经公司第二届董事会2007年第1次会议审议通过，选举马蔚华先生为公司董事长，Christopher John Ryan先生为公司副董事长。马蔚华先生的高级管理人员任职资格已经中国证监会“证监基金字[2007]313号文”批准。
上述董事任职事项已报中国证监会备案。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二零零七年十一月十六日
附：招商基金管理有限公司第二届董事会成员简历
招商基金管理有限公司第二届董事会
董事简历
马蔚华，男，西南财经大学经济学博士，美国南加州大学荣誉博士，高级经济师。
马蔚华在金融业具有丰富的银行管理理论和实践经验。1982年至1985年，在辽宁省计委工作，历任副处长、副秘书长；1985年至1986年，在辽宁省委办公厅工作；1986年至1988年，在中共安徽省委办公厅工作；1988年至1990年，任中国人民银行办公厅副主任；1990年至1992年，任中国人民银行计划资金司副司长；1992年至1998年，任中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局局长；1999年3月至今任招商行行长。
黎俊仁(Christopher John Ryan)，男，1959年生，澳大利亚籍，澳大利亚MONASH大学毕业。
黎俊仁于2001年加入ING集团，现任ING投资管理有限公司亚太区行政总裁。1976年至1983工作于澳大利亚联邦银行；1983年至1990年任澳大利亚国家共同基金管理公司基金销售和服务部经理；1990年至1991年任John A Nolan and Associates有限公司担任投资顾问；1991年至1998年担任汇丰投资基金香港管理有限公司执行董事；1998年至1999年担任德意志资产管理有限公司澳大利亚区基金销售和服务区域董事；2000年至2001年在澳纽基金管理有限公司任基金渠道销售总监。
邓晓力，女，1967年生，中国国籍，博士学位。
邓晓力女士1996年获得State Univ. of New York Economics 经济学博士学位，先后在AT&T、Pronidian Financial、Citigroup从事分析师工作，其中在Citigroup担任高级风险分析师；2001年加入招商证券股权有限公司，担任风险管理部总经理；2004年1月-2005年9月证监会借调至南方证券行政接管组，担任接管组成员；2005年至今担任招商证券副总裁。
成保良，男，1961年生，中国国籍，经济学硕士、高级经济师
成保良曾在北京经济学院任教；后就职于中国人民银行金融管理司；1993年起先后担任中国证券交易系统有限公司上市管理部副经理、经理；中国证监会发行部副处长、处长、稽查局处长；2000年9月起在招商证券股份有限公司担任顾问。现任招商基金总经理。
招商基金管理有限公司第二届董事会
独立董事简历
李鹏飞，男，1940年生，中国香港，工程数学学士，密歇根大学毕业，香港太平绅士。
李鹏飞现任第九届全国人民代表大会香港特别行政区代表、香港特别行政区策略发展委员会会员。1978年至1998年间先后担任香港立法局议员、香港行政局议员、首席立法局议员、香港特别行政区临时立法会议员、香港特别行政区推选委员会委员、筹备委员会委员、港事顾问、自由党主席。
陈春花，女，1964年出生，华南理工大学工商管理学院教授、博导，南京大学博士后。
陈春花曾任华南理工大学工商管理学院副院长，现任北京大学客座研究员、新加坡国立大学客座教授、澳洲国立大学国际管理硕士课程客座教授、广东省企业管理协会常务理事、广东省企业文化协会常务理事和广东省精神文明协会理事。陈春花教授曾先后出任山东六和集团总裁、康佳集团、科龙集团、TCL集团、美的家电、南方航空、广东电信等公司管理顾问。讲授课程主要有《组织行为学》、《企业文化与跨文化管理》等。
周语菡，女，美国加州州立大学索诺玛分校MBA。
周语菡曾先后就职于丸红株氏会社（美国）公司产品部，Ananda(USA)亚洲业务部，美国ASI太平洋地区业务发展部副主任，美国iLink Global公司高级分析员以及咨询委员会委员。2001年初至2005年，就职于香港招商局中国投资管理有限公司，出任董事总经理一职，管理上市直接投资基金-招商中国直接投资基金（HK0133）。其间曾先后出任招商证券监事会主席，巨田证券监事会主席，巨田基金管理有限公司董事等职务。2006年至今，任职于中集集团，出任南美战略发展项目负责人。