江西联创光电科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为7,432,297股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联创光电”)于2006年5月17日召开股权分置改革相关股东会议,通过的股权分置改革方案为:流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。以2006年5月29日为股权登记日实施，于2006年5月31日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案没有追加对价安排的情况。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
| 有限售条件的流通股股东名称 | 有限售条件的流通股上市流通有关承诺 | 承诺履行情况 |
| 江西电线电缆总厂(包括武汉招银物业有限公司) | 在上述承诺期满后通过上交所挂牌交易出售股份占联创光电股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十； 股改实施后在股东大会表决2005年年度分配预案时保证投赞同票，分配预案通过后用所获得的现金红利清偿占用联创光电的2,226,593.79元资金。 | 严格履行 |
三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
公司股改实施后，按照2005年年度股东大会决议以2006年7月13日为股权登记日实施资本公积金每10股转增5股股本。本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、公司非控股股东江西电线电缆总厂由于借款合同纠纷，于2006年9月7日将持有公司的25,125,000股股权扣划给武汉招银物业有限公司，持股比例由16.90%下降为10.13%，武汉招银物业有限公司持有公司25,125,000股股权，比例为6.77%。
根据上海证券交易所股改备忘录第14号规定，江西电线电缆总厂和武汉招银物业有限公司按持股比例分享流通权利，但二者所持有限售条件流通股合计可上市流通数量总额不得超过股改时承诺的江西电线电缆总厂可上市流通数量总额，即18,540,337股。
其余股东持有有限售条件流通股比例未发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
1、公司控股股东江西省电子集团公司原非经营性占用公司资金2,817,059.42元已于2006年4月28日以现金方式全部归还。
2、公司非控股股东江西电线电缆总厂原非经营性占用公司资金2,226,593.79元已于2006年4月27日以现金方式全部归还。
五、保荐机构核查意见
德邦证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通申请事宜进行了核查，并出具核查意见。
保荐机构认为：截至目前，联创光电原非流通股股东均严格履行并正在执行在股权分置改革时作出的各项承诺，其所持有的有限售条件的流通股未通过上海证券交易所上市交易或转让。本次联创光电原非流通股股东提出的有限售条件的流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和联创光电相关股东在股权分置改革说明书中所作的有关承诺。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为7,432,297股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日；
3、本次有限售条件的流通股上市情况:
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 武汉招银物业有限公司 | 25,125,000 | 6.77% | 7,432,297 | 17,692,703 |
4、股份过户前后江西电线电缆总厂与武汉招银物业有限公司可上市流通数量如下表：
| 股份过户前 | 股份过户后 | |||
| 股东名称 | 江西电线电缆总厂 | 武汉招银物业有限公司 | 江西电线电缆总厂 | 武汉招银物业有限公司 |
| 有限售条件流通股股份数量（股） | 62,675,915 | 0 | 37,550,915 | 25,125,000 |
| 可上市流通数量 | 18,540,337 | 0 | 11,108,040 | 7,432,297 |
| 可上市流通数量合计 | 18,540,337 | 18,540,337 | ||
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 上市数量 （单位：股） | 上市日期 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 江西省电子集团公司 | 120,225,231 | 32.42% | 18,540,337 | 2007-05- 31 | 101,684,894 |
| 2 | 江西电线电缆总厂 | 37,550,915 | 10.13% | 11,108,040 | 2007-05- 31 | 26,442,875 |
| 3 | 武汉招银物业有限公司 | 25,125,000 | 6.77% | 0 | 2007-05- 31 | 25,125,000 |
| 4 | 南昌高新科技投资有限公司 | 4,424,815 | 1.19% | 4,424,815 | 2007-05- 31 | 0 |
| 5 | 泰豪集团有限公司 | 2,430,789 | 0.66% | 2,430,789 | 2007-05- 31 | 0 |
| 6 | 中国农业银行江西省井冈山培训中心 | 1,500,000 | 0.40% | 1,500,000 | 2007-05- 31 | 0 |
| 合计 | 191,256,750 | 51.58 | 38,003,981 | 153,252,769 | ||
七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 128,127,769 | 0 | 128,127,769 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 25,125,000 | -7,432,297 | 17,692,703 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 153,252,769 | -7,432,297 | 145,820,472 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 217,553,981 | +7,432,297 | 224,986,278 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 217,553,981 | +7,432,297 | 224,986,278 | |
| 股份总额 | 370,806,750 | 0 | 370,806,750 |
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
2007年11月14日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件