四川天一科技股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无临时提案的情况
●本次会议无否决议案的情况
● 本次会议无修改提案的情况
本公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月15日在公司二楼报告厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共9名，合计持有（含代理持有）本公司发行在外的有表决权的股份119,578,341股，占本公司发行在外有表决权股份总额的48.685%。股东大会由董事会临时召集人陈健、李书箱主持。公司董事、监事及高管人员参加了了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《章程》等规定。会议以现场记名投票表决方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、关于增补陈宝通先生为公司董事的决议
119,578,341股同意，占与会有表决权股份的100%；0 股反对，占与会有表决权股份的 0 %； 0股弃权，占与会有表决权股份的 0 %。
该决议获通过
2、关于增补苏伟女士为公司董事的决议
119,578,341股同意，占与会有表决权股份的100%；0 股反对，占与会有表决权股份的 0 %； 0股弃权，占与会有表决权股份的 0 %。该决议获通过
3、关于增补李波先生为公司监事的决议
119,578,341股同意，占与会有表决权股份的100%；0 股反对，占与会有表决权股份的 0 %； 0股弃权，占与会有表决权股份的 0 %。
该决议获通过
四川英捷律师事务所谢义军律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2007年11月15日
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2007-043
四川天一科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议
公告
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
本公司第三届董事会第二十九次会议于2007年11月15日下午14：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和总经理等高级管理人员列席会议。会议在新任董事长产生前由董事会临时召集人陈健先生、李书箱先生主持。此后由新任董事长陈宝通先生继续主持会议。会议合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、选举陈宝通先生任公司董事长的决议
9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
鉴于刘林峰先生已辞去公司董事长、董事职务，本次董事会选举陈宝通先生任公司第三届董事会董事长。
二、选举陈健先生任公司副董事长的决议
9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
根据《公司章程》有关规定，本次董事会选举陈健先生任公司第三届董事会副董事长。（简历附后）
三、选举李书箱先生任公司副董事长的决议
9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
根据《公司章程》有关规定，本次董事会选举李书箱先生任公司第三届董事会副董事长。（简历附后）
四、聘任曾加先生为公司副总经理的决议
9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
根据公司发展需要，经总经理王学再先生提名，本次董事会聘任曾加先生任公司副总经理。（简历附后）
公司独立董事对此次聘任的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2007年11月15日
附件：简历
1、曾加：男，1957年生，中共党员，高级会计师，1986年自贡市委党校电大班毕业，大专学历。历任自贡鸿鹤化工总厂财务处处长，自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理、总会计师，自贡鸿鹤化工（集团）有限责任公司董事、副总经理。2006年7月至今，任昊华西南化工有限责任公司董事、总经理；自贡鸿鹤化工股份有限公司董事、总经理。
2、陈健：男, 出生于1964年,硕士,毕业于成都科技大学,高级工程师。 曾任西南化工研究设计院PSA所所长助理、副所长、西南化工研究设计院院长助理,兼任本公司PSA所所长。1987年获中国有色金属总公司科技进步二等奖, 1996 年获四川省科技进步一等奖,1998年获国家科技进步（推广类）一等奖,1997年被四川省委、省政府授予“有突出贡献的优秀专家”称号，2001年享受政府特殊津贴、2004年通过注册化工工程师认定，2005年被批准为四川省第六批学术和技术带头人。1999年至2002年任本公司副总经理，2002年9月至2005年12月任本公司总经理，2005年12月至2007年2月任本公司董事长，2006年至今任西南化工研究设计院副院长，2007年2月至今任本公司董事。
3、李书箱：男，1972年出生，大学本科。1994年毕业于吉林化工学院化工设备专业。2000年任吉联（吉林）石油化学有限公司北京分公司经理，2003年至2004年4月中国石油吉林石化分公司运销仓储中心销售处处长，2004年5月至2005年12月任淄博万和贸易有限公司总经理，2005年12月至今任本公司董事、常务副总经理。
股票简称：天科股份 股票代码：600378 编号：临2007-044
四川天一科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
四川天一科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年11月15日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名，监事刘川因病重未出席会议，委托监事刘川行使表决权。会议由监事会临时召集人张进女士主持，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议经审议并一致通过了如下决议：
关于选举李波先生任监事会主席的议案
7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项决议。
鉴于崔基道先生已辞去公司监事职务，本次监事会选举李波先生任第三届监事会主席。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2007.11.15