金杯汽车股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600609 证券简称：ST金杯 编号：临2007—033

　　金杯汽车股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第九次会议于2007年11月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际参加表决董事11名。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议《关于公司为三花控股集团有限公司为公司800万元贷款担保提供反担保的议案》

　　公司同意为三花控股集团有限公司为公司800万元贷款担保以持有的沈阳都瑞轮毂有限公司40%的股权作质押提供反担保。

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过了《关于建立公司与投资者互动平台的议案》

　　为更好的服务广大投资者，加强同投资者的交流，公司建立了与投资者互动平台，以便于股东和投资者了解公司，形成互动，提高公司治理的质量。互动平台的网址为：http://irm.p5w.net/600609/

　　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二零零七年十一月十五日