云南云维股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：
现场会议：2007年11月16日上午10：00
网络投票：2007年11月16日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00
3、现场会议召开地点：云维股份办公楼四楼会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张跃龙
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次大会股东及股东代理人共379人，代表公司股份233,199,532股，占公司总股本290,129,478股的80.38%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人23人，代表公司股份199,483,034股，占公司总股本的68.76%。；出席网络投票的股东356人，代表公司股份33,716,498股，占公司总股本的11.62%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的云南上义律师事务所律师黄松见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）、审议并通过了《关于公司符合向不特定对象公开发行股票基本条件的议案》
公司经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合现行向不特定对象公开发行股票的基本条件。
表决结果：230,842,415股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,165,759股反对，占出席会议有效表决权的0.93%，191,358股弃权，占出席会议有效表决权的0.08%。
（二）、以特别决议逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类
本次发行的股票种类为：境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
2、每股面值
本次发行的股票每股面值人民币1元。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
3、发行数量
本次发行数量不超过增发招股意向书公告日云维股份总股数的18%。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
4、募集资金量
本次募集资金净额不超过18亿元人民币。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
5、发行对象
本次发行对象为：持有上海证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
6、向原股东配售
本次公开发行将向股权登记日在册的全体A股股东全额优先配售，未获认购部分向其他有意向认购的投资者发售。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
7、发行方式
本次发行采取网上、网下定价的发行方式。本次增发股权登记日在册的全体A股股东享有优先配售权。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
8、发行定价方式
本次发行定价方式为：不低于增发招股意向书公告前二十个交易日公司A股股票的均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
9、决议有效期
本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
10、募集资金用途
公司本次募集资金拟用于2.5万吨BDO项目、20万吨醋酸项目、CO制备及锅炉综合技改等三个项目的建设，项目投资总额20.88亿元，拟投入募集资金不超过18亿元。募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,151,671股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
11、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前的未分配利润。
表决结果：230,840,305股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,155,171股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，204,056股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
表决结果赞成票占出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上，该议案获通过。
（三）、审议并通过了《关于本次向不特定对象公开发行募集资金运用项目的可行性报告的议案》
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,133,771股反对，占出席会议有效表决权的0.91%，221,956股弃权，占出席会议有效表决权的0.10%。
（四）、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,133,771股反对，占出席会议有效表决权的0.91%，221,956股弃权，占出席会议有效表决权的0.10%。
（五）、审议并通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
表决结果：230,843,805股同意，占出席会议有效表决权的98.99%，2,134,071股反对，占出席会议有效表决权的0.92%，221,656股弃权，占出席会议有效表决权的0.09%。
（六）、审议并通过了《关于与云南云维集团有限公司签署<建设项目购买协议>的关联交易的议案》
关联股东云南云维集团有限公司、云南煤化工集团有限公司等199,346,028股表决权回避表决。
表决结果：31,494,577股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的93.03%，2,134,071股反对，占出席会议非关联股东所持表决权股份的6.30%，224,856股弃权，占出席会议非关联股东所持表决权股份的0.67%。
以上议案内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《云南云维股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议资料》。
四、律师见证情况
本次股东大会现场会议由云南上义律师事务所黄松律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议和会议记录；
2、律师法律意见书。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2007年11月16日