属子公司浙江康恩贝植物提取物有限公司持有的湖南九汇现代中药有限公司（以下简称“湖南九汇”）70%的股权全部转让给张华先生，转让价格以经审计的湖南九汇截至2007年10月31日帐面净资产3368万元为基础，结合该股权的帐面初始投资成本，协商作价确定为人民币2490万元。本项股权转让完成后本公司不再直接或间接持有湖南九汇股权。

　　本项股权转让不属于关联交易。

　　本次股权转让系公司根据植物提取物的有关出口退税政策和环境变化作出的调整需要。本公司以发展植物药制剂产品为核心主导业务。湖南九汇主要以植物提取物的生产出口为主，销售收入占本公司主营收入的比重不到10%，因此转让湖南九汇70%股权对公司主营业务不会产生重大影响。本次股权转让价格与本公司的帐面初始投资成本基本相符，不会造成损失。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　　2007年11月13日