新疆天业股份有限公司
2007年第四次临时董事会会议决议
及召开2007年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年11月10日发出召开2007年第四次临时董事会会议的书面通知，2007年11月16日以通讯方式召开了本次会议。会议应收回表决票9张，实际收回表决票9张，会议由董事长侯国俊主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下：
1、审议并通过为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案(该议案表决6票同意，0票反对，0票弃权)。
控股股东新疆天业（集团）有限公司致函本公司，请本公司为其经营所需贷款提供担保，鉴于新疆天业（集团）有限公司已为本公司提供了9.31亿元的担保，且新疆天业（集团）有限公司经营情况良好，董事会决定为新疆天业（集团）有限公司提供累计额度不超过6亿元贷款的连带责任担保，担保额度有效期为3年。
该议案须提交股东大会审议通过后，方可实施。
关联董事郭庆人、余天池、宋晓玲回避了对此议案的表决，由6名非关联董事进行表决。
有关向控股股东提供担保的详情可见一同披露的《为新疆天业（集团）有限公司提供担保的公告》。
2、2007年第三次临时股东大会召开日期为2007年12月5日（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
有关本次临时股东大会的具体事宜通知如下：
1、会议时间：2007年12月5日（星期三）上午11:00（北京时间）；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）凡2007年11月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。
6、会议议题：
审议为新疆天业（集团）有限公司提供担保的议案
（关联股东需回避该议案的表决）
7、会议登记办法
（1）登记时间：2007年12月3日—12月4日北京时间10：30——16：30
（2）登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
（3）登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
（1）联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
（2）邮政编码：832000
（3）联系人：李刚 李新莲
（4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年十一月十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
■
委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：临2007-030
新疆天业股份有限公司
为新疆天业（集团）有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
重要内容提示：
※被担保人名称：新疆天业（集团）有限公司
※本次担保数量及累计为其担保数量：累积担保额度不超过6亿元
※本次是否反担保：鉴于天业集团已为本公司提供9.31亿元的担保，因此本次担保额度下不设置反担保
※对外担保累计数量：为控股子公司提供担保总额为16500万元，未对控股子公司之外的他方提供担保
※对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）为新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）提供了9.31亿元的担保，且天业集团经经营情况良好，本公司与天业集团签订了《关于为新疆天业（集团）有限公司提供担保的框架协议书》，由本公司为天业集团提供累计额度不超过6亿元贷款的连带责任担保，担保额度有效期为3年，自公司股东大会审议通过之日起生效，因天业集团为本公司控股股东，故本次提供担保属关联交易。
上述事项已经公司2007年第四次临时董事会审议通过。独立董事进行了事前认可,同意将此议案提交董事会审议,同时发表了独立意见：公司审议程序合法,关联董事进行了回避表决,未有损害中小股东权益的行为；鉴于控股股东目前经营状况良好,具有担当风险的能力,同时天业集团为本公司提供了相当数额的担保事实,公司为其担保风险较低；本着维护股东合法权益的原则,同意将此项议案提交股东大会审批。
此议案尚需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
天业集团为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万股，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。
财务状况：截止2007年10月31日资产总额为1166280万元；负债总额为819516万元；净资产为346764万元，少数股东权益154237万元；净利润为37706万元；资产负债率70.27%。(以上数据未经审计)
三、担保主要内容
本公司为天业集团提供累计额度不超过6亿元贷款的连带责任担保，担保额度有效期为3年 (从股东大会审议通过之日起)。担保额度有效期满后，本公司已为天业集团提供的尚未到期的担保继续履行，新增担保由双方另行签订协议约定。
四、董事会意见
董事会认为：天业集团为本公司提供了相当数额的担保，本着互相支持，共同发展的原则，同意为控股股东提供担保；同时控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险较低。
五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对控股子公司提供担保总额为16500万元，无逾期担保。除此之外，未对控股子公司之外的他方提供担保。
六、备查资料
1、新疆天业股份有限公司2007年第四次临时董事会会议决议；
2、独立董事关联交易事前认可和独立意见的签字文本；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4、被担保人营业执照复印件。
新疆天业股份有限公司董事会
二○○七年十一月十九日