山西国阳新能股份有限公司
关于召开二○○七年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年11月29日上午9：00
2、召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司一层会议室
3、召集人：山西国阳新能股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议内容
1、关于提请审议公司增补独立董事的议案；
2、关于提请审议《公司募集资金管理办法》的议案。
三、参加人员
1、截止2007年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
5、中国证监会山西证监局人员。
四、登记事项：
1、登记时间：2007年11月26日上午8：30-11：30,
下午2：30-4：00。
2、登记地点：山西省阳泉市北大街5号 山西国阳新能股份有限公司证券部；邮政编码：045000。
3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
六、与会人员食宿费、交通费自理。
七、会议咨询：本公司证券部
联系电话：0353-7078618
传 真：0353-7080589
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司董事会
二〇〇七年十一月十三日
附件一：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山西国阳新能股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期：
附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式
截止2007年11月23日,我单位(个人)持有山西国阳新能股份有限公司股票 股,拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东姓名(盖章)：
出席人姓名：
日期：2007年 月 日