大连大显股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会公告
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大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2007年11月16日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事7名，公司3名独立董事均出席会议，公司监事会主席杨建先生列席了本次会议，会议由公司董事长刘秉强主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟对沈阳建业期货经纪有限公司增资的议案》
随着沈阳建业股份有限公司股权过户工作的完成，公司已通过直接和间接持有沈阳建业期货经纪有限公司100%的股权。鉴于沈阳建业期货经纪有限公司目前的注册资本仅为3000万元，尚不符合公司对期货业务发展的要求。
日前，公司拟在确保控股地位的前提下，引进战略投资者共同对沈阳建业期货经纪有限公司实施增资扩股，目标使其注册资本达到6000万元以上。对于上述事项的进展，公司将及时履行信息披露义务。
二、审议通过了《关于授权管理层出售高登酒店51%股权的议案》
2007年4月10日，大显股份以1.12亿元竞得中国东方资产管理公司对沈阳市建设投资公司的2.96亿元债权。2007年4月28日，根据辽宁省高级人民法院的民事裁定书，沈阳市建设投资公司以其持有的沈阳市建业股份有限公司（下称：建业股份）85.56%股权和沈阳高登酒店有限责任公司（下称：高登酒店）51%股权用于全部抵偿对大显股份公司的2.96亿元债权。大显股份因此获得了沈阳建业股份有限公司85.56％的股权和高登酒店51%股权。
鉴于上述资产不在公司经营经营战略之列，为了剥离非主营业务资产、提升上市公司的资产盈利能力，董事会授权管理层出售高登酒店51%股权。对于上述事项的进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、审议通过了《关于拟收购东北金城建设股份公司的议案》
公司认为，未来几年内，随着国家振兴东北战略的逐步推进，东北地区经济将迎来新的发展机遇。东北各省将加大基础设施建设的投入与力度，基础设施投资领域的商机巨大，因此，公司拟通过收购东北金城建设股份有限公司（下称：东北金城）股权的方式涉足基础设施建设投资领域。
日前，公司已与沈阳市建设委员会和沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会签订了《东北金城建设股份有限公司国有股权转让框架协议书》，公司同意受让东北金城51%股权。根据该协议，沈阳市建设委员会和沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会将依据企业国有产权转让的有关规定，将其拟转让的东北金城的国有股权在沈阳联合产权交易所予以挂牌出让，并以东北金城2006年12月31日经国资监管部门核准的净资产评估值为基础确定挂牌底价，公司将按照挂牌公示的条件受让该部分股权。
东北金城前身为成立于1952年的东北军区后勤部建筑工程总队。1999年整体划归地方所有。2001年，东北金城进行了股份制改造，公司注册资本3亿元，主要从事工业与民用建筑工程施工，市政工程施工，设备安装，水利电力、道路、港口与航道施工等。东北金城具备“全国房屋建筑工程施工总承包特级资质”、“机电安装、港口航道施工、市政工程、公路工程、房屋开发工程等总承包二级资质”、“水利水电工程施工总承包三级资质”等建筑施工资质。东北金城曾参与人民大会堂辽宁厅的建设，其承包施工项目“沈阳万濠酒店”曾荣获建设部颁发的鲁班奖，是东北地区建筑施工的主力军之一。该公司2006年全年的工程总收入达14.47亿元，2007年前10个月工程总收入已实现30亿元（未经审计）。
目前，东北金城为配合本次购并正在进行公司改制工作。
对于上述事项的进展，公司将及时履行信息披露义务。
四、审议通过了《关于公司更名、营业范围变更及修改<公司章程>的议案》
公司按照企业长期发展规划，结合现有资产及业务结构，拟将主营业务从现代电子加工业务逐步转型，构建现代电子加工、房地产开发、金融投资、能源开发等四大业务板块。其中金融投资平台，公司拟在深圳设立金融资产管理中心，专门负责管理公司金融业务，将公司金融投资平台纳入管理体系。由于深圳已逐渐成为全国的金融中心，有着良好的金融环境，更有着比邻香港这一国际金融中心的优势。金融投资平台的转移，对公司未来进一步扩展金融领域投资以及与国际接轨，提供了得天独厚的条件。新的架构将更有利于大显股份将战略转型为“以现代电子加工产业为基础、以房地产开发和金融投资为两翼、以能源开发和其他领域投资为价值增长点” 的大型控股公司。因此，大显股份拟更名为“大连大显控股股份有限公司”。
根据《公司法》和《公司登记管理条例》的有关规定，大显股份有限公司应对公司章程将如下修改：
1、公司章程第四条：“公司注册名称：大连大显股份有限公司 公司英文名称：DALIAN DAXIAN CO.LTD ”
修改为：“公司注册名称：大连大显控股股份有限公司 公司英文名称：DALIAN DAXIAN ENTERPRISES HOLDINGS CO.LTD”（以工商最终核定为准）。
2、公司章程第十三条：“ 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：主营电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；医药器械、及其它商业贸易（无专项审批除外）；精密微型轴加工、机械制造、材料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售。”
修改为：“现代电子加工、房地产开发、金融投资、能源开发和其它领域投资（投资兴办实业；在合法取得土地使用权的土地上从事房地产开发经营、物业管理；从事证券、期货经营；资本运营管理，资产受托管理，投资项目的管理；国内商业、物资供销业；经营进出口业务。）”（以工商最终核定为准）。
以上议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任刘秉强先生为公司总裁的议案》
根据中国证监会《关于做好加强上市治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）和《关于继续搞好上市公司治理专项活动的通知》（上市部函[2007]61号）等有关文件的精神和要求，因为代威先生在公司控股股东——大连大显集团有限公司和本公司均担任总经理职务，为完善公司法人治理结构，进一步加强公司董事会、经营管理层的工作，代威先生提出不再担任公司总经理职务。公司研究决定，同意代威先生的辞呈。根据公司董事会的提名，聘任刘秉强先生为公司总裁，该议案经公司董事会批准后生效。公司独立董事对于聘任刘秉强先生为公司总裁发表了无异议的独立意见。
六、审议通过了《大连大显股份有限公司关联交易管理制度》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议通过了《大连大显股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。详见附件一。
八、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2007年12月17日上午9:30；
3、会议地点：大连大显股份有限公司会议室；
4、表决方式：现场表决。
（二）会议审议事项
1、《关于公司更名、营业范围变更及修改<公司章程>的议案》
2、《大连大显股份有限公司关联交易管理制度》
（三）会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；
2、截至2007年12月14日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（四）会议登记方法
公司股东具备以下条件的到公司投资管理部于本次股东大会召开前30分钟登记参加股东大会。
1 、个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证。
2 、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证。
3 、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
（五）其他
1 、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2 、会议联系地址：大连市甘井子区革镇堡后革街
3 、会议联系电话：0411－86459159 0411－86459992
4 、会议联系传真：0411－86459612
5 、邮政编码：116035
6 、联系人：原隆欣、王薇
特此公告！
大连大显股份有限公司董事会
二OO七年十一月十六日