湖南投资集团股份有限公司
2007年度第一次
临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本次股东大会没有否决或修改提案的情况；本次股东大会没有新提案提交表决。
湖南投资集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年11月12日在长沙君逸康年大酒店五楼会议室召开。会议由公司董事长谭应求先生主持,出席股东大会的股东及股东代表共4人,代表股份总数152267674股,占公司股份总数的30.50%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式表决,审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
会议以累计投票的方式选举谭应求先生、杨若如先生、皮钊先生、裴建科先生、安燕女士、潘建军先生为公司董事，其中：
谭应求先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
杨若如先生：同意152227574股,反对40100股,弃权0股；
皮 钊先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
裴建科先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
安燕女士：同意152227574股,反对40100股,弃权0股；
潘建军先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股。
上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2007年度第八次董事会会议决议公告》中的董事候选人简介。
二、审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》；
会议以累计投票的方式选举刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为公司独立董事，其中：
刘定华先生：同意152227574股,反对40100股,弃权0股；
王颖梅女士：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
谭晓雨女士：同意152267674股,反对0股,弃权0股。
上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2007年度第八次董事会会议决议公告》中的独立董事候选人简介。
上述六位董事和三位独立董事组成公司第四届董事会。
三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
会议以累计投票的方式选举吴立理先生、邓利民先生为公司监事，其中：
吴立理先生：同意152267674股,反对0股,弃权0股；
邓利民先生：同意152227574股,反对40100股,弃权0股。
上述人员简介见2007年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网络(www.cninfo.com.cn)刊载的《湖南投资集团股份有限公司2007年度第四次监事会会议决议公告》中的监事候选人简介。
上述两位监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事唐晓丹女士一起组成公司第四届监事会。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
（1）总的表决情况：同意152267674股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。
（2）社会公众股股东的表决情况： 同意945534股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
湖南崇民律师事务所李德文律师、田云峰律师出席了公司本次临时股东大会并出具了《法律意见书》,认为公司2007年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
备查文件：
经与会董事和记录人签字确认的公司《2007年度第一次临时股东大会决议》；
湖南崇民律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
二○○七年十一月十三日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2007-029
湖南投资集团股份有限公司
2007年度第九次
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司2007年度第九次董事会于2007年11月12日在君逸康年大酒店13楼会议室召开，出席会议董事应到九人，实到九人。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事长的提案》：选举谭应求先生为公司董事长（董事长简历见附件）。
2、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的提案》：聘任皮钊先生为公司总经理（总经理简历见附件）。
3、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理的提案》：聘任裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生为公司副总经理（副总经理简历见附件）。
4、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的提案》：聘任马宁先生为公司董事会秘书（董事会秘书简历见附件）。
5、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司财务总监的提案》：聘任刘向伟先生为公司财务总监（财务总监简历见附件）。
6、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立董事会战略委员会的议案》，选举谭应求先生、皮钊先生、谭晓雨女士为董事会战略委员会委员。
7、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》，选举皮钊先生、安燕女士、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事会审计委员会委员。
8、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》，选举谭应求先生、杨若如先生、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事会提名委员会委员。
9、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》，选举皮钊先生、安燕女士、刘定华先生、王颖梅女士、谭晓雨女士为董事薪酬与考核委员会委员。
10、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会战略委员会实施细则的议案》。
11、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会审计委员会实施细则的议案》。
12、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会提名委员会实施细则的议案》。
13、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就本次董事会选举董事长、聘任高管人员发表了独立意见：
1、同意谭应求先生出任湖南投资集团股份有限公司董事长；同意皮钊先生出任湖南投资集团股份有限公司总经理；同意裴建科先生、晏良荣先生、陈小松先生出任湖南投资集团股份有限公司副总经理；同意马宁先生出任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书；同意刘向伟先生出任湖南投资集团股份有限公司财务总监。
2、任职资格合法：上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。
3、程序合法：公司董事长的提名、选举，公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月十三日
附件：
董事长简历：
谭应求， 男，1964年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任浏阳市财政局股长、副局长，长沙市财政局科长、副局长；现任长沙市环路建设开发有限公司党委书记、董事长，湖南投资集团股份有限公司董事长、党委书记。
总经理简历：
皮 钊， 男，1966年出生，中共党员，大学本科学历、审计师。曾任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，长沙市环路建设开发有限公司董事、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、总经理。
副总经理简历：
裴建科， 男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，工程师，国家一级建造师。曾任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。
晏良荣，男，1961年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任，中国人民保险公司浏阳市支公司经理，中保人寿湖南省分公司办公室主任助理，长沙市环路有限公司资产经营部副主任，长沙市环路广告有限公司董事长、总经理，长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理，长沙麓山宾馆总经理，长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。
陈小松，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任共青团长沙市委常委、宣传部长、市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，长沙市环路建设开发有限公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理等职；现任湖南投资集团股份有限公司副总经理。
董事会秘书简历
马宁，男，1962年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长，南方摩托股份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、董事会秘书，湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表、办公室主任；现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书。
财务总监简历
刘向伟，男，1974年出生，中共党员，大学本科学历，会计学专业毕业，工商管理在职硕士研究生在读，经济师。曾任长沙市汽车客运集团发展有限公司会计，长沙市国道绕城公路建设开发总公司会计、综合科科长、总经理助理，长沙市新世纪园林绿化有限公司总经理，长沙市环路建设开发有限公司办公室主任，湖南投资集团股份有限公司董事长助理，办公室主任；现任湖南投资集团股份有限公司财务总监。
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2007 -030
湖南投资集团股份有限公司
2007年度第五次
监事会会议决议公告
湖南投资集团股份有限公司2007年度第五次监事会会议于2007年11月12日在君逸康年大酒店13楼会议室召开，出席会议监事应到三人，实到三人，会议由唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的提案》，选举唐晓丹女士为公司第四届监事会主席。（监事会主席简历附件）
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二○○七年十一月十三日
附：监事会主席简历
唐晓丹，女，1956年出生，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任湖南长沙化工原料总公司计财科副科长，长沙市路桥经营公司计财科科长，长沙市环路建设开发有限公司计财部部长，湖南投资集团股份有限公司第三届监事会主席；现任湖南投资集团股份有限公司第四届监事会主席，湖南投资集团股份有限公司工会主席。