上海贝岭股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
●本次会议无否决或修改议案情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间：2007年11月12日上午9：30
（二）现场会议召开地点：上海影城（新华路160号五楼多功能厅）
（三）召开方式：采用现场投票方式
（四）会议召集：上海贝岭股份有限公司董事会
（五）会议主持人：上一届董事会董事长，本届董事候选人方培琦先生
（六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会原则》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及授权代表人数共54人，共持有代表公司255,855,326（二亿五仟五佰八拾五万五仟三佰二拾六）股有表决权股份，占公司股份总数的41.7687 ％。
三、提案的审议和表决情况：
（一）公司董事会换届选举的议案
1、选举方培琦先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：255,840,408（二亿五仟五佰八拾四万零四佰零八）股,意见如下：
同意：255,762,318（二亿五仟五佰七拾六万二仟三佰拾八）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
2、选举袁欣先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：255,840,408（二亿五仟五佰八拾四万零四佰零八）股,意见如下：
同意：255,049,018（二亿五仟五佰零四万九仟零拾八）股
占99.6907 ％
反对：791,390（七拾九万一仟三佰九拾）股
占0.3093 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
3、选举肖永吉先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：255,840,408（二亿五仟五佰八拾四万零四佰零八）股,意见如下：
同意：255,762,318（二亿五仟五佰七拾六万二仟三佰拾八）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
4、选举徐智群先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：255,840,408（二亿五仟五佰八拾四万零四佰零八）股,意见如下：
同意：255,049,018（二亿五仟五佰零四万九仟零拾八）股
占99.6907 ％
反对：791,390（七拾九万一仟三佰九拾）股
占0.3093 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
5、选举赵明先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：255,840,408（二亿五仟五佰八拾四万零四佰零八）股,意见如下：
同意：255,762,318（二亿五仟五佰七拾六万二仟三佰拾八）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
6、选举吴亚军先生为公司第四届董事会董事
参加表决的股数为：255,840,408（二亿五仟五佰八拾四万零四佰零八）股,意见如下：
同意：255,049,018（二亿五仟五佰零四万九仟零拾八）股
占99.6907 ％
反对：791,390（七拾九万一仟三佰九拾）股
占0.3093 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
7、选举欧阳令南先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：255,840,408（二亿五仟五佰八拾四万零四佰零八）股,意见如下：
同意：255,762,318（二亿五仟五佰七拾六万二仟三佰拾八）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
8、选举陈德先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：255,831,408（二亿五仟五佰八拾三万一仟四佰零八）股,意见如下：
同意：255,753,318（二亿五仟五佰七拾五万三仟三佰拾八）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
9、选举张树丹先生为公司第四届董事会独立董事
参加表决的股数为：255,831,408（二亿五仟五佰八拾三万一仟四佰零八）股,意见如下：
同意：255,753,318（二亿五仟五佰七拾五万三仟三佰拾八）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
（二）公司监事会换届选举的议案
1、选举顾晓春先生为公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：256,069,175（二亿五仟六佰零六万九仟一佰七拾五）股,意见如下：
同意：255,991,085（二亿五仟五佰九拾九万一仟零八拾五）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
2、选举冯来周先生为公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：256,069,175（二亿五仟六佰零六万九仟一佰七拾五）股,意见如下：
同意：255,991,085（二亿五仟五佰九拾九万一仟零八拾五）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
3、选举俞红女士为公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：256,069,175（二亿五仟六佰零六万九仟一佰七拾五）股,意见如下：
同意：255,991,085（二亿五仟五佰九拾九万一仟零八拾五）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
4、选举龙新洲先生为公司第四届监事会监事
参加表决的股数为：255,831,408（二亿五仟五佰八拾三万一仟四佰零八）股,意见如下：
同意：255,753,318（二亿五仟五佰七拾五万三仟三佰拾八）股
占99.9695 ％
反对：78,090（七万八仟零九拾）股
占0.0305 ％
弃权：0（零）股
占0.0000 ％
律师见证意见：
上海贝岭股份有限公司聘请国浩律师集团（上海）事务所律师为本次股东大会的见证律师。国浩律师集团（上海）事务所指派朱玉婷律师出席大会并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：
本次股东大会于2007年11月12日在上海影城召开，会议召开的时间、地点与通知内容一致。
公司本次2007年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东和委托代理人资格均合法有效。
公司本次大会是由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
公司本次2007年度第一次临时股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票方式进行表决，并按《公司章程》和《规则》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司
2007年11月12日
证券代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2007—027
上海贝岭股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海贝岭股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年11月2日以电子邮件和书面方式通知，并于2007年11月12日上午以现场会议的形式在上海影城（新华路160号）五楼会议室召开，会议应到9名董事，实到8名董事，其中3名独立董事全部到会；徐智群董事因公务出差，书面委托吴亚军董事参加会议并行使董事权利；董事会议由上一届董事会董事长方培琦先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举了上海贝岭股份有限公司第四届董事会董事长和副董事长，结果如下：
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举方培琦先生担任上海贝岭股份有限公司第四届董事会董事长。
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，选举袁欣先生担任上海贝岭股份有限公司第四届董事会副董事长。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2007年11月13日
附：上海贝岭股份有限公司第四届监事会监事候选人和职工监事简历
监事候选人简历
顾晓春先生，55岁，硕士学位，高级经济师；现任上海贝岭股份有限公司第三届监事会监事长，上海华虹（集团）有限公司党委书记、副总裁、工会主席；曾任上海医用仪表厂党委书记，上海医疗器械工业公司党委副书记兼纪委书记，上海市医药管理局党委书记助理，上海市医药对外经济技术合作公司总经理， 上海市医药管理局工会主席、副局长兼工会主席，上海医药（集团）总公司党委副书记、副董事长，上海华谊（集团）公司党委副书记、副董事长兼上海医药（集团）有限公司副董事长。
冯来周，43岁，大学学历，审计师；现任上海贝岭股份有限公司第三届监事会副监事长，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工会主席；曾任上海贝尔总裁办公室主任、政策研究室主任、公司战略小组顾问、工会法律维权部长。
俞红女士，46岁，工商管理硕士，国际商务师；现任上海贝岭股份有限公司第三届监事会监事，上海华虹（集团）有限公司高级人力资源总监；曾任上海第五人民医院共青团委书记，上海自仪十一厂人事组织科科员,副科长，上海罗斯蒙特有限公司人事行政部经理，艾默生电气（中国）投资有限公司人力资源经理，华虹国际管理（上海）有限公司人力资源副总裁。
龙新洲先生，45岁，工商管理硕士，会计师；现任上海华虹（集团）有限公司审计室主任；曾任自仪股份大华仪表厂（上市公司）财务经理、总会计师，上海华虹集成电路有限公司和上海华虹计通有限公司财务经理，上海华虹(集团)有限公司财务部副部长（主持工作）。
职工监事简历
孙巨澜女士，52岁，硕士，高级政工师；现任上海贝岭股份有限公司第三届监事会监事、工会主席、纪委书记；曾任上海无线电十四厂团委书记、宣传科科长、车间党支部书记，上海贝岭微电子制造有限公司人事主管、工会主席、纪委书记，贝岭公司第一、二、三届监事会监事。
刘亿女士，45岁，硕士，教授级高级工程师；现任上海贝岭股份有限公司通讯产品部总经理助理兼研发部经理，产品管理第一党支部书记，公司工会副主席兼通讯部门工会主席，公司工会女职工委员会主任；曾任上海半导体器件研究所助理工程师、工程师。
周承捷先生，43岁，硕士；现任上海贝岭股份有限公司投资/技术管理部总监，上海阿法迪智能标签系统技术有限公司董事、杭州中正生物认证技术有限公司董事、上海矽创微电子有限公司董事；曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司发展管理部经理、上海华东电脑股份有限公司投资管理部经理、总经理助理。
证券代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临2007—028
上海贝岭股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海贝岭股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年11月2日以电子邮件和书面方式通知，并于2007年11月12日上午以现场会议的形式在上海影城（新华路160号）五楼会议室召开，会议应到7名监事，实到7名监事，监事会议上届监事会监事长顾晓春先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举了上海贝岭股份有限公司第四届监事会监事长和副监事长，结果如下：
一、 以7票同意，0票反对，0票弃权，选举顾晓春先生担任上海贝岭股份有限公司第四届监事会监事长。
二、 以7票同意，0票反对，0票弃权，选举冯来周先生担任上海贝岭股份有限公司第四届监事会副监事长。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会
2007年11月13日