２００７年８月２３日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）２００７年第一次临时股东大会选举詹妮·希普利女士和黄启民先生为本行独立非执行董事。
中国银行业监督管理委员会现已核准詹妮·希普利女士和黄启民先生的任职资格。董事会就此正式宣布：自２００７年１１月１２日始，詹妮·希普利女士和黄启民先生就任本行独立非执行董事，任期至２００９年度股东大会之日止。
詹妮·希普利女士和黄启民先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，提交董事会审议，并经股东大会批准。
本行董事会对詹妮·希普利女士和黄启民先生的加入表示欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
２００７年１１月１６日
附：
董事简历
詹妮·希普利女士，５５岁，现任新西兰上市公司 Ｒｉｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ 全资子公司Ｍａｉｎｚｅａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ ａｎｄ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ 的独立董事和董事长、 Ｒｉｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ 的独立董事，曾任 Ｒｉｃｈｉｎａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ 另一家子公司上海 Ｒｉｃｈｉｎａ Ｌｅａｔｈｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ 的董事长。詹妮·希普利女士目前还是 Ｓｅｎｉｏｒ Ｍｏｎｅｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ 的独立董事和董事长、Ｍｏｍｅｎｔｕｍ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ 的独立董事，并曾任加拿大上市公司 Ｐａｃｒｉｍ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉｎｃ． 的独立董事。同时，詹妮·希普利女士还在咨询公司 Ｊｅｎｎｙ Ｓｈｉｐｌｅｙ Ｎｅｗ Ｚｅａｌａｎｄ Ｌｔｄ 和 Ｃｏｎｆｕｃｉｕｓ Ｓａｙｓ 任职。詹妮·希普利女士曾经在新西兰政府担任重要职务，１９９７至１９９９年间担任新西兰总理， １９９０至１９９７年期间曾担任新西兰国有企业部长、政府服务部长、妇女事务部长、社会福利部长、卫生部长、新西兰广播电台主管部长、交通部长和事故赔偿部长等职务。除上述外，詹妮·希普利女士在过去三年没有在任何其它上市公司担任董事职务。
黄启民先生，５７岁，现任利丰（１９０６）慈善基金有限公司的行政总裁，卓佳专业商务有限公司的资深顾问及香港大学商学院名誉助理教授。黄先生目前在以下上市公司担任独立非执行董事职务：香格里拉（ 亚洲）有限公司，ＳＣＭＰ集团有限公司及新意网集团有限公司。黄先生还服务于以下多个政府委任之委员会及非政府机构：香港科技园公司、香港设计中心有限公司、大律师纪律审裁组、香港城市大学、香港大学毕业同学会教育基金、香港世界宣明会、基督教灵实协会及灵实医院。黄先生曾任香港罗兵咸永道会计师事务所的合伙人并于２００５年６月３０日退休，拥有３２年会计经验。１９９９至２００３年期间，黄先生是香港联交所创业板上市委员会成员。黄先生为香港大学理学士、香港中文大学工商管理硕士、香港会计师公会资深会员及英国特许公认会计师公会资深会员。除上述外，黄先生在过去三年没有在任何其它上市公司担任董事职务。