珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第九次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2007—060

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第九次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第九次会议通知于二○○七年十一月九日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○七年十一月十九日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决：

　　1、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对全资下属公司珠海华发投资发展有限公司增资的议案》；

　　为有利于下属公司开展有关经营业务，同意对公司下属公司珠海华发投资发展有限公司的注册资本进行增资。珠海华发投资发展有限公司增资前实收资本2000万元，增资后实收资本20000万元。作为股东的本公司投资额由1600万元增加至16000万元，股东中山市华发房地产开发有限公司投资额由400万元增加至4000万元。

　　2、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于对全资下属公司珠海铧创经贸发展有限公司增资的议案》；

　　为有利于下属公司开展有关经营业务，同意对公司下属公司珠海铧创经贸发展有限公司的注册资本进行增资。珠海铧创经贸发展有限公司增资前实收资本1000万元，增资后实收资本50000万元。股东珠海华发投资发展有限公司投资额由800万元增加至40000万元，股东中山市华发房地产开发有限公司投资额由200万元增加至10000万元。

　　3、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向中国农业银行申请贷款的议案》。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO七年十一月十九日