河南中原高速公路股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600020     证券简称：中原高速     公告编号：临2007－018

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2007年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加7人，董事康省桢先生因工作原因未出席会议，以书面方式表示了对本次董事会审议事项同意的表决意见，并委托董事赵中锋先生代为出席投票。公司监事列席了会议。会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：

　　审议通过《关于成立河南中石化中原高速石油有限责任公司的议案》。同意公司与中国石油化工股份有限公司合资成立河南中石化中原高速石油有限责任公司（以工商登记机关核定的名称为准，以下简称“合资公司”），合资期限20年。拟组建的合资公司注册资本1,000万元人民币，其中中国石油化工股份有限公司以货币资金形式出资人民币510万元，占出资比例的51%；公司以货币资金形式出资490万元，占出资比例的49%。公司资金来源为自有资金。合资公司经营范围为：主营业务：汽油、柴油、煤油、润滑油零售及燃料油和其它石油石化产品的经营业务；兼营业务：石油天然气制品、化工产品销售等业务（以工商登记机关核定的经营范围为准）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　中国石油化工股份有限公司授权其河南石油分公司出资设立合资公司并签署相关法律文件。2007年11月18日，公司与中国石油化工股份有限公司河南石油分公司就成立合资公司，经营公司有关高速公路服务区加油站相关事宜签署了《合资协议书》。目前合资公司组建工作已开始进行。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2007年11月18日