华新水泥股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况：
1、召开时间：2007年11月12日上午9：00
2、召开地点：湖北省黄石市公司办公楼1楼2号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈木森先生
6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东(包括股东代理人)计 11人，代表股东29人，所持有表决权股份计 186906815股，占公司总股份的56.91%。其中，A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计89205980股，占公司总股份的27.16%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计97700835股，占公司总股份的29.75%。
四、提案审议和表决情况
审议并通过了“关于整体处置黄石生产基地北区土地及其他资产的议案”（表决结果：同意178259108 股，占有效表决权股份数的95.37%。其中，A股同意89205980股、弃权0股、反对0股；B股同意89053128股、弃权385500股、反对8262207股），议案详情已于2007年10月26日登载在上海证券交易所网站sse.com.cn。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2、律师姓名：彭和平、李涛
3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。
特此公告。
备查文件目录：
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
华新水泥股份有限公司董事会
2007年11月13日
证券代码：A股 600801 B股 900933 编号：临2007-018
华新水泥股份有限公司
关于增设办公场所及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据业务发展需要，本公司在武汉光谷增设新的办公场所。现依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,将本公司增设办公场所的有关事宜公告如下:
一、武汉光谷新增办公场所的地址为：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼。邮编 430073
联系电话：027－87773666
二、在黄石市的办公地址为：湖北省黄石市黄石大道897号。邮编435002
电话总机:0714－6328222/6224971
三、公司投资者关系与信息披露事务联系人及联系方式:
1、董事会秘书：王锡明先生
联系电话：027－87773896 0714－6328310
联系地址：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼。
2、证券事务代表：王璐女士
联系电话：027－87773898 0714－6328471
联系地址：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼。
3、信息披露电话：027－87773898 0714－6328471 传真：027－87773897
4、公司国际互联网网址：www.huaxincem.com
四、公司注册地保持不变，注册地址：湖北省黄石市黄石大道897号。
新增办公场所的联系方式自2007年11月18日开始启用。敬请广大投资者关注！
华新水泥股份有限公司董事会
2007年11月13日