大连圣亚旅游控股股份有限公司
第三届董事会二OO七年
第六次临时会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO七年第六次临时会议于2007年11月13日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
审议《为公司控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向交通银行哈尔滨分行贷款提供担保的议案》。
同意为公司控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向交通银行哈尔滨分行贷款人民币叁百万元提供担保，担保期限一年，授权公司总经理周昱今先生全权负责与此笔担保相关的一切事宜，并签署相关的文件。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年11月13日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2007-临023
大连圣亚旅游控股股份有限公司
为公司控股子公司哈尔滨
圣亚极地公园有限公司提供
担保的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
● 被担保人名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保人民币叁佰万元，目前为该公司担保累计数量5200万元。
● 目前对外担保累计数量：5200万元
● 目前对外担保逾期的累计数量：0万元
（一）担保情况概述
2007年4月20日，公司第三届董事会2006年第2次会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决的董事7人。会议审议通过了《关于公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》，为保证哈尔滨圣亚极地海洋动物馆项目的健康运营，公司2007 年度拟为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司供的担保额度拟定为累计不超过人民币6,000万元，担保方式为连带责任保证担保。2007年11月13日公司第三届董事会2007年第六次临时会议在公司会议室召开召，会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人，会议通过了《为公司控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向交通银行哈尔滨分行贷款提供担保的议案》，同意为公司控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向交通银行哈尔滨分行贷款人民币叁百万元提供担保，担保期限一年，授权公司总经理周昱今先生全权负责与此笔担保相关的一切事宜，并签署相关的文件。该笔担保的金额及发生后的累计金额未超过公司董事会批准的年度内向该公司提供担保的额度。
为该公司提供的担保属于关联担保。
（二）被担保人基本情况
哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司，注册资本6000万元（本公司出资5750万元，占注册资本的95.83%）。注册地点：哈尔滨市松北区怡园路18号。 法定代表人：周昱今。经营范围：经营水族馆，极地动物馆，海洋人造景观、海洋生物标本陈列，船舶模型陈列馆；西式快餐制作（不含凉菜）。
截至2007年9月30日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司总资产为14829.86万元。该公司目前经营的项目哈尔滨圣亚极地海洋动物馆于2006年第一季度对外开放。
（三）担保协议的主要内容
公司为哈尔滨圣亚极地公园有限公司向交通银行哈尔滨分行贷款人民币叁百万元提供联带责任担保，担保期限一年。
（四）董事会意见
哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司，专项负责本公司哈尔滨圣亚极地海洋动物馆项目的筹备、建设及经营工作。目前，该公司已全面完成了项目筹备、建设工作，进入项目运营阶段。公司为促进该公司的快速发展，提高该公司的盈利能力和竞争力，必须为该公司提供必要的支持，本次为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保，有利于哈尔滨圣亚极地海洋动物馆的健康运营，不会给本公司带来担保风险。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2007年11月13日，公司累计对外担保5200万元，没有超过公司2006年度净资产的50%，也没有逾期担保的情况。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）备查文件目录
1. 担保协议；
2. 经与会董事签字生效的董事会决议；
3. 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4. 被担保人营业执照复印件；
5. 本所要求的其他文件。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年11月13日