中垦农业资源开发股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十七次会议（传真方式）于2007年11月12日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事11名， 会议由董事长李小平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事一致审议通过了以下议案：
《关于聘请利安达隆信会计师事务所对公司控股子公司—华垦公司整体资产进行评估分析的议案 》
为了更深入的了解公司控股子公司—华垦国际贸易有限公司的整体资产状况，为公司下一步决策提供必要的参考依据，公司委托利安达隆信会计师事务所对华垦国际贸易有限公司截止2007年7月31日的整体资产状况进行评价分析，费用总计： 人民币150,000.00元。
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年11月12日
证券代码：600313 证券简称：SST中农 编号：临2007－084
中垦农业资源开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制；
经核查，公司、控股股东及其实质控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日收盘价格达到跌幅限制，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、为了更深入的了解公司控股子公司—华垦国际贸易有限公司的整体资产状况，为公司下一步决策提供必要的参考依据，公司委托利安达隆信会计师事务所对华垦国际贸易有限公司截止2007年7月31日的整体资产状况进行评价分析。
2、经征询公司控股股东及其实际控制人，截至目前，控股股东及其实质控制人没有应予以披露而未披露的事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年11月12日