昆明制药集团股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007年11月9日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届十六次董事会议的通知和材料，并于2007年11月15日在公司管理和营销中心六楼会议室召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，帅新武董事因公务出差委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权；刘小斌董事因公务出差委托何勤董事长代为出席并就会议议题行使表决权；张伟董事因公务出差委托刘会疆副董事长代为出席并就会议议题行使表决权；张鹏独立董事因公务出差委托钟晓明独立董事代为出席并就会议议题行使表决权；魏江独立董事因公务出差委托钟晓明独立董事代为出席并就会议议题行使表决权；杨世林独立董事因公务出差委托钟晓明独立董事代为出席并就会议议题行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
1、审议复方抗疟新药磷酸萘酚喹片高技术产业化与国际化项目的议案
建设符合WHO认证要求的复方磷酸萘酚喹生产基地，具体包括按WHO的GMP认证标准新建4,100 平方米的生产车间及购置相应的生产设备、检测仪器和配套公用工程设施，新建一条年产片剂1亿片的生产线。建设地点位于云南省昆明市西郊七公里昆药集团制造中心内。该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，公司的此项目将获得国家补助资金800万元人民币。
2、关于蒿甲醚针剂国际认证生产线建设立项的议案
董事会同意该项目立项，公司聘请具备资质的咨询机构完成可行性研究报告后，再报董事会审议。
3、审议公司剩余募集资金变更的预案
同意公司原募集资金项目进行变更即：1、国际合作新产品开发项目；2、云南天然药物联合研究中心项目（项目节余资金）；3、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目（项目节余资金）；4、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金（项目节余资金），合计募集资金2,411.98万元，募集资金项目改变后投向《复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目》。该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，公司的此项目将获得国家补助资金800万元人民币。结合公司青蒿素产品的国际化战略，靠部分自有资金和国家对高技术产业化项目的支持资金投资建设。
此预案须提交公司股东大会审议。
4、审议公司和云南生活服务有限公司有关土地租金交易的议案
公司1995年股份制改制时，原发起人之一昆明制药厂的土地资产没有注入到公司，公司一直租赁云南昆药生活服务有限公司（目前该公司与本公司不存在关联关系）的土地，支付租金。公司与云南昆药生活服务有限责任公司的土地租赁，以及员工就医、职工食堂、绿化、退休人员管理等服务的相关协议自2005年1月1日至2007年12月31日一直未签署。现经双方确认后，三年的有关土地租金等交易合计9,698,759.05元。
5、审议关于用公司机器设备抵押贷款的议案
同意继续以公司机器设备作抵押，向银行贷款4,000万元。
6、审议关于公司为昆明中药厂有限公司提供6,000万元贷款担保额度的预案
为确保明中药厂有限公司生产经营活动和资金正常周转，董事会同意公司为其提供6,000万元贷款担保额度，期限壹年，对所形成的债权提供连带责任保证，以后当昆明中药厂有限公司具体申请各笔贷款时，公司逐笔审核后再具体为其提供担保。
根据《公司章程》第四十二条规定“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保或单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；须经股东大会审议通过”。截止2007年9月30日昆明中药厂资产负债率为85%，因此此预案须提请公司股东大会进行审议。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年11月15日
股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—30
昆明制药集团股份有限公司
五届八次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007年11月9日以书面和电子邮件形式向全体监事发出了公司五届八次监事会议的通知和材料，并于2007年11月15日在公司管理和营销中心六楼会议室召开。会议由公司袁子力监事会主席召集并主持，本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决6人，何丽山监事因公务出差委托徐树光监事代为出席并就会议议题行使表决权；潘以文监事因公务出差委托袁子力监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权；方成强监事因公务出差委托袁子力监事会主席代为出席并就会议议题行使表决权；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
审议公司剩余募集资金变更的预案
同意公司对募集资金部分项目进行变更即：1、国际合作新产品开发项目；2、云南天然药物联合研究中心项目（项目节余资金）；3、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目（项目节余资金）；4、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金（项目节余资金），合计募集资金2,411.98万元，募集资金项目改变后投向《复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目》。
公司关于变更部分募集资金建设复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目，是公司根据市场环境的变化和公司自身发展的需要，充分研究了项目的可行性后慎重做出的决议。本次变更募集资金项目的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2007年11月15日
股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—31
昆明制药集团股份有限公司
关于变更部分募集资金建设
复方抗疟新药ARCO高技术产业化
与国际化项目的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
● 原投资项目名称：
1、国际合作新产品开发项目
2、云南天然药物联合研究中心项目（项目节余资金）
3、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目（项目节余资金）
4、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金（项目节余资金）
● 新投资项目名称，投资总量：
复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目，投资5,525万元
● 改变募集资金投向的数量：2,411.98万元
●新项目预计完成的时间：
建设期限：一年（2007年-2008年）
项目实施期限：三年（2007年-2010年），主要是通过WHO的认证。
ARCO项目建设期为一年，第二年运营设备产能可达设计能力的100%负荷。但由于市场开拓尚有一个阶段，实际生产负荷可达到20%。验收期为3年。
● 预计正常投产并产生收益的时间：2009年
一、改变募集资金投资项目的概述
（一）原募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]149号文件核准,本公司于2000年11月16日公开发行4,000万A股,每股发行价为10.22元,扣除发行费用后,实际募集资金393,430,000元。按照《昆明制药股份有限公司招股说明书》,所募集资金计划用于“现代药品营销中心改造项目”、“营销体系分支机构建设”、“云南天然药物联合研究中心项目”、“国际合作-新产品开发项目”、“蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目”、“蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目”、“天然药物冻干粉针项目”、“天然药物和保健品软胶囊技改项目”、“中药现代化技改项目”、“补充公司流动资金”等十个项目。截止2007年9月30日,本公司实际投入募集资金36,884.15万元。
（二）本次拟改变募集资金项目名称为：
1、国际合作新产品开发项目
2、云南天然药物联合研究中心项目（项目节余资金）
3、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目（项目节余资金）
4、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金（项目节余资金）
（三）改变募集资金投向的总金额及比例：本次拟改变募集资金投向总金额为2,411.98万元,占募集资金总额的6.13%;包括本次变更累计改变募集资金投向总金额为10,735.98万元,占募集资金总额的27.29%。
（四）募集变更后的投向
以上募集资金项目改变后拟投向《复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目》该项目列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，公司的此项目将获得国家补助资金800万元人民币。结合公司青蒿素产品的国际化战略，靠部分自有资金和国家对高技术产业化项目的支持资金投资建设，拟投资5,525万元建设。
（五）本项目不构成关联交易。
（六）本项目已经云南省发展与改革委员会和国家发展和改革委员会的批准备案
（七）本公司董事会、监事会审议表决情况
2007年11月15日公司五届十六次董事会、五届八次监事会审议通过了《昆明制药集团股份有限公司关于变更部分募集资金建设复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目》
（八）独立董事意见
公司独立董事张鹏、魏江、杨世林、钟晓明就昆明制药集团股份有限公司关于变更部分募集资金建设复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目》发表了如下独立意见：
关于公司关于变更部分募集资金建设复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目，是公司董事会根据市场环境的变化和公司自身发展的需要，充分研究了项目的可行性后慎重做出的决议。本次变更募集资金项目的程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意将《关于变更部分募集资金建设复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目》提交股东大会审议。
二、变更部分募集资金投向的具体原因
1、国际合作新产品开发项目
公司原拟安排募集资金1,000万元，用于“国际合作—新产品开发项目”，主要完成四个项目开发：
三七皂苷的深度开发：原拟投300万元，开发三七皂苷R4，用于抗癌等作用；
A+M项目：原拟投150万元，开发新型的复方抗疟新药；
细胞培养紫杉醇：原拟投300万元，完成细胞培养紫杉醇和放大生产；
脂质体的开发：原拟投250万元，完成脂体制剂所需原药料的开发。
截止2007年9月30日，该项目投入53.37万元，仅只是部分项目的前期论证等费用。
原拟投入的四个研发项目和资金安排,根据目前国内新药研发的要求，安排投入的开发费用是无法完成以上的项目，因此公司决定改变此募集资金项目用途；用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目。
2、云南天然药物联合研究中心项目节余资金
该项目是公司投资组建“云南天然药物联合研究开发中心”，与云南药物研究所进行合作开发研究，本公司提供科研经费、实验室以及相关的设备，云南药物研究所提供技术，该中心为本公司全资所有，不具备企业法人资格。该项目主要建设内容为按GLP标准建立中心科技楼，包括实验室、公用工程及配套设施等，总建筑面积为5,000平方米。项目总投资2,980万元，固定资产投资1,480万元，包括土建600万元，设备619.5万元，其它260.5万元，国家级新药研究经费1,500万元。中心建设后的首期研究项目5个国家级新药：抗癌Ⅳ、灯盏花小输液、复方青蒿擦剂、脑康灵、足中噻吩苷等。
截止2007年9月30日，该项目投入2,317.99万元，还剩余662.01万元。
本公司有着50多年研究开发天然药物的经验和优势，该中心充分利用了公司在天然药物信息管理方面的优势、研究开发和成果转化的总体实力，发挥云南省药物研究所在天然药物药理、毒理、化学分析、制剂工艺等方面的科研分能力，共同解决在天然药物开发研究中发现的问题；成功开发上市了青蒿擦剂等药品，公司将继续进一步利用研究中心从事天然药物的研究开发。根据市场发生了一定的变化，原募集资金项目中的部分首期研发新药，已不符合市场的需要，因此公司决定不再进一步投入研究，变更该项目的节余资金662.01万元，用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目。
3、蒿甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余资金
该项目按GMP规范的要求对公司原口服制剂车间及其辅胎设施进行改造，同时引进国际先进水平的口服制剂设备，主要有压片机、胶囊充填机、包衣机、泡罩包装机等。项目总投资4,446.5万元，其中固定资产投资2，646.5万元，项目配套流动资金1,800万元。
截止2007年9月30日，该项目投入4,060.32万元，已完工。节余资金662.01万元。
本着节约投资、谋求股东利益最大化的原则,在体现技术进步、积极采用新工艺、保证市场需求的基础上,调整了设计方案,选用符合GMP规范要求的最先进的部分国产设备(原定为进口设备,现国产设备已达到公司的设计要求),节余资金662.01万元，公司将此节余资金用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目。
4、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金
该项目按GMP规范要求，建设建筑面积为5,000平方米的厂房，引进具有国际先进水平的胶囊生产技术和两条生产线，主要包括主机、干燥设备、配药、空气净化设备等，其他辅助设备选用国内设备。项目总投资4，800万元，其中固定资产投资2,800万元，项目配套流动资金2，000万元。
截止2007年6月30日，该项目投入4,382.84万元，已完工。节余资金417.16万元。
本着节约投资、谋求股东利益最大化的原则,在体现技术进步、积极采用新工艺、保证市场需求的基础上,调整了设计方案,选用符合GMP规范要求的最先进的国产设备(原定为进口设备,现国产设备已达到公司的设计要求),节余资金417.16万元。公司决定将此节余资金用于公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目。
三、新投资项目的具体内容
（一）募集资金变更的新投向
1、新项目基本情况
疟疾是世界上流行广、危害大、死亡率很高的一种通过蚊子为媒介的一种传染病，也是世界治疗的一个难题，更是导致很多非洲等贫穷国家持续贫困的一个重要原因，世界卫生组织（WHO）已经把遏制疟疾列为二十一世纪首要的医学问题，由于传统抗疟药物出现抗性及产生了毒副作用，青蒿素类的药品开始占有重要地位，WHO已经提出重点推荐以青蒿素为基础的疗法（Artemisinin-based Combination Therapy ACT），但目前上市的产品很少，而且因为服用次数多而造成患者的依从性差，因此国际上急需更多安全、疗效显著、价格便宜、服用方便的抗疟疾治疗药物服务于患者。
青蒿素类药物的研究是中国对世界作出的一个重大贡献，是国际上公认的由中国科学家发明的最新的抗疟药，中国在青蒿素类药物的研究一直居于国际领先水平，不断推出新型的、符合市场需求的药品可以充分证明中国在这一领域的研究水平，将药品进行产业化和国际化的推广具有极其重要的社会意义和经济意义。
公司2007年10月23日接到云南省发展与改革委员会转发的：国家发展和改革委员会2007年10月11日发布的发改办高技[2007]2490号文《国家发展改革委办公厅关于2007年生物医药、生物育种和高纯硅材料等高技术产业化专项项目的复函》，批准同意《公司复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目》列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划，此项目将获得国家补助资金800万元人民币。结合公司青蒿素产品的国际化战略，靠部分自有资金、国家对高技术产业化项目的支持资金进行投资建设。
本项目产品复方磷酸萘酚喹片（国外商品注册商标名为ARCO?，简称为：ARCO）是利用中国研制的两个一类新药青蒿素及磷酸萘酚喹通过大量的药效筛选，药理研究和临床验证，选择最佳的配比，并采取了取长补短、优势互补的组方原则研制成功的抗疟新药，是目前国际上唯一一个上市的具有一次服药就可达到治愈目的的复方口服抗疟药。ARCO的出现有效地解决了长期困扰疟疾治疗过程中因为依从性而导致治疗后的复燃问题，大大降低了因为服用次数过多而担心的青蒿素类药品提早出现抗药性的风险，符合WHO的以青蒿素为基础的疟疾治疗（Artemisinin-based Combination Therapy ACT ），是一个具有巨大国际市场需求又能体现中国药品在国际市场品牌的一个产品。
2、建设方案
该项目最终形成年产1亿片复方磷萘酚喹的生产能力。拟建地点位于云南省昆明市西郊七公里昆药集团制造中心内。拟建设符合WHO认证要求的复方磷酸萘酚喹生产基地，具体包括按WHO的GMP认证标准新建4,100 平方米的生产车间及购置相应的生产设备、检测仪器和配套公用工程设施，新建一条年产片剂1亿片的生产线。
3、投资估算及资金筹措
项目总投资估算为5,525万元，建设期利息估算为63万元。铺底流动资金473万元。
该项目获得国家补助资金800万元，以上募集资金项目变更后获2，411.98万元,公司申请固定资产贷款2,000万元，自筹313.02。
4、 建设期限：一年（2007年-2008年）
项目实施期限：三年（2007年-2010年），主要是通过WHO的认证。
ARCO项目建设期为一年，第二年运营设备产能可达设计能力的100%负荷。但由于市场开拓尚有一个阶段，实际生产负荷可达到20%。验收期为3年。
5、投资回收期及预计经济效益：
项目投资回收期为5.88年（税前）；以生产能力利用率表示的盈亏平衡点来计算该项目的盈亏平衡点为18.91%；资本金财务内部收益率为27.38%。
公司长年从事系列抗疟疾药物的研究生产，拥有多项成果，但是由于没有获得WHO的供应商资格而无法进入WHO公立市场；项目实施后，项目产品可有效占领国际市场，立争进入WHO的公立市场，成为公司的一个抗疟特色产品，将为企业带来可观的经济效益。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目市场前景分析
疟疾是流行最广、对人类危害性最大的一种寄生虫疾病，也成为很多发展中国家摆脱贫困的最大障碍，因而得到国际社会的普遍重视。抗药性蔓延严重威胁人类的身体健康。传统抗疟药疗效低、副作用大的弊端已日渐显现，因此亟需寻找新型抗疟药。因此研制生产和推广高效、低毒、不易产生抗药性且使用方便的抗疟新药具有重要的社会效益。
在过去十年里，ACT药物已日益大规模地得到利用，以ACT药物产生非常迅速的治疗应答并且患者的耐受性良好，还具有减少疟疾传播的潜力。目前在全球56个国家，其中34个在非洲，已正式采用以ACT药物作为疟疾的第一线治疗，尽管许多国家尚未实施这项政策。但仅自2004年1月以来，三分之二的国家已采用以ACT药物。
2005年3月10日，著名的英国《自然》杂志发表了一份研究报告。该报告指出：全球每年有超过5亿人感染疟疾。而感染疟疾的高危人群数量多达22亿，这个数字已经超过世界人口的三分之一。而受影响最大的是儿童。2004年以前，全世界每年消费大约30吨青蒿素，价格一直平稳保持在每公斤230美元，全世界对青蒿素的需求量将达到130吨至220吨。2006年，诺华作为世界卫生组织(WHO)抗疟药主要供应商，根据诺华公司2006年的公司年报实现复方蒿甲醚片发货数量6,200万人份。
据统计，非洲是目前世界上最大的抗疟药市场，非洲国家药品90%以上依赖进口，非洲用于疟疾控制的费用为120亿美金，资料显示，未来10年内，青蒿类药物将在全球市场上形成约15亿美元到20亿美元的销售额，这意味着中国青蒿素类药品的制药企业将在世界医药市场迎来一个巨大的商机。目前我国的单复方青蒿类制剂的药品年出口额在3,000万美元左右，所占份额很小，市场潜力巨大。
综上所述，抗疟药在今后至少10年时间内具有非常广阔的国际市场前景，青蒿素类的抗疟药将成为抗疟药的主力军，ARCO由于具有一次服药即可治愈、服用方便、无抗药性、价格低廉等特点，在国际市场上极具竞争力，从而具有较好的市场前景。
（二）新项目的风险分析及对策
1、技术风险
本项目的优势在于技术领先优势，复方磷酸萘酚喹片是由我国发明的两个Ⅰ类新药青蒿素和磷酸萘酚喹组成，其中青蒿素对疟原虫红内期无性体有快速的杀灭作用，但由于其半衰期短，所以服药疗程长，复燃率高；磷酸萘酚喹的特点是半衰期长，所以用药剂量较小，有持效抗疟作用，治愈率高，复燃率低，缺点是起效作用较慢。现将两药相加，并以最佳的剂量配比组成复方，可达到取长补短的效果。国际国内目前有很多企业从事系列抗疟疾药物的研究生产，从而存在着技术竞争的风险。
2、市场风险
任何一个新药的开发都不可避免要承担一定的风险，国际国内目前也有很多企业从事从事系列抗疟疾药物的研究生产，但是，国际上的企业，其制剂产品的原料青蒿素或蒿甲醚等都要来中国采购，其生产成本比我们的要高，本项目产品的国际市场竞争力较强。而国内除少数企业外大多数的应用平台及生产工艺都没有完善，其市场应用能力没有公司强。而且公司还有相关产品的研发和批量生产能力以及国际市场的开拓能力。
在国际市场开拓方面，公司与瑞士诺华公司进行国际化十年的合作积累了一些国际化的经验，公司生产销售蒿甲醚系列产品约二十年积累了一批客户和国际贸易的经验，多年来很多国家到公司进行GMP认证或检查，为建成国际化的GMP车间提供了良好的基础。同时，本项目产品已在多个国家注册销售或进行临床，为产品进入国际市场奠定了基础，在很大程度上回避了开拓国际市场的风险。
（二）风险及防范措施
从以上分析可见，本项目的主要风险是远期上的技术竞争和市场竞争。几年后如项目的生产技术无法保持在国内的领先地位，将在相当程度上影响项目的经济效益，而市场风险、资金风险、人力资源风险影响相对较小，投资环境风险的影响基本不存在。
1、技术风险防范措施
（1）加大研发投入，以创新来保持技术领先优势；
（2）密切关注该领域内的技术发展动向，分析对本项目技术领先优势产生威胁的新动向，采取跟进抢先或合作发展等措施保持技术优势。
2、市场风险防范措施
（1）加大市场投入，提高产品知名度，扩大市场规模；
（2）不断创新市场营销模式，提升营销能力；
（3）采用积极稳妥的市场运作模式。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年11月15日
备查文件：
1、由与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；
2、经签字的独立董事的意见；
3、监事会对改变募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录；
4、新项目立项机关的批文
5、新项目的可行性分析报告；
股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—32
昆明制药集团股份有限公司
关于为昆明中药厂有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：昆明中药厂有限公司
●本次担保金额及累计为其担保金额：公司为下属全资子公司昆明中药厂有限公司提供6,000万元贷款担保额度，期限壹年，对所形成的债权提供连带责任保证，以后当昆明中药厂有限公司具体申请各笔贷款时，公司逐笔审核后再具体为其提供担保，累计为其担保5500万元，将于2007年12月到期。
●对外担保累计数量：人民币5500万元(其中为昆明中药厂有限公司担保5500万元)
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2007年11月15日，昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)五届十六次董事会审议通过,因经营发展需要，公司为昆明中药厂有限公司提供6,000万元贷款担保额度，期限壹年，对所形成的债权提供连带责任保证，以后当昆明中药厂有限公司具体申请各笔贷款时，公司逐笔审核后再具体为其提供担保，累计为其担保5500万元，将于2007年12月到期。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：昆明中药厂有限公司
法定代表人：李永强
注册资本：4,277万元
经营范围：中成药,原料药及制剂制造；货物进出口及技术进出口业务(国家限制项目除外)；中药材加工；中西成药、贵细药材、中药饮片(限分支机构经营)
与本公司的关联关系：本公司的全资子公司。
截止2007年9月30日，资产总额18,943.9万元，负债总额16,514万元，资产负债率85%，实现主营业务收入14,492.9 万元，营业利润508.29万元，净利润447.95万元
三、董事会意见
董事会经过认真研究,认为昆明中药厂有限公司目前经营状况、盈利能力良好,担保贷款用于生产经营的资金周转,不能偿还贷款的风险极小,为该公司的贷款提供担保不会损害公司利益,利于昆明中药厂有限公司的发展。
根据《公司章程》第四十二条规定“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保或单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；须经股东大会审议通过”。截止2007年9月30日昆明中药厂资产负债率为85%，因此此预案须提请公司股东大会进行审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日,本公司总计对外担保总额为5,500万元,其中为子公司担保金额为5,500万元。本公司无逾期担保。
五、备查文件目录
1、公司五届十次董事会决议
2、昆明中药厂有限公司最近一期的财务报表
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年11月17日