广东开平春晖股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案
二、会议召开情况
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年11月13日下午14:30
网络投票时间为：2007年11月12日—11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年11月12日下午15：00至2007年11月13日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省开平市长沙港口路10号公司二楼会议室
3、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：罗伟董事长
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共1616人，代表股份259,515,419股，占公司股份总数的44.24%。
2、现场会议出席情况：
出席本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共18人，代表股份数204,915,660股，占公司股份总数的34.93%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东1598人，代表股份数54,599,759股，占公司股份总数的9.31%。
4、其他人员情况：公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
同意股数244,624,826股，占参加本次会议有效表决权股份总数的94.26%；
反对股数13,142,166股，占参加本次会议有效表决权股份总数的5.07%；
弃权股数1,748,427股（其中，因未投票默认弃权1,645,427股），占参加本次会议有效表决权股份总数的0.67%。
（二）审议通过了《关于股数符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》
同意股数243,441,938股，占参加本次会议有效表决权股份总数的93.81%；
反对股数13,907,781股，占参加本次会议有效表决权股份总数的5.36%；
弃权股数2,165,700股（其中，因未投票默认弃权2,062,700股），占参加本次会议有效表决权股份总数的0.83%。
（三）逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案及补充方案的议案》，各项表决结果如下：
1、审议通过了非公开发行股票的种类和面值
同意股数145,391,143股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.92%；
反对股数13,689,270股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.46%；
弃权股数2,611,876股（其中，因未投票默认弃权2,335,535股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.62%。
2、审议通过了发行方式
同意股数145,391,143股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.92%；
反对股数13,684,470股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.46%；
弃权股数2,616,676股（其中，因未投票默认弃权2,340,335股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.62%。
3、审议通过了发行数量
同意股数145,597,632股，占参加本次会议有效表决权股份总数的90.05%；
反对股数13,684,470股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.46%；
弃权股数2,410,187股（其中，因未投票默认弃权2,133,846股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.49%。
4、审议通过了发行对象及认购方式
同意股数145,391,143股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.92%；
反对股数13,731,070股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.49%；
弃权股数2,569,076股（其中，因未投票默认弃权2,292,735股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.59%。
5、审议通过了定价方式
同意股数145,436,827股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.94%；
反对股数13,802,270股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.54%；
弃权股数2,453,192股（其中，因未投票默认弃权2,176,851股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.52%。
6、审议通过了除权、除息安排
同意股数145,392,543股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.92%；
反对股数13,683,070股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.46%；
弃权股数2,616,676股（其中，因未投票默认弃权2,340,335股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.62%。
7、审议通过了本次发行股票的锁定期
同意股数145,392,543股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.92%；
反对股数13,683,070股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.46%；
弃权股数2,616,676股（其中，因未投票默认弃权2,340,335股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.62%。
8、审议通过了募集资金用途
同意股数145,392,543股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.92%；
反对股数13,683,070股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.46%；
弃权股数2,616,676股（其中，因未投票默认弃权2,340,335股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.62%。
9、审议通过了本次非公开发行前的滚存利润安排
同意股数145,391,143股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.92%；
反对股数13,684,470股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.46%；
弃权股数2,616,676股（其中，因未投票默认弃权2,340,335股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.62%。
10、审议通过了本次决议的有效期
同意股数145,392,543股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.92%；
反对股数13,683,070股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.46%；
弃权股数2,616,676股（其中，因未投票默认弃权2,340,335股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.62%。
（四）审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易的报告》
同意股数144,984,619股，占参加本次会议有效表决权股份总数的89.67%；
反对股数13,259,781股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.20%；
弃权股数3,447,889股（其中，因未投票默认弃权3,344,889股），占参加本次会议有效表决权股份总数的2.13%。
（五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
同意股数242,957,749股，占参加本次会议有效表决权股份总数的93.62%；
反对股数13,260,281股，占参加本次会议有效表决权股份总数的5.11%；
弃权股数3,297,389股（其中，因未投票默认弃权3,194,389股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.27%。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
同意股数242,972,114股，占参加本次会议有效表决权股份总数的93.62%；
反对股数13,259,181股，占参加本次会议有效表决权股份总数的5.11%；
弃权3,284,124股（其中，因未投票默认弃权3,181,124股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.27%。
（七）审议通过了《关于本次非公开发行股票对公司的影响》
同意股数 242,604,908股，占参加本次会议有效表决权股份总数的93.48%；
反对股数13,259,181股，占参加本次会议有效表决权股份总数的5.11%；
弃权股数3,651,330股（其中，因未投票默认弃权3,548,330股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.41%。
（八）审议通过了《关于批准与发行对象签订附生效条件的股份认购合同或资产认购合同的议案》
同意股数144,942,143股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 89.64%；
反对股数13,259,781股，占参加本次会议有效表决权股份总数的8.20%；
弃权股数3,490,365股（其中，因未投票默认弃权3,387,365股），占参加本次会议有效表决权股份总数的2.16%。
（九）审议通过了《关于制订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
同意股数242,911,208股，占参加本次会议有效表决权股份总数的93.60%；
反对股数12,885,681股，占参加本次会议有效表决权股份总数的4.97%；
弃权股数3,718,530股（其中，因未投票默认弃权3,596,530股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.43%。
（十）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意股数242,900,208股，占参加本次会议有效表决权股份总数的93.60%；
反对的股数12,900,681股，占参加本次会议有效表决权股份总数的4.97%；
弃权股数3,714,530股（其中，因未投票默认弃权3,611,530股），占参加本次会议有效表决权股份总数的1.43%。
五、参与投票的前十大流通股股东的持股和表决情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 投票方式 | 表决结果 |
| 1 | 陈金玉 | 971,667 | 网络投票 | 同意 |
| 2 | 吴慧烈 | 860,000 | 网络投票 | 同意 |
| 3 | 方泽川 | 780,700 | 现场投票 | 同意 |
| 4 | 盘晓燕 | 745,100 | 网络投票 | 同意 |
| 5 | 吴 婷 | 683,700 | 网络投票 | 同意 |
| 6 | 吴邦举 | 682,589 | 网络投票 | 反对 |
| 7 | 刘祖义 | 633,196 | 网络投票 | 同意 |
| 8 | 金绍德 | 574,010 | 网络投票 | 同意 |
| 9 | 段诚碧 | 481,700 | 网络投票 | 反对 |
| 10 | 许卓权 | 480,000 | 网络投票 | 反对 |
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东恒益律师事务所
2、律师姓名：吴肇棕
3、结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
七、备查文件
1、广东开平春晖股份有限公司2007年第一次临时股东大会召开通知公告；
2、广东开平春晖股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议；
3、广东广东恒益律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书；
4、广东开平春晖股份有限公司非公开发行预案；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告
广东开平春晖股份有限公司董事会
2007年11月13日